专栏名称: 防骗大数据
揭秘各类骗局、传销诈骗、金融诈骗、揭露黑幕、谣言破解、防骗支招、科普防骗知识。现已入驻企鹅四大平台,每天推送4篇精选内容,全平台同步更新。感谢您对我们的理解和支持,愿我们共同努力,维护良好网络社会秩序。官网:FPData.cc
目录
相关文章推荐
防骗大数据  ·  菜市场附近有“半仙”出没?真相是... ·  15 小时前  
中国安全生产网  ·  不会硬开?管理人员遇难,项目经理拒不配合调查 ·  16 小时前  
防骗大数据  ·  妙瓦底园区61人被解救,其中39名中国人! ·  昨天  
防骗大数据  ·  八万元养老钱差点“寄”给别人… ·  昨天  
中国安全生产网  ·  1人死亡!事发开工后! ·  昨天  
51好读  ›  专栏  ›  防骗大数据

黄金是“固定式证据”?

防骗大数据  · 公众号  · 社会安全  · 2025-02-13 13:10

正文



去实体黄金店买黄金,邮寄到货后双倍充值到你的投资账号!


手机转账被限额?那你购买黄金再邮寄过来吧!


把黄金邮寄过来进行资金审查!


当有人提出
使用大量黄金交易时
千万要提高警惕!

案例回顾

近期,南通的王女士遭遇冒充公检法类诈骗,大量存款兑换成黄金后被骗子骗走。该案中,骗子为了诱骗受害人兑换黄金,谎称存款是“浮动式证据”,要自证清白需要兑换成 “固定式证据” —— 黄金 ,交付给所谓“专员”以证自身清白。

为什么是购买黄金?

由于公安机关资金追踪打击力度的不断加强,犯罪分子诈骗手段也在不断更新迭代,当前 “线上诈骗+线下取现” 的模式增多,黄金作为贵金属,具有 高价值、易携带、易变现 等特点,当前已成为诈骗分子眼中的理想工具,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更加隐蔽、快捷地转移诈骗款项,同时增加公安机关追查难度。

关于邮寄黄金的骗局,你知道吗?

01
刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载APP, 完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够, 需要购买黄金邮寄到指定地点 才能完成提现。
02
投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到 黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址 ,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。
03
冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要 购买黄金,邮寄到指定地点 进行资金审查,审查后会返还购买资金。
04
杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”


诈骗分子冒充“军人”或“成功人士” ,以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后,教受害人利用地域黄金差价赚钱,先 线下购买黄金,再寄到指定地方或上门取货 ,并称等赚了钱会返还钱。

05
接收资金+购买黄金+邮寄黄金






请到「今天看啥」查看全文