2018
年
7
月
21
日
来源：法制日报
作者：翟小功
洗白身份注册公司，宣称拥有国资、央企背景，利用互联网传销平台经营，再举办推介会、论坛来宣传合法性和盈利前景，大量投资者做着
“
高返点、高收益
”
的美梦掉入陷阱。
今年
7
月
17
日至
7
月
19
日，经海南海口市人民检察院指控，在全国引起广泛关注的
“
跨亚欧公司
”
特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，
25
名
“
高管
”
集体过堂，涉案金额共
38
亿余元。法庭将择日宣判该案。
人为操作控制虚拟货币价格
2017
年
1
月，海口警方接到群众举报称，
海南跨亚欧网络竞技有限公司
涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。
同年
4
月
24
日，海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。
经查，
2016
年
4
月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市
运营
“
亚欧币
”
项目
，对外宣称公司拥有国资、央企背景，
虚构青少年健康食品等项目
，陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆
虚假宣传
“
亚欧币
”
。
然而，
“
亚欧币
”
实际为虚拟产品，没有任何实体产业作为依托，夏某荣和刘某等人编造各种身份作虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。
警方经过调查了解，
跨亚欧公司吸引会员通过
“
内盘
”
和
“
外盘
”
途径购买
“
亚欧币
”
。
“
内盘
”
的操作模式是
，
“
内盘
”
会员的注册必须由代理商
(
上线
)
推荐且至少购买价值
1
万元人民币的
“
亚欧币
”
。
“
内盘
”
会员购买
“
亚欧币
”
成功后即冻结所有
“
亚欧币
”
，
250
天后才能解冻，解冻后才能转到
“
外盘
”
提现或交易。
“
内盘
”
每十天固定涨价一次，会员以此获利。
而
“
外盘
”
主要是用来提现
“
内盘
”
的
“
亚欧币
”
，
“
内盘
”
会员经
“
外盘
”
管理员审核通过后即可提现，同时
“
外盘
”
也兼有单独买卖、炒作
“
亚欧币
”
的功能。
“
外盘
”
市场价格不固定，
跨亚欧公司通过人为操作来控制价格
，总体价格呈上升趋势以吸引更多的人投资。
据检方指控，截至
2017
年
5
月
12
日案发，
跨亚欧公司在全国范围内发展
“
内盘
”
会员共
31419
人，下线层级共
177
层，
“
外盘
”
共有会员
47250
人，
“
内盘
”“
外盘
”
销售
“
亚欧币
”
数额共
38
亿余元。刘某非法获利
1.88
亿元，主要用于投资其他公司、购买私人别墅。夏某荣个人非法获利
1.81
亿元，主要用于投资其他公司、归还欠款、购买个人房产。
举办论坛给投资者
“
洗脑
”
仅一年时间里，跨亚欧公司便忽悠了几万名
“
内盘
”“
外盘
”
会员。
据指控，
“
亚欧币
”
主要以
“
高返点、高收益
”
为诱饵吸引会员。
例如，
会员投资
1
万元，
250
天解冻完毕后，连本带息可达到
2.25
万元，净利润
1.25
万元。
跨亚欧公司以此不断发展会员，收取会员资金维持运营，并在全国多个省市快速发展会员。
同时，跨亚欧公司声称有国资、央企背景，创建投资平台可靠度高；
刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家
。警方经调查发现，这些
“
高大上
”
的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。
另外，
他们还有过非法网络传销的
“
黑历史
”
。
据了解，跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开推介会和论坛，给投资者
“
洗脑
”
。各级代理还通过组建微信群宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买
“
亚欧币
”
。
经查，跨亚欧公司的经营模式是典型的
传销模式
，即
“
三级代理、三级分销
”
层级，其中省级代理提成
30%
，往下逐级递减
3%
，最低到
10%
。省级代理资格需交纳
1000
万元市场保证金或完成业绩
9000
万元以上，最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。
而
“
内盘
”
吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买
“
亚欧币
”
的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的
“
亚欧币
”
分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和
“
亚欧币
”
解冻后卖出获利。
2017
年
5
月
12
日，海口警方出动
200
多名警力同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等
6
个省市实施抓捕，抓获主要犯罪嫌疑人
28
名。同时，警方还对全国范围内
