在长达三年多的时间里,孙大妈接连经历三场连环骗局,被骗走了260多万元,而此时的孙大妈还将所有的希望都给予在北京公安身上。
直到一次和邻居的聊天,孙大妈无意说出了自己的遭遇,邻居意识到孙大妈遭遇到了骗局,于是劝说孙大妈向公安机关报警,至此,孙大妈才恍然大悟,知道自己遇见连环骗局。
接到报案后,西安市公安局莲湖分局刑警大队组成了专案组,立即赶赴北京,首先对孙大妈所说的刘局长进行了核实,结果北京市公安局根本就没有这个刘姓副局长。而根据孙大妈提供的银行卡消费记录,专案组民警很快锁定了一名嫌疑人。
通过对孙大妈银行卡交易信息的时间查询,以及马某购买车辆所使用的银行卡的比对,民警确定马某有着重大的作案嫌疑人,于是对马某进行了抓捕。
随着马某的落网,这起诈骗案件的真相也逐渐清晰起来,马某交代自己之所以对孙大妈的诈骗屡屡得手,这还要多亏一个人,那就是曾今在一起工作过的温某。
根据警方后来掌握的线索得知,温某正是在第一起案件中,通过祛斑霜诈骗孙大妈的嫌疑人之一,随后专案组民警赶赴河北对温某及其同伙进行了抓捕。
随着,温某、马某等人的落网,这起诈骗案到此应该可以说是成功告破,但是就在专案组民警对落网的几名犯罪嫌疑人进行调查的同时,孙大妈的手机再次响了起来。
民警们让孙大妈稳定情绪,按照民警所说的接听电话。稳住孙大妈的同时,专案组民警通过孙大妈的转账记录,以及拨打电话的归属地,很快确定了河北省邯郸市的嫌疑人郭某,随后赶赴当地对郭某展开了抓捕。
至此这三起诈骗案中的所有嫌疑人,全部被莲湖警方抓获归案,在案件调查过程中,警方认为孙大妈在遭遇到了连环的诈骗源头是她信息遭受泄露,而更可怕的是在整个案件中,形成了环环相扣的诈骗链条。
那么,孙大妈又是如何一步步的被骗子们骗走了260万巨款的呢?这三个犯罪团伙之间又是一种什么样的关系呢?
2013年8月的一天,在河北省一保健品公司上班的话务员温某,接到孙大妈的电话,也就是在这个时候,留一个心眼的温某悄悄的记下了孙大妈的个人信息,看着孙大妈一次次的遭遇到公司的诈骗后,仍然执迷不悔的打着钱,温某将她标注为了重点客户,随后,高价将她的信息连同众多客户信息一起打包出卖给了马某。
由于,孙大妈接连遭遇到了这家保健品公司的轮番诈骗,且诈骗金额累计高达50多万元,很快温某将孙大妈的遭遇告诉了自己的客户马某。为了保险起见,这家保健品公司放弃了对孙大妈的行骗,此时,事先早已计划好的马某粉墨登场了。
为了能让孙大妈深信不疑的走入这场精心编制的骗局,马某这个诈骗团伙可谓是用心良苦,不仅几人分工明确,还专门为孙大妈写好了一个脚本,以应对突然状况的发生。
成功诈骗孙大妈一百多万的马某离开了,他的离开一方面是因为在一年多的时间里,他以各种的理由对孙大妈进行了诈骗,以至于到了后期他已经编不出更多的谎话。而第二个方面在诈骗了孙大妈100多万元后,此时的马某有了一些担心,因为诈骗的数额过大,他深知如果被公安抓到的话,要承担的法律的后果,经过一番思想斗争后,马某离开了这个团伙。
余下的人继续对孙大妈实行诈骗,为了能将孙大妈的身上最后的一分钱榨干,郭某这个新组成的诈骗团伙,可谓是煞费苦心,把能想到的政府部门领导,他们是统统冒充了个遍。
就这样在2015年半年多的时间里,以郭某为首这个新组成的这个诈骗团伙,共计从孙大妈的身上骗取了近百万现金,为了能逃过公安机关的打击,郭某等人骗取钱财的时候从来都是现金交易。