【陈士渠防骗讲堂】金融交易诈骗

去年3月，浙江衢州、杭州民警联合办案，端掉位于杭州下沙一涉嫌诈骗的网上现货交易平台。去年以来，很多被骗的事主集中向警方举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台。据进一步调查发现，“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年，分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”。

办案民警介绍，建立此类大宗商品现货交易平台并不难，犯罪分子往往先购买一个软件，创办平台，接着发展下级代理拉拢客户，而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到，少则三五万元，多则数十万元，除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”，这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨，让它跌就跌。”看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，再进行具体调整。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。投资者往往很难发现这些猫腻，因为第二天，后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留痕迹。