接到陌生电话，女子被骗近百万元！省公安厅发布公安部挂牌督办案件告破！

省公安厅发布公安部挂牌督办案件告破

为了破获这起案件，民警辗转全国10多个省市，查询4000多个涉案账户，调取银行流水账单1000多份，最终打掉以张某某为首，共26名犯罪嫌疑人的跨省、跨境倒卖银行卡和取款转存诈骗资金犯罪团伙。缴获转存诈骗资金的银行卡3000多张，冻结涉案资金8000余万元。分析出土耳其、西班牙两处境外电信诈骗窝点，为公安部组织境外打击电信诈骗专项行动，提供了重要的证据支撑。

黑龙江省公安厅刑侦总队总队长白晓明说，破获的这起专案侦查，是成立反诈中心以来，破获的一个系列团伙最大、涉案额最大，而且横跨全国多省份，最成功的一起案例。这起案件，除了被公安部挂牌督办以外，也被公安部发来了贺电和嘉奖令。

获得如此殊荣，这起电信诈骗案到底有什么特殊之处呢？这还要从去年4月10日，九三农垦公安局接到的一起报警说起。

接到陌生电话  被骗近百万元

九三农垦公安局刑事侦查大队侦查员吕金石说，一个陌生电话给被害人边女士打电话，自称是上海市公安局和黑河市公安局的，说边女士涉嫌犯罪，要冻结她名下银行账户下所有存款，在这种情况下，需要边女士必须把钱转移到一个安全的账户上。

被害人边女士接到电话很紧张，情急之下把卡里的99万5千9百块钱，汇入到了对方提供的银行卡上。两个小时后，边女士觉得事情不对劲，立马报了警。公安机关通过被害人提供的汇款银行卡号和转账凭证，得知骗子是在北京某银行开的户，于是连夜奔赴北京，对这张银行卡的流水、开户信息及相关东西进行了调取，发现被骗的99.59万元，直接从这张银行卡往下转，通过网上转账直接转走了，没有在这个卡上停留。

找到了破案突破口 

电信诈骗案属于远程非接触性犯罪，警方介绍说，犯罪分子一旦得手后，会第一时间借助网银转账方式，把赃款从被害人汇入的一级银行卡，转移到二、三、四级卡上，层级越靠后，卡的数量就越多，钱款就越被分散。从资金流入手，追踪赃款的去向，成了公安机关侦破案件的主要突破口。

通过查询银行卡流水信息，警方得知，犯罪分子在大连某银行取款20万，在哈尔滨两家银行的自动取款机上取走了30万。经过调取自动取款机的监控视频，侦查员掌握了团伙人员的体貌特征，并通知银行保安，如果再有可疑人员来取款，第一时间联系公安机关。

侦查员得知线索后，第一时间来到银行，发现取款人的样貌和已经掌握的犯罪嫌疑人面目特征相吻合，于是跟踪犯罪嫌疑人，在第四天时机成熟时，实施了抓捕。

经过侦查，2016年8月9日，警方在吉林白城的一个小区内，抓获了张庆丰。

张庆丰和他的女友衣某落网，为案件打开了突破口，二人供述，从2016年3月开始，他们开始从事取款转存诈骗资金，非法获利70多万，有一名上线徐某，被称为“河南大哥”，张庆丰为他提供银行卡。警方精心设计、果断决策，在2016年9月4号，在北京首都机场，将要逃往菲律宾的犯罪嫌疑人徐某抓获。徐某供述，他按照上线要求收购银行卡，邮寄给福建泉州的詹某。2016年9月5号，专案组在福建省泉州市将詹某抓获，在他家中缴获906套，共计3000多张银行卡。

九三农垦公安局刑事侦查大队侦查员吕金石说，发现了这个银行卡，一部分邮寄到了广东。通过线索侦查，发现台湾的一名女子，叫胡慧卿，是台湾这个诈骗集团在国内的一个重要纽带。

奋战！跨境诈骗团伙被打掉

警方通过对胡慧卿的侦查，发现在广东汕头一个专门为诈骗集团提供技术支持的场所，通过顺线侦查，公安机关一举将猫池窝点打掉。缴获24台猫池，708张手机卡。猫池是调制解调器的一种集成，犯罪嫌疑人用它来发送诈骗短信，接受短信验证码，注册网上的虚拟身份，为诈骗集团提供技术服务。

警方通过对诈骗电话和涉案银行卡侦查，发现诈骗团伙使用的40多个手机号都注册了微信，谎称自己是某公安机关或者某地检察院，我省公安机关把这40多个正在实施诈骗的手机号汇报给了公安部，公安部组织了一次跨国行动，将诈骗团伙设置在西班牙的话务组成功打掉。

小编曾经也接到过类似的诈骗短信，比如说“我是您孩子的班主任，你孩子的体检报告请查阅”，或者说“您的信誉良好，邀请您加入某单位工作挣钱”，总之，骗子的短信是五花八门，其中也不乏可信度高的内容。

相信随着公安机关打击力度的深入，

这样的骗子最终会无处遁形！