一周热点回顾 |广州明令禁止风险保证金；陆金所推迟IPO至2018年

金交中心面临合并 各省只留一家

《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(清整联办[2017]31号)要求，省级人民政府要推动交易场所按类别有序整合，原则上一个类别一家，以保持必要规模，避免无序竞争;合法合规的同类别交易场所，应采取有效措施，于2018年3月前整合为一家交易场所。

21世纪经济报道记者多方核实获悉，国务院或国务院金融管理部门批设的金融资产交易所不纳入此次整合范围，整合对象是指地方金交中心。不过，目前各地进展不一，比如，江苏还没开始，贵州则先行一步，贵州省金融办和贵州几家金交中心已在积极沟通中。

来源：21世纪经济报道

监管确认禁止P2P涉校园贷

6月16日，中国银监会、教育部、人力资源社会保障部日前下发了《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》（下文简称“通知”），通知称未经银行业监管部门批准设立的机构禁止提供校园贷服务，且现阶段一律暂停网贷机构开展校园贷业务。

通知鼓励商业银行及政策性银行在风险可控的前提下向大学生提供定制化、规范化的金融服务，针对性地开发高校助学、培训、消费、创业等金融产品，合理设置信贷额度和利率。同时，通知明确表示，现阶段，一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务，逐步消化存量业务，有序清退校园网贷业务待还余额；存量校园贷业务要制定整改计划，确定整改完成期限，明确退出时间表。

来源：网贷之家

武汉特大诈骗案抓获808人

6月13日，武汉市公安局破获了一起特大网络金融诈骗案。警方抓获涉案人员808名，查扣涉案电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。据悉，这是全国打击利用非法互联网金融平台实施诈骗犯罪中，查获涉案人数最多的一起案件。且由于涉案账户过多，具体诈骗金额尚无法统计。

该犯罪团伙依托虚构的互联网金融平台，通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由，引诱受害人加入专门网络群，再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人，引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品。受害人若获利则按“五五”、“六四”分成，若亏损则拉入“黑名单”不再联系。

来源：虎嗅网

国湘资本实控人获刑 法院启动资产清退前工作

6月15日消息称，深圳市中级人民法院接受深圳市龙岗区人民法院的委托，对深圳市国湘集团有限公司（国湘资本）案件进行摇珠选定管理人。深圳市理恪德清算事务有限公司等6家入选深圳中院破产案件一级管理人的单位参与摇珠，理恪德清算事务有限公司中签选定为该案的管理人。据悉，此举将为后续的资产清退工作打下基础。

据南方都市报消息，近期龙岗法院一审作出判决，以犯非法吸收公众存款罪，平台实际控制人刘某钦有期徒刑8年，并处罚金人民币50万，该公司高管孟某江、赵某等人分别被判有期徒刑三年或两年。

来源：互金律师

曝陆金所推迟IPO至2018年 或受监管新规影响

据英国《金融时报》报道，几位知情人士表示，中国最大网上理财公司之一陆金所(Lufax)推迟了备受期待的首次公开招股(IPO)，其上市或许会推迟至明年。

多位熟悉陆金所的人士表示，阻止陆金所上市的，是监管机构对中国网上理财行业模棱两可的态度。据悉，陆金所的上市预计要筹集最高50亿美元，是2017年资本市场最受关注的活动之一。

 来源：英国《金融时报》

苏宁银行获准开业：注册资本40亿 定位于O2O

6月15日，苏宁云商发布的《苏宁云商集团股份有限公司关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告》称，公司于2017年6月15日接到江苏苏宁银行筹备工作组通知，后者收到银监会江苏监管局批复，批复内容称，批准江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“江苏苏宁银行”）开业。

根据批复，核准江苏苏宁银行注册资本为40亿元，据介绍，江苏苏宁银行以“科技驱动的O2O银行”定位，将打造线上线下高度融合发展。

 来源：北京商报

乐视金融正在申办银行

据21世纪经济报道，6月15日中午，乐视网在投资者互动平台表示，乐视确实要申办银行业务，“相关业务由乐视金融申办，在乐视金融的相关业务当中，上市公司占主导地位，将会起到核心支撑和主导作用”。

来源：21世纪经济报道