专栏名称: 资金盘排行

资金盘，爆光诈骗资金盘项目，分析币圈诈骗项目，净化行业项目！！

2019年上半年盘点回顾，1000+资金盘崩盘跑路困难名单，涉案近万亿！！！

资金盘排行 · 公众号 · · 2019-07-26 19:36

正文

资金盘能让人暴富，同样也能让人倾家荡产，市场二八定律不变，有人赚肯定有人亏，而且亏得永远大于赚的。随着传销盘的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘 + 区块链模式，操盘手利用数字货币一夜暴富的"财富"效应，吸引了一大批普通投资人进场，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。下面统计了2019年上半年资金盘问题名单。

2019年1月份崩盘问题名单

1）凯纳广告机【爆料】“凯纳广告机”跑路了？提现困难，又是同样的套路！！！

2）东霖国际【重磅】“东霖国际”崩盘了，董事长张东霖（张士玲）被捕，数百万会员走向维权道路！！！

3）维卡币【爆料】“维卡币”最新消息，2019年1月8号公开交易了？

4）柬埔寨中央金融集团【爆料】传销之父“俞凌雄”再战币圈新项目，敛财几十亿，又来收割韭菜！！！

5）悦花越有【曝光】”悦花越有“真的凉了，涉案4.2亿，上百万会员欲哭无泪！！！

6）趣步【曝光】"趣步"开始玩套路了，离崩盘还有多远！！！

7）LX理想家园【曝光】“LX理想家园”继续新套路，昧着良心还在继续害人！！

8）PTFX普顿【曝光】PTFX普顿涉嫌诈骗，有关部门调查，崩盘在即，尽快远离！！！

9）霸屏天下【曝光】”霸屏天下“发行虚拟货币玩手机挖坑，新花样又来诈骗了！！！

10）BHB资金盘 “BHB传销币”火爆？凤姐陈安之知心姐姐等都加入，资金盘何时崩！

11）云付通【揭露】“云付通”3.0版本套路真深，新花样继续坑骗投资者！！！

12）云联惠【曝光】“云联惠”马英借云联惠开网之名进行诈骗，有关部门已立案调查！！

13）云集品【曝光】“云集品”品牌宣传包装协议书曝光，深圳公安局经济犯罪侦查局预警！！！

14）MC全钱盘预警

15）聚鑫商城崩盘

16） A-STAR币资金盘崩盘

17）onechain 空气币诈骗几十亿

16）阅享赚类似霸屏天下

17）FBC 区块链期货骗局

18）鼎治泰跑路

19）快鹿系 1月16被判

20）京广和 1月10日被判

21）众得享益提现出现问题

22）香港华赞商城分红 2018/05/18开盘 2019/1月1日跑路

23）鑫合汇再曝22亿兑付危机

24） ui环球投资圈钱盘

25）AMB丰盛酒庄

26）瑞亚达停网原因是停电导致数据错乱这理由都行哈哈

27）MFC拆分盘骗局

28） ANT理财平台圈钱盘

29）AGK拆分盘 AGK已经完全末路拆不动了

30）开心红包跑路

31）新起点互助盘出问题

32）AP 放假和关网没啥区别

33）人人帮富目前出现问题

34）CBE 分红盘

35）吉泰商城跑路

36）欢迎关注公众号“资金盘排行”

37）金汇泰停止匹配，出现问题

38）文腾盛世跑路

39）AZ项目套利分红跑路

40）湖南茶马论道提现出现问题

41）金利能源投资平台跑路

42）众得享益出现提现问题

43）Vtoken圈钱盘

44）井通科技（SWTC）传销盘

45）欧博国际传销盘

46）都优乐已跑路

47）金利能源投资平台关网

48）JPB CTK原班人马

49）聚盒影视跑路

50） REC黄金树传销盘

51）欧博国际传销盘

52） BD通证圈钱盘

53）哈尔滨国鼎已经跑路

54）流量猪机器人

55）车小将跑路

56）分享借款传销盘

57）悦分享跑路

58）WTE (智子)项目负责人失联

59）瓜分宝无非提现

60）vpay骗局新套路

下面是一些披着区块链外衣的传销币系列预警

61）标准链套现跑路、项目外包

62）CEEC Token 国际经贸链传销币

63）Mini token钱包虚假传销币

64）GRS 闪电币_拉人头捐款跑路的传销币

54）ASTAR 星群币_砸盘套现操盘手被抓的空气币

65）SCC 银链_打着国家旗号行骗的传销币

66）5GCoin 5GC_炒作5G通信概念的传销币

67）SDS 量子银行超级公链 _股票群洗脑诈骗的空气币

68）untc untc_无限代拉人头的传销币

69）ABS ABS币_假借马云名义行骗的传销币

70）BT token BT token_单边上涨，只涨不跌的传销币

71）Trust 钱包_上下7代的智能挖矿传销币

72）Olefincoin 烯量币 _没上链的传销币

73）AIC 智能链_打着人工智能旗号的传销币

74）MOS 魔方_阅读挖矿拉人头的空气币

75）CNCS 康尼币 _骗子股票分析师洗脑割韭菜的空气币

76）Super Hash Net 超级哈希币 _讲师直播洗脑的空气币

77）YM 银慕币_无限代拉人头的传销币

78）YQcoin YQ数字资产_只有两个持币地址的传销币

79）Love Alcohol Chain 酒链_打着区块链酿酒概念的传销币

80）UHC UHC币_多级认购拉人头的传销币骗局

82）WOF 沃菲币_无应用场景和白皮书的空气币

83）WTB 威特币_单边上扬的传销币

84）PTC 支付链_利用高收益引诱投资者的传销币

85）EOS 生态币_冒充超级节点的传销币

86）Optical Network Coin 光影币_社群洗脑的传销币

87）Ir Token Chain 铱链_官网粗制滥造的传销币

88）Giftocoin GTO_拉人头的传销币

89）CMRC 陨石链_没有官网没有白皮书的传销币

90）CTK CTK_崩盘跑路的传销币

91）upay 鱼币_传销币"vpay"的仿盘

92）ACG Chain 次元链_欺骗投资人的空气币

93）Vpaycoin Vpay_虚假宣传,设立多级传销

94）WoToken WoToken_上下十五代的搬砖传销币

95）Mrcoin 美人币_换马甲行骗的传销币

96）INDIVIDUAL CONTENT & SKILL TOKEN ICST_区块链抖音的空气币

97）MORNE 魔轮链_打着教育旗号的传销币

98）HXL 鸿禧链_打着量化交易搬砖的传销币骗局

99）BitcoinHD 比特硬盘_打着硬盘挖矿的空气币

100）MonetaryUnion 盛源币 _拉人头故弄玄虚的传销币

101）IWC 趣步链 _跑步挖矿的空气币骗局

102）金利能源 1月10 app打不开崩盘

2019年2月份崩盘问题名单

1：BHB大漠5个资金盘全崩【视频】BHB大漠5个资金盘全崩，跑路后连发多条语音哭诉，声称割了100亿，会员被坑的直播吃安眠药！！

2：Plustoken钱包 “Plustoken”以“区块链钱包”为噱头开展宣传活动，被警方一锅端掉！！！

4：MBI传销骗局更名MTI MBI传销骗局更名MTI，新一轮包装骗局再一次上演！！

4：趣步【趣步】是如何套路我1000万的，请大家认真看完此文！！

5：eos生态（EOSNode）【崩盘】EOS生态项目负责人被抓，升级维护只是幌子，精心策划的资金盘骗局崩盘！！

6：“趣出行” “趣出行”披着打车软件持币分红的旁氏骗局，号称马云投资？黑幕竟然这么多！！

7：PTFX普顿【曝光】PTFX普顿即将崩盘，频繁出现问题，中国经济网等各大媒体争先报道PTFX骗局！！

8：“悦花越有” 【重磅】“悦花越有”8名传销头目今日开庭审理，案件重大将持续3天！！

9：霸屏天下更名榴莲微视【曝料】“霸屏天下”穷途末路又搞榴莲微视股权认购，一样的套路又来坑骗投资者！！！

10：【曝光】“东霖国际”开启新一轮的骗局，竟发文公开质疑挑衅警方！！

11、RYD开盘132天，会员持续上升中，盘面正常

12、波点钱包-升级系统15天，会员恐慌持续

13、以太钱包-崩盘跑路，仅仅维持两个月

14、 MORETOKEN 被警察立案侦查，凯撒社区主要负责人跑路

15、 MC商城-原IAC领导人开盘，圈钱盘

16、新客兑-领导人私下三折出单，无人敢接。全网评盘师上广告，老韭菜都明白这意味着什么。限制出场，存量博弈，泡沫无法得到消除，请问现在怎么还会有新人进？！

17、双塔集团-抓紧远离

18、创客亿家-远离

19、永久家园-高度预警

20、橘麦客-预警

21、车友汇-预警

22、开元盛世-远离

23、星光生态-重启

24、天使国际-各种不遵守规则，随意更改，请远离

25、 JVI基金正式崩盘

26、金汇泰，一个做资金盘的，还到处投诉自媒体，难道现在不是强制拉人头？好意思？

27、万家乐-远离

29、摩根小镇-崩盘

30、九号公馆-崩盘

31、车小将-崩盘

32、驿站部落-原咏乐共享操盘手

33、WFE莱特币-远离

34、瑞景之家-改名易宏，目前更名：叮当俱乐部

35、一路同行-远离

36、君元商城-远离

37. 河南金蟾宝宝实业公司涉嫌传销,贩卖无价值商标！

38、卓越时代-加速进场

39、百年计划-远离

40、 HC崩盘

41、Cai 挖矿.2018年10月10日开盘AT交易所，2019年1月25日提现困难，如今恢复提现币价跌至7分钱，目前警方介入，霍董跑路至美国，圈钱17亿

42、瑞金理财，假冒瑞士银行USB理财平台，2018年6月开盘，多次关网后每次更换地址，改变制度行骗，多地会员报案，曲靖经侦已经受理！

43、全民掘金提现困难，群里不敢说话，谁发言提谁！

44、河南金蟾宝宝实业公司涉嫌传销,贩卖无价值商标！

45、 VEGA 纯粹圈钱盘

46、HYBX 假外汇，真传销！

47、 ZXC 知心币暴力割韭菜

48、匠心文化原四方之家操盘手操盘，建议远离

49、鑫地社区，收益达到百分之三十，打完款可立刻提取，这点可圈可点，收益高，秒匹配；本金冻结拉长到二十天，每天百分之五的返还，做市场的可加速释放，也就说做市场除去奖金之外还有这个福利，刺激做市场的。看到这里，奖金以及这个福利格外吸晴，韭菜和领导人之间的差距较大，容易引起适得其反。专为市场领导人定制的盘一般不会长久。

50、泰诺信诚，系统匹配，来去自由，不压单。十天收益百分之二十，投机者的天堂。（建议远离）

51.博旅制度频频更换，分区再分区，交钱再交钱！

52.天天微赚预警

53.茶链中国圈钱跑路，平台没人管，说好的持币分红几个月没给了，CCB买的时候5毛，现在5分了

54.九九国际操盘手：向严

55.百年计划，主网推，会员质量不加，无地推，建议观望

56.BOX1月21号开盘，抢单模式，大家懂得

57.璞真国际预警

58.众心源-该制度-目前崩盘

59.双塔-崩盘-目前维权

60.3H目前问题比较多。国家今年重点打击这些借着实体新零售的名义搞传销的公司！记住，是重点打击，只要举报立马查封！

61. HC崩盘

62. 5050台湾操盘团队，50%直推奖励，混轮式7排位，门票29美金本年，不推荐两个人无法出局，赤裸裸的欺负散户！为什么朋友圈推的那么厉害，因为只有你进去了，他才能出局！注意看清楚了，不要忽悠了！谁进谁知道！

63. 车友汇预警

64. 永久家园预警

65. 美好家园预警

66. 橘麦客崩盘跑路

67. 百富安凉凉

68. 佳运商城出现异常

69. 金汇泰多次重启，一次又一次的拖延，请会员们理性些吧！

70. 匠心文化建议远离！

71. 美好家园星月社区合并，建立远离！

72. 中销在此强调打着国家的名义搞得地下传销组织，做什么盘，都不要做此类打着国家名义的项目！

73. 趣步游戏，说是免费，进去就知道天下没有免费的午餐！远离！

74. 博爱停止匹配操盘手张连芬

75. 嗨翻农场预警

76.chainbook 3月1号崩盘跑路

77.CC头条建议远离

78.双创把钱收了至今关网无人管

79.SUC星联币才开2个多月，一分钱都提不了，一个币也卖不了，话费也充值不了，发的几个求购单也是假的单，千万别碰，快跑路了。

80.百联天下App平台，我1月8号投资了11100元到期后，也无法提现，出现页面打不开等症状。公司圈钱跑路。

81.上海齐济投资有限公司“齐济宝”正式关闭后台程序跑路了，大批的会员血本无归，现在正维权报警。

82.亿盈嘉，投资理财诈骗平台。打着新能源旗号，诱骗大众投资，1月20号网站打不开，圈钱跑路，大批投资者血本无归，很多人欠下巨债。各地报警，立案不成，到现在也没人管。百姓哭骗子笑！希望政府为民申冤

83.河源行聊广告宝，利用虚假广告位出租圈钱，2018.11.30日领导人黄国先及14位高管被抓，至今无任何消息

2019年3月份崩盘问题名单

1、维卡币(OneCoin) 【重磅】维卡币(OneCoin)“最高领导人”被纽约检察官逮捕，诈骗数十亿美元，上百万会员被骗！！

2、plustoken plustoken被爆即将崩盘？上线火币交易所原来只是文字游戏！！！

3、PTFX PTFX 跑路在即，频繁维护，客服失踪，PTFX又是下一个沃尔克！！！

4、Sumtoken 【崩盘】Sumtoken诈骗数亿关网跑路，中国区两名负责人已被北京警方立案！！

5、eos生态（EOSNode）【震惊】EOS生态项目负责人华明被抓后，又一领导人突然死亡，投资者维权之路茫茫！！！

6、DOGX 钱包【DOGX钱包】APP关闭，官网关闭，操盘手圈钱十亿人民币跑路！！！！

7、云集品【崩盘】“云集品”崩盘了，董事长潘跃健等人被捕，数千万会员走向维权道路！！！

8、波点钱包【爆料】钱包类资金盘跑路潮开始，波点钱包出现大额转账，疑似准备跑路！！

9. 粤海集团纯粹圈钱盘

10. 易折乐购短命项目

11. 金汇泰恶心至极的无限重启项目，多次提醒新人切莫参与

12. 武汉华联云商打着所谓“新零售”泛滥的制度模式包装高大尚，都是假的

13. 蜜蜂乐园彻底崩盘

14. LX 目前压4单继续内循环

15. BOX 崩盘

16. 诚者聚饥饿营销，所谓公开透明都是忽悠散户的.

17. 有加目前正常运转

18. 保德薪前新客兑操盘手为了解决前面项目亏损的会员又起的新盘，大体上就是新盘拖旧盘

19. TOP基金远离

20. 上市公司“二三四五”被指涉嫌非法发行虚拟货币，投资者亏损严重.

21. 深脑链崩盘在即

22. DOGX 操盘团队套现55000个以太坊今日关网“升级”套路开始

23. 花生日记涉嫌传销被广州工商行政管理局处罚150万元，没收非法所得7306.58万

24. 中销被电视台记者报道，警方目前已经展开调差取证.

25. 联动社区崩盘

26. 众创瑞景原班人马，继续拉人填坑，依然新盘拖旧盘

27. 瑞景之家~更名易宏，再更名叮当俱乐部

28 士力商城目前正常

29. 星云创富目前正常

30. 瑞亚达目前正常

26. 诚信365 目前正常

27. 曙光正常

28. 爱心无忧天使微信红包诈骗

29. 内蒙古呼和浩特UICC养老链崩盘

30. 印象一卡通不能提现2018年7月

31. FX 韩国比特币量化目前正常

32. 深圳沃尔特ODK钱包生态套路频频，回本遥遥无期。

33. 美美生态 2019年2月春节过后，频繁更改制度，目前困难

34. GOLD 3月11号关网跑路

35. 石墨烯关网跑路

36. 天朝尚品贵人币，交易不了，出不来钱。

37. 开心农场 3月15日不能提现

38. 美年大健康 2月22开网，28号跑路

39. 链购，3月13日改制度，18年11月份说退老会员钱，目前为止，都没有退，发消息给客服也没有得到回复

40. 金蟾币去年投资到现在无法提现，网页目前打不开

41. 东方城拆分投资7万，目前一分没回

42. 恒豪新能源 2019年3月9号关网公司跑路

43. 宏宇商城崩盘

44. 全民集团前帮呗董事长张又重启在帕劳起盘，为了解决前帮呗后期亏损会员的遗留问题，也是新盘拖旧盘！

45. 共进社区崩盘

46. 科罗国际崩盘

47. 联动社区崩盘

48. 波点钱包崩盘

49. AOB(ADB) 广告包大量账户被盗,制度更改

50. LCC 崩盘

51. 睿智联盟晚上说放假25天，明天又说排单打款，天天拿着以前的推广视频洗脑，远离

52. VDS 项目方无限期锁仓套路

53. MGK 运行正常

54. 环球UES 大坑千万不要玩

55. 封龙汇提现困难

56. 趣步交易中心关闭

57. 英雄联盟强烈预警

58. 金信通宝原龙游与冒险家操盘手又一个圈钱盘

59. 银河系圈钱盘

60. 惠众远离

61.鼎祥盛业建议远离

62.淘淘竞拍建议远离

63.万利财富建议远离

64.海洋世界建议远离

65.5G互联建议远离

66.御肽坊建议远离

67.DBC深脑链 / MGK 投资者将面临血本无归····

68.献爱心能赚钱？“爱心微信群”实为拉人头搞传销

69.特大传销网络传销"吕家传"被打掉，涉案金额超10亿元38万人参与！

70.开心农场 3月15日不能提现

71、wotoken 远离

72、Angel Token远离

73.绿盟骗局

73、荷包金融三无平台

74、车友汇地推

75、HYBX“炒外汇”

76、Gatecoin”虚拟货币交易平台跑路

77、GCG Asia钜富金融远离

78、群互助专割小白的垃圾操盘手

79、全球联·绿建虚假宣传

80、芸鼎智汇崩盘

81、 super token 远离出现问题

82、小象健康虚假骗局

83、“ARGUS（阿格斯）” 垃圾分红项目

84、新希望互助互助盘

85、BLT 被警方逮捕崩盘

86、陆港资本被警方抓获

87、拆分盘MBI改名MTI 继续圈钱

88、天天微赚远离

89、易折乐购内讧操盘手信息爆出

90、百草堂QI 包装虚拟币骗钱

91、 5050国际众筹国人开的盘子一波圈

91、GCG Asia钜富金融虚假宣传

92、众创远离

93、BD通证传销骗局

94、SP社区~原锦象家园一轮圈操盘手

95、梦想国度~原九号公馆操盘手

96、喜乐汇~马上崩盘，速度撤离

97、众心源崩盘

98、开元盛世远离

99、WAF 更改制度

100、星光生态重启盘，远离

101、 TG淘金竞猜平台虚假平台

2019年4月份崩盘问题名单

1、USDTEX交易所跑路【曝光】USDTEX交易所圈钱3亿跑路，精心策划的资金盘崩盘，操盘手信息曝光！

2：尚硕珠宝远离大家快跑，操盘过宝庆文化，品牌链，田园链，威莱特的原班人马又出新盘了！！！

3、GCG钜富金融【GCG钜富金融】操盘手分脏不均引起内乱，提现不到账，竟将崩盘，速度跑！！！

4、叮咚生活【视频】“叮咚生活”涉嫌违法被湖南台曝光，公安及银监部门已介入调查！！！

5、SHE 闪链【惊天内幕】SHE工作人员被经侦带走，六大操盘手套现2亿，金辉被割傻！！！

6：BEG矿机 BEG矿机花样式跑路，跑路还不忘嘲笑投资者，继续开盘割你们！！！

7：“IEO”NCMT代币 “IEO”第一个上线即破发100倍神话，IEO只不过是收割韭菜的新套路！！

8：变态矿工BTMC 【变态矿工BTMC】崩盘，王云桥忏悔书，怒扇自己耳光，详情见请听录音！！！！据可靠消息，王云桥北警方逮捕。

9：ZBTC交易所跑路【曝光】ZBTC交易所诈骗几万ETH跑路，知心姐姐去维权，反而被扭送到公安局！！！

10：币世界cnns 【重磅】币世界CNNS暴跌引维权，币世界被立案调查，维权者获得80%赔偿，比特儿获得50%赔偿！！

11、万德商城—远离

12、佩奇乐园—远离

13、天使国际—压本金、预付款、改制度、变相重启，（远离）

14、WAF—更改制度压本金及时撤离

15、有加—撤离

16、珠联璧合—远离

17、金汇泰—无限重启

18、九州半岛—远离

19、腾邦—远离，新零售骗局

20、曙光—正常，静态降Xi，该撤离就撤离

21、AB商城—崩盘

22、信通宝—原冒险家园操盘脚，一定要远离

23、侠客行—方舟操盘手

24、拾惠社—远离

25、惠民之家—投机短命盘

26、诚者聚—远离

27、5050—远离，散户地狱

28、英雄联盟—投机盘，原九洲申狗徒孙，耿少伟，

29、SP社区—已崩盘

30、保德薪—正常

31、BOSS联盟—远离短命盘，橘麦客操盘狗在推

32、新希望—圈钱盘，远离

33、壹心社区—群内均为小号互动，远离

34、名挚商城—原利泰财富社区，请远离

35、蚂蚁商城—群内均为小号互动，远离

36、士力商城—远离，短命盘

37、小时代—更名茵哥曼，已开放20K大单，建议撤离。

38、国睿宝建议远离

39、永昌共享—正常

40、永鑫时代—远离

41、译站部落—原咏乐共享操盘手，更名E家新零售

42、红人传奇—群里都是托，远离

43、山里山外—舍得“红岩”

44、喜乐汇—崩盘

45、粉粉链—崩盘

46、瑞景之家—更名易宏，崩盘

47、To Money—重启，远离

48、欢乐购HLG—建议撤离

49、君元商城—提现困难，崩盘

50、星云创富—人人家黑心领导人开盘

51、卓越时代—骇客盗走百万，会员无辜打折出售账号，目前各大群已开始网推，建议撤离。

52、华夏云商—远离

53、瑞亚达商城—更名鑫海通，建议观望。

54、海洋社区—远离

55、铸宝商城—远离

56、天天微赚—远离

57、银河系~投机短命盘，远离

58、联动社区~重启

59、东临—远离

60、爱尚生活—建议撤离

61、聚诚—马上崩盘，撤离

62、丝绸之路—远离

63、梦想生态Dream~丰盛酒庄AMB操盘手

64、3H大社群—停盘

65、诚信365—远离

66、佳运商城—增加抢单板块，资金不足，马上崩盘

67、码上森林—远离

68、鑫地社区—远离

69、匠心文化—郑自远是替身操盘

70、时光邮局—远离变相优微国际模式

71、玖信永达~帕点10%，激活码排单币无限供应

72、中健易购 — 远离

73、易折乐购 — 远离

74、易购世家 — 远离

75、智慧易购— 远离

76、新元易购 — 远离

77、久9易购 —远离

78、尚昊品商城 — 远离

79、士力商城 —远离

80、梦想商城 — 远离

81、MGK,币好难卖出去—【凉凉】

82、挂挂赚微信挂机 — 死了 4.10号

83、掌门直播—也是提现困难。

84、SSR超星链—崩盘跑路

85、SYC胜耀国际 —跑路

86、英雄联盟—（远离）

87、车友汇—（远离）

89、西班牙丝毫外汇提现不出

89、HTM商城—（原加州旅馆操盘手，远离）

90、永昌商城 —远离

91、恒鑫商城远离

92、上海福睿交易中心，野山参骗局从2018年6月到现在从未解决

93、陕西一家叫【东瑞】的公司打着做手工的幌子，通过微信等网络传播欺骗，从399元-1299元收取加盟费，发给会员100元左右的货(涂指甲、十字绣鞋垫、搓手链绳子、贴钻石画)。在微信群里疯狂吸金，总计100多个群，一个群近500人。刚刚加盟就被通知：东瑞公司要转到一家叫【星辰】的公司。说有20多个赚钱的方法，实际主要做抖音点赞、品论等等，一个评论一毛五，一天大概只能做几块钱。许多会员知道别骗，但是，找不到申述的地方……

94、资本一号，提现困难！

95、正宇原高管均已抓获。

96、香港澳博关网跑路让大部份投资者血本无归

97、百草堂Qi资产，无法变现强迫消费，数万人血本无归

98、azf跑路

99、您好！北京厚福德生物科技有限公司(简称厚福德)，以前以一还四至五倍做过承诺，但去年8月份开始就停止平台运营，而现在用改换企业名称，用线下假宣传而忽悠及欺骗出借人，这个公司董事长还威胁说:如有那个向公安去报案，以后你的本金一点都不还给你，啊！可怜的出借人有何办法呢？命根子(钱)在他的包包里。盼望有关部门查清该公司(平台)的真实情况，谢谢！

100、建国以来最大的骗局是云付通从2O15年至2O18年1O月骗取3OO0多亿元，受骗百姓达6千万人，现在公司人去楼空了，电话无法接通，老板跑跑了

101、名挚商城 — 远离

102、祥瑞商城 — 远离

103、悦购商城 —远离

104、创客亿家 — 远离

105、3H华信 — 远离

106、亿久新零售 — 远离

107、君元商城 — 远离

108、华夏云商 — 远离

109、蟹稻米 — 远离

110、菲丝乐 — 远离

111、聚益汇 — 远离

112、信诺易购 —远离

113、嘉楠耕智 — 远离

114、军业亿久商城—远离

115、恒基生命 — 远离

116、逗趣微视 2019.04.10 跑路

117、魔晶果园 2019.04.10 跑路

118、我为蜂狂 2019.04.08 跑路

119、USDT钱包 2019.04.08 跑路

120、汇众诚 04.12号晚群已解散，疑似跑路

121、健康walk—崩盘，操盘年前开CP

122、惠众—短期短命盘

123、鸿利财富建议远离

124、融民创投建议远离

125、大笨象提现困难

126、通旭金服建议远离

127、AIC 崩盘

128、霸屏天下更名榴莲微视资金盘骗局

129、沃联沃传销骗局，无法提现

130、Exp Asset亚斯特理财骗局

131、EG-Global 包装资金盘

132、IOST ROL 日息5% 圈钱盘

133、链牌跳动据说大漠搞的

134、dzcoin平台跑路

135、国脉天网骗局

136、鸿禧链传销资金盘

137、智天金融涉嫌集资被立案

138、MGCToken 远离

139、聚友联盟—SXH余孽开盘

140、开元盛世—远离

141、睿智联盟—癌症晚期

142、链牌跳动据说大漠搞的

143、dzcoin平台跑路

144、国脉天网骗局

145、鸿禧链传销资金盘

146、智天金融跑路，立案侦查

147、百家利，提现困难

148、plustoken,骗局远离

149、3260人际网，传销远离

150、美酷，涉嫌传销，远离

151、网红云商，骗局，远离

152、中国红梅，传销，远离

153、trxutorrent超级社区，骗局

154、未来资产，骗局

155、万源链，崩盘

156、vpay,骗局据消息一部分人已被捕

157 、msc传媒共享链，骗局

158、码链，传销，远离

159、中销，已经不能提现，天天忽悠，实际已经崩盘

160、曙光4月25号崩盘跑路

161、星云4月26号崩盘跑路

162、佳运4月26号崩盘跑路

163、梦想之家4月25号崩盘，无法提现

164、sun 4月25号崩盘跑路

165、火鸭段子 4月26号提现困难

166、365预警

167、FMA4月16号跑路，只能充值不能提现

168、RAO洗盘（关闭交易所一个星期，价格从1.04-降到0.1）-TDK黑客攻击数据错乱（公告通知29号开盘）-ACC（限制出币量）

169、诚者聚崩盘

170、EMS4月16号崩盘跑路

171、润通现货黑心项目

172、云比特矿机圈钱项目

173、车小喜，涉嫌非吸，老板已被抓

174、佳运，崩盘跑路

175、中劵资本，主犯被判刑8年

176、一路同行操盘手抽水严重进去即填坑

177、索博士商城传销产品项目资金盘

178、凤雅藤茶公司一个以茶的名义的资金盘项目

179、PTFX 外汇盘已经走到尽头

180、鑫地社区即将崩盘

181、银赫通证虚假宣传项目

2019年5月份崩盘问题名单

1：【曝光】“GCG ASIA外汇鉅富金融”骗局揭穿，前身是去年跑路的RCFX，权威机构证实是马来西亚骗局！！

2：币圈“每日币读”“寒江雪”人设崩盘，骗钱玩嫩模买豪车，知心姐姐都称自愧不如！！！

3： “PTFX普顿”最后一块遮羞布？实地暗访外汇黑平台PTFX普顿！！

4：【曝光】最新最全“已潜逃”的传销币名单整理，谨防传销币套路！！

5：【曝光】最新最全“已破获”的传销币名单整理，谨防传销币套路！！

6： “比特儿”割韭菜无底线？发行5辆ling车， MBL玩出新版超级玛丽，割你敢骂我就封你账户！！

7：币世界“CNNS”20天暴跌85%，比特儿上线的是优质币种还是联合割韭菜！！

8： “GTC”徐乐被北京警方立案逮捕？没想到徐乐的黑历史这么劲爆！！！

9：【视频】MBI会员爆发大规模维权活动，来听听MBI投资者的血泪史！！！

10：【曝料】MBI到了垂死边缘，会员全面维权，驻马使馆提醒投资者依法维权！！

11：【视频】“云数贸”"五行币"张建（宋密秋）特大传销案开庭审理，传销头目张建当庭认罪，愿意偿还所有违法所得钱财！

12：【曝光】“博旅理财”崩盘，总代理姚某落网，涉案人员46万余人，涉案资金约50亿元！！！

13：【视频】GCG Asia钜富金融董事长被抓曝光，金边法院发出《庭令》指控GCG Asia“有意诈骗罪”！！

14：【崩盘】“理想家园”现场直播被警方一窝端，崩盘也选了个好日子！！

15：【重磅】“悦花越有”特大传销案宣判，主犯刘玉龙判7年、罚两亿！！

16：【曝光】“万通启元”交易所跑路，大额USDT转移，深圳经侦介入，众多投资者又成为了刀下亡魂！！

17、爱跳蚤卷土重来，制度大改，准备收割下一波韭菜。

18、双赢：跑路

19、VDS 传销币前期从1快涨到90快韭菜疯狂进场大户离场！没有中本聪操盘团队位于广州（此处不多说）

20. 上海知名机构永柏资本控股集团有限公司爆雷

21. GTC 徐老板暴力割韭菜注意此人

22. GCG外汇自导自演新闻发布会忽悠韭菜“外汇” 月收益40%合法。

23. MBI会员前往中国驻马大使馆维权！

24. HDS 共振传销币共振=传销 HDS总量300亿持仓地址，目前9个····

25.腾邦~远离，新零售骗局

26.三人行~投机短命盘，瑞景大红操盘

27.众诚家园~远离

28.金信通宝~原冒险家园操盘脚，一定要远离，圈钱盘

29.侠客行~方舟操盘手

30.HTM商城~远离，原加洲旅馆操盘手

31.惠民之崩盘家~投机短命盘

32.鑫地社区~远离

33.码上森林~今天无辜踢人

34.华夏云商~APP被举报

35.匠心文化~郑自远是替身操盘手

36.车友汇~地推，远离

37.BOSS联盟~远离短命盘，橘麦客操盘狗在推，只收不打

38.新希望~远离

39.壹心社区~群内均为小号互动，远离

30.名挚商城~原利泰财富社区，请远离这个畜生，参与的不是脑残就是智障。

41.蚂蚁商城~群内均为小号互动，远离

42.士力商城~远离，短命盘

43.小时代~更名茵哥曼崩盘

44.卓越时代~骇客盗走百万，会员无辜打折出售账号，目前各大群已开始网推，建议撤离。

45.WE社区~远离，（变相重启）

46.纳赛尔商城~原九号公馆操盘手开盘

47.永鑫时代~远离

48.译站部落~原咏乐共享操盘手，更名E家新零售，崩盘

49.红人传奇~群里都是托，远离

51.山里山外~舍得“红岩”操盘狗申亚辉，一定要远离这个畜生。

52.爱家社区原九州操盘手申亚辉圈钱项目

53.水滴商城~一轮圈

54.星投~原青沐家园操盘手(远离)

55.万里马~操盘手被骗，团队撤离

56.时光邮局~操盘狗刘一刀，变相优维国际模式

57..玖信永达~帕点10%，激活码排单币无限供应，崩盘

58.欢乐购HLG~远离

59·帮互宝~远离，马上崩盘

60·星云创富~崩盘

61·卓越时代~骇客盗走百万，会员无辜打折出售账号，目前各大群已开始网推，建议撤离。

62·淘金时代~远离

63·LC乐创~远离，原孕妇通操盘手

64·海洋社区~崩盘

65·铸宝商城~远离

66·天天微Zhuan~远离

67·银河系~模仿诚者聚，投机参与

68·黎明之光~圈钱盘，远离

69·东临~崩盘

70·爱尚生活~远离

71·跨境宝~马上凉凉

72·丝绸之路~远离

73·惠众~短期短命盘

74·信业联盟~分红盘，傻X智障参与

75·诚信365~压单，释放远离

76. 兴盛恒泰崩盘

77. 佩奇崩盘

78. 世纪恒丰崩盘

79. 永久家园崩盘

80. 馨悦乐园崩盘

81. 乐加共享崩盘

82. 购给利崩盘

83. 凰旗农业崩盘

84. 中泰信诺预警

85. 划得来商城提现困难

86. 永昌远离

87.天下农仓跑路了

88.吉思投资跑路

89.环球e家远离

90、EXP亚斯特包装的资金盘项目

91、拾惠社-三人行高度预警远离

92、MBL 爆拉割韭菜

93、US钱包即将崩盘远离

94、永昌更改制度，马上崩盘在“海纳百川”崩盘再次开盘“永昌共享”年后更名“永昌乐购”

95、DCC连日暴跌，创始人朱晟卿跑路

96、“多益宝”跑路

97、粉粉链又重启了，相当于崩盘！已重启4次！操盘手套路真多

98、博达空中盘，平台重要核心分别为李霞、姚玉恒

99、MY商城投机团队撤退，大面积不打款

100、峰峦商城空中盘峰峦商城为李长富操盘

101、诚者聚崩盘

102、 Plusfo 公链提现困难

103. Imtoken 用户丢币安全系数值得怀疑

104. 币安被盗比特币7000个

105. 比特尔 cnns Drep FACTS MBL 一泻千里维权中（ieo项目远离吧！）

106. 寒江雪套路投资者3500万人名币

107、恩惠商城盘界预警

108、惠多多商城

109、DToken钱包跑路

110、终极账本（ZJLT）拉盘全靠喊单，创始人不知去向

111. 联养联 UICC 除上线CEO交易所外，无任何实质性进展

112. HP 官网无法打开，行情软件信息量缺失，项目发布日期交易所上无任何显示

113. 韭菜币目前已经转行

114. 以特币VTC 持有地址只有20个，高度控盘，对外无任何社交联络方式

115. 飞特币 FTB 官网无法打开，无任何社交资料

116. 新文博链 NCRBC 官网无法打开，无任何社交资料

117. 新媒体链 NMT 无任何社交信息

118. 清真链 HLC 官网无法打开，持币地址较少，无社交信息

119. 文旅通证 PMC 通过三家最大的行情软件能查询到的资料很少，官网目前也是无法打开

120、纳塞尔商城唐群峰开的圈钱盘

121、凯诺科技包装的分红项目

122、134商城崩盘

123、时光邮局崩盘

124、AFT的操盘手跑路

125、佳运商城操盘手是周宏伟，之前开盘金利莱，

126、86coin交易所犯罪团伙被抓

127、馨悦乐园崩盘

128、来此购出事

129、完美互联是原宏宇商城操盘手所开的盘，宏宇这个项目当时圈了大量的钱跑路

130、创客亿家跑路

131、祺润财富跑路

132、环球e家远离

133、富商投资无法提现

134、凰旗农业崩盘

135、划得来提现困难

136、云财通出现问题

138、趣步公司交易中心关闭

139、红人传奇圈钱盘

140、FL斯塔克链关网跑路

141、译站部落~原咏乐共享操盘手，更名E家新零售，崩盘

142、道合商城无法体现

143、海通开元不能提现

144、石家庄永昌资金链断，

145、博信崩盘博信是瑞景之家原班人马开的

146、欢乐购崩盘！操盘手-李传林

147、购给利崩盘

148、G网无法提现

149、FFS、GMG玩套路！拖时间！

150、时光邮局~操盘狗刘一刀，变相优维国际模式

151、文旅通证预警

152、恒丰百川预警

153、东临崩盘

154、TC炒币机器人卷款跑路

155、侠客行方舟改制度大肆割韭菜

156、吉思投资跑路

157、博达空中盘

158、134商城关网跑路

159、大笨象无法提现

160、贝利•吉福德跑路

161、九鼎重启

162、凯诺机器人跑路了

163、悟空机器人跑路

164、榴莲微视无法提现

165、TokenStore开始限制提币

166、拉菲国际操盘手多次开盘崩盘在即

167、富四方马上崩盘高帕点，

168、侠客行方舟操盘手更改制度，宣传只为割韭菜

2019年6月份崩盘问题名单

1、万通跑路： “万通启元”开网能提现了？竟然是名正言顺圈投资者70%的钱！！

2、趣步经营出现问题 “趣步”经营状态出现问题，这是在为跑路做准备吗！！

4、英雄链调查接近尾声【爆料】“英雄链”诈骗案最新进展，刑拘24人，批捕9人，案件侦破接近尾声！！！

5、米治MIA崩盘【爆光】MIA米治外汇一夜爆仓，涉案上百亿，疑似已跑路？普顿PTFX即将成为下一个米治！！！

6、Tokenstore跑路 “Tokenstore”正式宣布跑路，韭菜们的"智商税"还需要交多久！！！

7、ZBT交易所诈骗犯蒙哥【重磅】ZBTC交易所诈骗犯“币圈蒙哥”被抓，骗财骗色币圈毒瘤终倒下！！！

8、MGC钱包跑路【突发】MGC钱包关网跑路，资产转移，原来是一场自导自演骗局！！！

9、MBI 【曝料】MBI张誉发发行“MPV不动产”虚拟币，这个套路玩的真好！！！

10、2019跑路集锦【曝光】币圈跑路事件频发，盘点2019年以来那些"跑路"的项目！！！

11、HDS跑路【曝光】HDS诈骗数十亿花样跑路，抹茶交易所是否联合割韭菜！！！

12、【曝光】ZB交易所爆发信誉危机，利用数据恶意做空！！！

13、【曝料】“Tokenstore”跑路后续：频繁转钱洗白，维权最新进展！！！

14、【曝光】“MBI”崩盘，张总已撤，sky帮我们背下锅！！！

15、【重磅】又一家“交易所”被端，抓捕视频曝光！！

16、【曝光】火币HT“搬砖套利”骗局重现，诈骗金额达1.5万ETH，有用户损失近200万元！！！

17、【曝光】“米治”假外汇电视台专访报道，PTFX新套路又离跑路近了一步！！！

18、【曝光】币圈“钱包”跑路集锦，看看你中招几个！！！

19、腾邦—远离，新零售骗局

20、曙光—崩盘

21、AB商城—崩盘

22、金信通宝—崩盘

23、侠客行—高度预警，半个月内崩盘

24、拾惠社—崩盘

25、惠民之家—投机短命盘，马上凉凉

26、诚者聚—崩盘

27、5050—崩盘

28、英雄联盟—崩盘

29、SP社区—已崩盘

30、保德薪—崩盘

31、BOSS联盟—崩盘

32、新希望—正常

33、壹心社区—群内均为小号互动，马上凉凉

34、名挚商城—崩盘

35、蚂蚁商城--远离

36、士力商城—崩盘

37、小时代—崩盘

38、国睿宝 ——建议远离

39、永昌共享—变相重启

40、永鑫时代—崩盘

41、译站部落—崩盘

42、红人传奇—基本崩盘

43、山里山外—基本崩盘

44、喜乐汇—崩盘

45、粉粉链—崩盘

46、瑞景之家—崩盘

47、To Money—崩盘

48、欢乐购HLG—崩盘

49、君元商城—，崩盘

50、星云创富—崩盘

51、卓越时代—马上凉凉

52、华夏云商—远离

53、瑞亚达商城—更名鑫海通，正常。

54、海洋社区—崩盘

55、铸宝商城—重启改名一众继续圈钱，高度预警

56、天天微赚—远离，马上凉凉

57、银河系~基本崩盘

58、联动社区~崩盘

59、东临—崩盘

60、爱尚生活—建议撤离

61、聚诚—崩盘

62、丝绸之路—预警

63、梦想生态Dream~丰盛酒庄AMB操盘手崩盘

64、3H大社群—崩盘

65、诚信365—崩盘

66、佳运商城—崩盘

67、码上森林—崩盘

68、鑫地社区—崩盘

69、匠心文化—崩盘

70、时光邮局—远离变相优微国际模式

71、玖信永达~帕点10%，激活码排单币无限供应

72、中健易购 — 远离

73、易折乐购 — 远离

74、易购世家 — 崩盘

75、智慧易购— 远离

76、新元易购 —崩盘

77、久9易购 —远离

78、尚昊品商城 —崩盘

79、士力商城 —远离

80、梦想商城 — 崩盘

81、MGK,币好难卖出去—【凉凉】

82、挂挂赚微信挂机 — 崩盘

83、掌门直播—也是提现困难。

84、SSR超星链—崩盘跑路

85、SYC胜耀国际 —跑路

86、英雄联盟—崩盘

87、车友汇—崩盘

89、西班牙丝毫外汇提现不出

89、HTM商城—崩盘

90、永昌商城 —远离，变相重启

91、恒鑫商城-- 崩盘