(本文由加西周末授权转载)美国联邦调查局（FBI）以涉嫌投资移民诈骗突袭搜查加州一家华人移民公司，据说涉案金额高达5000万美元，百名中国公民卷入其中，甚至还有三个红通犯。
经过各路人马的探索深挖，今天这则新闻出现了更多爆料，这家公司的欺诈方法、赃款去向、客户信息等细节也被一一披露。
综合多家海外媒体的信息，这桩巨型的移民诈骗案发生在加利福利亚州洛杉矶大区的圣盖博谷（San
Gabriel Valley, California）。案件嫌疑人有三个，分别是移民律师陈莹莹（Victoria
Chan），其父亲陈达（Tat Chan），以及陈达的女友曾芳（Fang Zeng）。涉案公司共有两家，分别是“夏利士律师事务所”（Harris
Law Group），另一个是“加州投资移民基金”（California Investment Immigration Fund）。
加州投资移民基金负责人曾芳
嫌疑人的诈骗方式是，对外宣称帮助中国客户以EB-5项目办理投资移民，并因此帮客户获得美国绿卡。
EB-5是指美国移民的第五种优先签证类别，根据此方案，外国移民申请人在美投资创设有利于美国经济的商业性企业，并创造10个全职的美国工人就业机会，即可获发二年期的条件式移民签证。EB-5项目中，申请人如果选择在加州投资，投资额是50万美元。
按照美国移民法规定的流程，移民律师代客户收取了50万美元的投资款，应该找到合适的项目，进行投资并经营。但是，此案的嫌疑人在收取客户投资款之后，却并没有为它们找投资项目，相反，他们在加州创办所谓酒店、餐馆等公司，并在移民申请文件中，将它们当做客户的投资项目，提交给移民部，试图以此骗过移民部，让客户获得绿卡。据检察官办公室提供的调查报告，陈莹莹及其父亲仅在圣盖博谷地区就注册了6家公司。
嫌疑人陈莹莹用与希拉里的合影来骗取公众的信任
根据FBI的申请搜查令时而向法院提交的113页文件，夏利士律师事务所从2008年至今，已经收取了100个投资移民案子，每案50万的话，涉案金额高达5000万美元。
根据FBI的调查，这家移民公司将客户的投资款小部分用于移民申请文件，在移民部那里初步通过以后，他们就将投资款收回，用于其他投资项目，或用于疯狂的个人消费。而他们100多客户和移民部，对此都不知情。因此，这家移民公司可谓两头忽悠，既骗客户又骗美国政府。
为吸收这巨额的资金，嫌疑人的加州投资移民基金从2009年1月至2016年8月，先后在圣盖博谷华洋银行设立了72个银行帐户，由陈达和女朋友曾芳签收。
随后，三名嫌疑人挪用部分投资款，以基金会的名义在美国疯狂炒房，购买房产和地皮，包括2011年11月200万元在工业市哈仙达冈大道上购买的一家银行建筑、2012年7月225万元在棕榈泉购买的一块地、2014年3月67万5000余元在安大略购置的地皮、2015年2月和2016年4月在库卡蒙加牧场分别以520万元和460万元购买的地皮，等等。
这些房地产花费了1000万美元左右，其余的将近4000万元，三人分赃。三人也用于个人买房，据不完全统计，三人一共在华人聚居地购置了10处私人房产，价值从47万至483万元不等。
当然，嫌疑人接收的100桩移民案子并非全部都压下不办理，也有部分客户的案子通过移民部审查并成功获取绿卡。这些客户中，包括三名来自中国的外逃贪官，包括前武汉发改委主任徐进与其太太、原中国人寿武汉分公司的副处长刘芳。
红通犯徐进
根据中共纪检委官网的信息，徐进原来是原湖北省武汉市发改委主任，2011年5月逃往美国，罪名为受贿，通缉令号码A-4543/7-2014。刘芳是原中国人保湖北分公司副处长，2011年5月逃往美国，涉嫌罪名是受贿。通缉令号码A-9792/12-2014。
红通犯刘芳
徐进有经济学硕士学位，28岁即担任共青团武汉市委副书记，31岁担任武昌区政府副区长，2009年6月升任武汉市发改委主任，创造"全国副省级市最年轻发改委主任"纪录。一年后的2010年4月，徐进主动辞去公职下海经商，又创造了"武汉最高级别官员下海经商"的新纪录。2011年5月，徐进携妻子刘芳一起逃往美国，出境时两人携带了大量赃款。
加州投资移民造假率高达70%，嫌疑人在案发之前是社区明星
FBI华裔探员Gary
Chen向媒体表示，该案件的侦破早在2008年就开始进行，目前已经掌握了大量证据，涉案公司涉嫌多种违法行为，包括欺诈投资者（Fraud
Against Investor）、签证欺诈（Visa Fraud）中的伪造投资（fabricated
investments）、退还投资金（refunds）、没有创造实际利益（no
construction）等，此外还有洗钱和非法协助外国人进入美国。
有知情者指出，嫌疑人使用的诈骗方法“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”，在加州的投资移民届其实非常普通，是加州地区EB-5投资移民案的惯用手段。业内人士估计，投资移民欺诈案件占投资移民案件总数的70%。
案发之前，这家移民公司及其基因会在加州当地非常高调，喜欢与政界商界来往，知名度很高。
被执法部门查搜时，办公室墙上还挂有各级政府和官员的嘉奖信。该机构的各类宣传材料上，似乎和各级政府和民选官员都有交情。
在其位于圣盖博市希尔顿酒店的办公室内，一张海报上印满了各级政府对“加州投资移民基金”或“美国华商会”的表彰信或推荐信，这些信来自加州州议会、国会议员、圣盖博市长、洛杉矶市长等，还有华裔社区熟悉的民选官员如国会议员赵美心、罗伊斯和前州参议员夏乐柏。
此外，网站上还有来自中国地方行业协会或商会的支持信，以及中国驻洛杉矶总领馆的贺信。办公室墙上还有嫌疑人与多位官员的合影，甚至包括美国前国务卿希拉里。
文章来源：加西周末；微信号：westcanadaweekly
