中澳警方协同合作多名华人财产被查没！价值超过850万澳元！

周四澳媒报道

中国和澳洲警方合作

在澳洲的三个州

查没了价值超过850万澳元的

珠宝、车辆和房产

涉及此案的是多名中国公民

他们涉嫌洗钱

其中两名中国公民

于2015年来到澳洲

来到澳洲后他们没有象

其他勤劳的华人那样努力工作

而是选择另一条路

在澳洲建立了空壳公司

并利用公司的名义

在中国诈骗不知道真相投资者的钱

而他们却利用这些骗来的钱

在澳洲买住宅以及开发房产

中国公安部在2016年

请求澳洲联邦警方

协助调查这些

在墨尔本、悉尼和黄金海岸

参与违法活动的中国嫌犯

在本周三和周四

澳洲联邦警察

在墨尔本搜查了CBD、

Lower Plenty和Hawthorn

并在悉尼搜查了Waterloo

还扣押了财物、车辆和奢侈品

车辆包括一辆奔驰和一辆路虎

还在一辆车中查获了

几箱高档奔富（Penfolds）红酒

这是自去年10月以来

第三起调查

涉及中国公民

在澳洲创建空壳公司、

洗钱和逃税

2018年9月

中国首次正式开展

全球税务账户申报标准法案

（Common Reporting Standard，CRS）

下金融账户

涉税信息的自动交换

CRS是国家间在税收领域的协作

也是全球各国或地区

打击避税的一致行动

这样不管你身处澳洲或中国

都可被税务部门查到

澳洲联邦警方指挥官

Bruce Hill表示

此案显示了国际合作

在打击在澳洲洗钱的重要性

Hill说，“这种活动，大量犯罪收益被转移成澳洲资产，可能会侵蚀在澳洲购房者和小企业主的公平竞争环境。这种连锁反应影响了我们整个社区。”

“我们正向那些准备在澳洲洗钱犯罪所得的人发出明确信息， 你的资金和资产瞒不过澳洲联邦警察和我们的国际同行。我们会抓住你。“

澳洲警方表示

对涉案个人的调查仍在继续