英国官宣"终结洗钱黄金时代":对嫌疑人实施金融制裁!!

据《卫报》消息，英国外交部本月底宣布对乌克兰亿万富翁德米特里·菲尔塔什（Dmitry Firtash）、安哥拉前总统之女伊莎贝尔·多斯·桑托斯（Isabel dos Santos）和拉脱维亚寡头艾瓦尔斯·莱姆伯格（Aivars Lembergs）实施制裁措施，包括资产冻结和旅行禁令。

长期以来，英国一直因对外国投资者持不加质疑的态度而受到反腐败活动人士的批评。

俄乌冲突后，这种做法更是受到审视，尤其前保守党领导下的英国政府拖延很久才寻求冻结普京所谓盟友的资产。

拉米说，前任政府长期允许伦敦继续扮演洗钱中心的角色，但现在腐败的势头正在转变。

反腐败活动组织“聚焦腐败”（Spotlight on Corruption）执行董事苏珊·霍利认为新的制裁发出了一个“受欢迎的”信号，即英国正在加大努力终结腐败不受惩罚的现象，并终结英国在纵容和隐匿黑钱方面所扮演的角色。

英国外交部表示，菲尔塔什被指控称从乌克兰提取了数亿英镑，并将数百万英镑隐匿于英国房地产市场。菲尔塔什曾与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）合作，并已在其他司法管辖区受到制裁。菲尔塔什的妻子拉达·菲尔塔什（Lada Firtash）也受到制裁。

英国政府表示，她从丈夫的腐败中获利，并帮丈夫代持英国资产，包括老布朗普顿路地铁站的地皮。同时，英国政府还对他们在英国的金融经纪人丹尼斯`戈布年科（Denis Gorbunenko）实施了制裁，他被指控为菲尔塔什的腐败行为提供支持和便利。

多斯·桑托斯则被指控滥用其在国有企业的职务，贪污至少3.5亿英镑。她曾被称为“非洲最富有的女人”，自2022年11月以来，一直是国际刑警组织红色通缉令的对象。上个月，她在上诉法院就其全球资产冻结的案件中败诉，此前她曾强烈否认有任何不当行为。

莱姆伯格是拉脱维亚最富有的人之一，他被指控滥用其政治地位行贿和洗钱。去年，他被拉脱维亚首都里加的一家法院判入狱。

拉米表示：“这些不择手段的人自私地剥夺了他们的同胞在教育、医疗和基础设施方面急需的资金，只为自己发财。潮流正在转变。洗钱的黄金时代结束了。”

不过，多斯·桑托斯发表声明称，英国的制裁是“不正确和不合理的”。“他们没有给我机会针对这些指控为自己辩护，我打算上诉，希望英国能给我机会让我提交证据。”

（英伦圈综编，编辑：桃桃，参考来源：卫报、金融时报等，图片均来源于网络，转载请注明。）