东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪

情报分析师 · 公众号 · · 2024-07-04 11:28

正文

隐匿于东亚及东南亚的赌场，它们如同深渊中的暗流，悄然侵蚀着经济的肌理。洗钱行为悄然进行；地下银行，无声无息中操纵着财富的转移。跨国有组织犯罪更是以难以捉摸的姿态潜行于黑暗之中，其影响力与日俱增。

这些威胁如同隐秘的阴影，在不为人知的角落中蔓延开来，它们不仅是经济安全的隐患，亦是社会秩序的巨大挑战。

今天介绍的这份资料是由联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在2024年1月发布的技术性报告——《东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪：隐藏且不断加剧的威胁》。

该报告深入分析了东亚和东南亚地区跨国有组织犯罪的演变，特别是这些犯罪活动如何利用赌场、地下银行和其他金融手段进行洗钱和资金流动。

1. 跨国有组织犯罪的演变： 东南亚的跨国有组织犯罪近年来迅速发展，特别是合成毒品和其他商品的跨境贩运，以及技术的应用，改变了该地区的犯罪环境。

2. 赌场和有组织犯罪： 大型跨国有组织犯罪集团已经利用赌场和相关的博彩业务进行洗钱活动。随着执法和监管力度的加强，一些赌场和相关业务转移到了法律监管较弱的地区。

3. 在线赌场和网络诈骗： 自口罩以来，在线赌场和网络诈骗在东南亚，特别是在湄公河地区迅速增长。这些犯罪集团利用数据挖掘、区块链技术和生成性人工智能等手段进行操作。

4. 地下银行和洗钱： 随着全球化犯罪网络的发展，该地区的地下银行体系也发生了变革，发展出了能够处理和洗白大量法定货币和加密货币的系统和基础设施。

5. 案例研究： 报告通过案例研究，分析了地下银行业务在亚洲的方法，包括联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）以往对刑事起诉、案件记录和法庭文件的分析。

6. 政策建议： 报告提供了一系列建议，以提高对该地区犯罪景观的认识和理解，并改善政策、能力和协调，作为进一步工作和解决方案的基础。

7. 地区概述： 报告详细介绍了东南亚地区面临的挑战，包括赌场和经济特区（SEZs）的扩散，以及这些因素如何无意中促进了有组织犯罪集团的活动。

8. 个案分析： 报告深入分析了个别案例，如Alvin Chau Cheok-wa（周焯华）和Suncity集团的案例，以及它们与有组织犯罪的联系。

9. 执法和监管响应： 报告讨论了执法机构如何应对这些挑战，包括加强信息共享、提高执法能力、改进监管措施等。

10. 报告开发和分析： 报告的编写过程涉及了与地区公共安全、执法和刑事及金融情报机构的广泛网络进行咨询，以及对大量数据和信息的审查。

报告强调了东亚和东南亚地区在应对跨国有组织犯罪、洗钱和地下银行方面面临的挑战，并呼吁国际社会加强合作，共同应对这些威胁。

《东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪》完整版106页中英文已上传至情报学院知识星球。识别下方二维码加入即可下载。社群内有7000+专业情报资料并每日持续更新中。加入后可与众多业内人士互动交流学习，优先获得全球各类情报信息相关资料。

幽灵行动：FBI抓捕美国境内的俄罗斯间谍网

2024-07-02

上合组织信息梳理（附下载）

2024-07-02

美国中央情报局为新手间谍发布了一个谜题

2024-06-30

获取全球新闻的网站有哪些？