突发！13名中国卖家被捕，7105万欧元遭冻结...

跨境脉 · 公众号 · 跨境电商 · 2025-03-21 07:41

主要观点总结

欧盟独立检察机关EPPO意大利分部公布了针对跨境贸易税务欺诈的“Dragone行动”阶段性成果。该行动涉及利用空壳公司网络逃避税务的问题，已有17名涉案人员被逮捕，涉及资金达7105万欧元。这是意大利强化VAT监管后最大规模的执法行动之一。

关键观点总结

关键观点1: 行动背景

意大利自2024年底开始强化VAT监管，针对跨境贸易税务欺诈展开严格执法。

关键观点2: 行动细节

涉案人员利用空壳公司构建“进口-中转-分销”链条，通过虚假欧盟内部交易发票延迟缴纳关税和增值税。空壳公司平均存活周期仅24个月，利用时间差操作使商品在欧盟流通长达3年未缴税。

关键观点3: 行动影响

涉案货值累计可能达到4.3亿欧元，对欧盟财政安全构成威胁。此次行动引发行业共识，随着欧盟“税务数字化2025”计划的推进，全链路合规能力的品牌卖家可能在新一轮洗牌中成为赢家。

关键观点4: 专家分析

意大利VAT监管新政落地敏感期及意大利北部纺织业VAT缺口等问题受到关注。业内专家指出部分卖家转向“欧盟海外仓+DDP包税”模式带来的成本压力以及行业合规转型的必要性。

关键观点5: 未来展望

欧盟新电子发票系统强制要求跨境交易附带商品HS编码溯源信息，这将进一步压缩操作空间并推动行业合规转型。

正文

近日，欧盟独立检察机关 EPPO意大利分部公布“Dragone行动”阶段性成果： 17名涉案人员（4意大利，13中国）因利用空壳公司网络逃避税务被逮捕，7105万欧元资金及资产被冻结。

据悉，这是意大利自2024年底强化VAT监管以来，针对跨境贸易税务欺诈的最大规模执法行动。

调查显示，涉案企业在佛罗伦萨、普拉托、罗马设立29家空壳公司，构建“进口-中转-分销”链条。

中国产服装、鞋类、箱包等商品经保加利亚、匈牙利、希腊口岸以 CP42程序 清关，货物实际运往意大利物流中心后，通过虚假欧盟内部交易发票，将本应在进口环节缴纳的关税及17%-27%增值税无限期延迟。

空壳公司平均存活周期仅24个月，当税务系统触发风险预警前，新壳公司已完成账户转移。利用打“时间差”的操作，使单票货值超50万欧元的商品在欧盟流通长达3年未缴税。

初步统计，2022-2024年间涉案货值累计或达4.3亿欧元。

查税升级

据了解，本次行动正值意大利VAT监管新政落地敏感期。