【WeNews】在英留学生频繁卷入洗钱案 地下钱庄屡禁不止的个人风险

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在英留学生频繁卷入洗钱案 地下钱庄屡禁不止的个人风险

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图片来源：视觉中国

近年来已有多名中国留学生因私下提供换汇服务、洗钱在英国被判刑，为何仍有不少人顶风作案？

受制于每年5万美元的换汇额度、汇率价格以及国际转账手续费和到账速度，中国留学生通过个人“地下钱庄”兑换英镑，在英国早已相当普遍。一般的做法是，留学生通过支付宝、微信或银行转账将人民币转给个人“地下钱庄”在中国的账户，个人“地下钱庄”在英国给留学生英镑现金。

“那次是在中国城一家中餐馆的地下室，”一位在伦敦以此种方式换过英镑的人说，“在一些留学生和华人的微信群里经常有小广告，联系好后找过去，很像电影里的地下接头，当面交易，一手转账、一手拿现金。”

然而这是严重违法行为。伦敦警察厅近日公布了一起案件，七名中国人组成的“地下钱庄”犯罪团伙，在2020年2月至2023年6月间，通过微信向在英中国留学生出售英镑，洗钱金额超过5500万英镑（约合5.13亿元人民币）。这七人中，年龄最小的出生于1998年，年龄最大的出生于1994年；最重的一人被判处12年监禁，最轻的被判处11个月监禁。

这是英国警方近年查获的又一起“地下钱庄”案，此前已有多名中国留学生因相同原因在英被判刑 ... ... （撰稿/岳跃 ；全文约5000字， 单篇购买199元 ； 年度会员资 格 499元 ）

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