两大韩国数字资产交易所高管即将面临诈骗指控

韩国几大头部交易所目前内忧外患，其中部分高管即将面临刑事指控和监禁。

韩国媒体Blockinpress的一篇新闻报道声称，韩国数字资产交易所Komid的首席执行官因人为刷大交易所实际交易量，对投资者进行欺诈，被判处三年有期徒刑。另一名公司高管也因参与其中而被判处两年徒刑。

报道原文

https://blockinpress.com/archives/12614

该报道称， Komid伪造了500多万个账户，伪造了大量交易订单以及交易量。这让他们从中净赚大约4400万美元，合计500亿韩元 。这个数字还没有把该交易所通过发布虚假信息后，吸引到的新用户交易量计算进去。

该案法官表示，“Komid的CEO 在很长一段时间内，多次欺骗受害者，他的行为让一些人对数字资产失去信心。”

Komid并不是唯一一家最近卷入丑闻的韩国交易所，UPbit的高管也因类似问题被指控逮捕。

报道原文

http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2018/12/488_260782.html

据《韩国时报》报道，逮捕行动不仅涉及该交易所的直接运营商，还涵盖了它的母公司Dunamu。

《韩国时报》声称， “UPbit的两名高管和一名员工，包括Dunamu的董事会主席宋姓员工，因为这些伪造的交易，让UPbit获得了超过1,200亿韩圆的收入，约1.068亿美元。”

调查过程中，检察官发现了两起严重的交易量造假事件，时间分别为2017年10月至12月，以及2018年12月18日。据称， UPbit的高管利用机器人程序伪造了约254万亿韩圆的交易，合计2,250亿美元。

UPbit声明

https://upbit.com/service_center/notice?id=663

UPbit的相关负责人则彻底否认了这些指控。在公开声明中,他们声称公司账户有一定的流动性，他们并没有在非法交易量获益。2017年10月至12月期间, 公司账户的流动性为的是提供交易市场从始至终的稳定服务。

《韩国时报》表示，UPbit的被告尚未被警方拘留。

韩国检察官已多次处理过数字资产领域的诈骗行为。 韩国监管机构不仅要面对受到直接赞助的邻国朝鲜黑客的攻击，而且还要督促韩国国内交易所合规化运营 。韩国交易所上一次因欺诈数百万客户而登上新闻头条也只是几周前的事情。