涉案金额2.3亿美元的加密货币盗窃案，两名嫌疑人被FBI逮捕

看雪学苑 · 公众号 · 互联网安全 · 2024-09-23 18:01

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美国司法部近日公布了一份起诉书，指控两名男子合谋从华盛顿特区的一名受害者那里窃取并清洗价值超过2.3亿美元的加密货币。

文件显示，其中一名嫌疑人是新加坡公民，名为Malone Lam（化名为“Anne Hathaway”和“$$$”），另一人则名为Jeandiel Serrano（化名为“VersaceGod”和“@SkidStar”）。据称他们使用了各种方法来访问受害者的加密货币账户，比如利用加密货币平台中的漏洞，部署复杂的网络钓鱼技术，以及可能与有权访问机密信息的个人合作。

在盗窃得手后，嫌犯试图利用各种手段，包括虚拟专用网络和混币服务，掩盖其真实身份，并挥霍这些清洗后的数字货币。起诉书称，嫌疑人使用被盗的加密货币为奢侈的生活方式提供资金。调查发现，嫌犯沉迷于各种豪华消费，包括国际旅行、夜总会、高端汽车、手表以及珠宝等。其邻居将嫌疑人的房产描述为经常用于聚会的豪华出租房。

据ZachXBT称，初步监控显示，被盗的加密货币通过15多个交易所转移，并在各种加密货币之间转换，包括比特币、莱特币、以太坊和门罗币，这使得追踪它们变得困难。尽管嫌犯在努力掩盖他们的踪迹，但调查人员发现，最近几周，与嫌犯相关的一组以太坊地址从两家加密货币交易所获得了超过4100万美元。洗钱过程中的错误，包括在交易过程中粗心使用屏幕，导致嫌犯意外泄露了其真实姓名使其暴露。

美国联邦调查局分析了嫌犯的奢侈消费和社交媒体活动，通过嫌犯朋友透露的信息获知了他们在洛杉矶和迈阿密的位置。FBI的突袭于2024年9月展开，并成功逮捕了两名嫌犯。

编辑：左右里

资讯来源：美司法部、bleepingcomputer

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