江苏律师支招虚假诉讼（夸大借贷欲参与分配）被依法刑事拘留

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正义网连云港9月15日电(通讯员 李超)

近日,江苏省连云港市海州区检察院成功突破一起律师参与支招,案值近300万元的的民间借贷类虚假诉讼案。

2013年以来,陶某因酒店建房和经营需要,共向张某某、辛某某等37人借款共计300余万元。2016年初,因借款偿还不上,部分借款人将陶某起诉至法院,并对陶某正在经营的酒店房产申请财产保全。

看到情势不妙,据称“陶某也欠其80余万元”的陶某女友开某便也想让陶某还款。已无力偿付的陶某让女友开某像他人一样起诉自己,就可以参与他酒店房产的拍卖款分配。

于是,开某找到律师王某商议起诉陶某还钱的事情。王某提议开某多起诉点数额,就可以在房产拍卖款分配中足额保护自己的权益,若有盈余还可再分一部分给陶某。

王某告诉开某和陶某,他可以帮忙做合同,但是银行流水记录需要他们去办。作为回报,开某的案子就由他来代理,并约定代理费2万元。

2016年五月初,开某找朋友石某某、穆某某分别要来50余万和30余万的个人自身业务上的银行流水单据数十张,再同男友陶某穿梭于市区各大银行之间,用二十余万“本钱”在两人账户之间循环存款和转帐取现,制造出130余万的虚假银行流水。

2016年5月20日,开某起诉至海州区法院,请求判令陶某给付借款260万元及利息(违约金)30万元,共计290万元。5月30日,开某申请法院对陶某的酒店房产予以保全。

6月29日,海州区法院作出民事调解书,对双方达成的290万元分期还款计划和逾期按照30%给付违约金协议的效力予以确认。

女友起诉男友,且数额巨大,凭空冒出一个这样的房产参与分配人,其他债权人自然不答应。2016年底,张某某、辛某某等其他23名债权人联名对陶某与女友开某制造虚假诉讼,损害其他债权人利益提出控告。

海州区检察院通过分析认为开某与陶某及其代理律师王某有虚假诉讼的嫌疑,遂于2017年4月8日将该案移送公安机关查处,并拟出初查报告及侦查提纲。

经公检两家通案,公安部门亦认同该案明显涉嫌虚假诉讼的意见,并采取了相应的查破措施。在检察机关的不断跟进和反复督促下,8月9日,连云港市公安局海州分局以开某、陶某等人涉嫌虚假诉讼为由对该案立案侦查。

9月12日,开某、陶某及王某因涉嫌虚假诉讼罪,被公安机关刑事拘留。

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