惠阳警方端掉一起特大网络传销案,案值超1亿元。赛比安最高领导月入65万,你知道吗?从去年年底以来,在惠州市河南岸唐妃馆二楼,一团伙以入会交900-6300元每月收入最高可达65万元为诱饵,吸引大批会员加入。短短3个月以来,有数万会员加入。(本文转自防骗大数据:FPData)
有会员入会后发现被骗报警,惠阳警方在5月8日抓获80多人,刑拘22人,案值超一亿。目前,14人已被检察机关逮捕。警方侦查发现,传销组织最高领导者每月可入65万元,而大部分下线会员则需大量发展下线才能返利。该组织被警方定性为网络传销案。
举报:有人被骗数万元
惠阳警方办案民警介绍,今年年初,有群众向惠阳警方举报称,去年年底以来,在惠州市河南岸一名为“唐妃馆”的大楼二楼,不断地有人进行授课宣讲,人数越来越多。
“有群众称,交900至6300元入会后,不断被鼓动发展下线。在难以发展下线的时候,自己要不断投钱进去。他们后来发现被骗,有的甚至被骗数万元。”惠阳警方初步判断,这是一个利用网络不断发展下线的非法传销组织团伙。
“我们每月在他们的平台上消费之后,可以得到20%的返利。而且,你还要拉会员入伙,拉的人越多,得到的返利就多。但是,2个多月后,我根本没有得到一分钱的返利,反而是不断地投钱。后来我发现,他们是给我们画了个饼,是无法兑现的。所以,我就报了警。”“会员”王女士如是说。
今年年初以来,遭遇王女士类似情况的群众越来越多。惠阳警方接到报案之后,非常重视,并成立专案组,通过多种侦查手段了解该组织的真实面目。
侦查:传销组织浮出水面
据惠阳警方介绍,今年3月中旬,专案组一方面逐一核实“唐妃馆”经营者、员工身份,另一方面加强蹲守伏击,对该窝点出入人员进行筛选,将嫌疑对象细化分组,采取“一对一”的方式紧盯嫌疑人,对其活动规律等进行跟踪核查。同时,为确保案件法律效果,专案组联合法制大队民警,围绕案件定性、证据收集等问题进行研究讨论,形成侦办工作指引。
经过秘密侦查,一个被称为“赛比安”的特大非法网络传销组织逐渐浮出水面。经侦查,“唐妃馆”经营者唐某妃(女,43岁,浙江人)为惠州“赛比安”传销组织创始人、负责人,2016年成立“唐妃馆”后,将其作为传销组织的工作、授课及会员聚集地点。
该组织以美国“赛比安”直销公司为名义,在无实质产品及盈利手段的情况下,以绑定银行卡消费、高额返利为诱饵,借助各类网络平台,在惠城、惠阳、惠东、博罗等地发展会员。
成员入会需交纳900元或6300元,共分会员、大使、总裁大使等13个等级。会员发展下线后,通过收取他人入会费,提升自身的级别,每日返利5美元,最高可达3000美元;每月工资1080元,最高可达65万元。目前,该组织会员多达几百人。(本文转自防骗大数据:FPData)
抓捕:现场抓80多人
根据情报,前往浙江多日的嫌疑人唐某妃于5月8日下午返回惠州,抓捕时机成熟。5月8日,惠州警方共出动200余名警力,组成21个抓捕小组,分别赶往惠城区、深圳、东莞、惠东、博罗、水口、镇隆等地。
指挥部一声令下,抓捕小组在各地同时行动,分别将郭某龙(惠城团队核心人员)、高某星(博罗团队核心人员)、王某霖(东莞团队核心人员)等17名组织骨干人员抓捕归案。经过紧张追捕,凌晨12时,成功抓获逃窜至深圳市的头号目标唐某妃。现场抓获80多人,刑拘22人,缴获电脑一批。
经初步审查,该传销组织隶属“赛比安”(saivian)网络传销组织。该组织2016年8月进入中国后迅猛发展,目前已遍及广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市,其中仅惠州团队会员就高达700多人。
经审讯,唐某妃等人对其参与组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳,目前,被刑拘的22人有14人已被检察机关逮捕。
“赛比安”模式
不断发展下线收费最高月收入超65万
根据惠阳警方提供的资料显示,这个被称为“赛比安”的传销组织有着森严的等级和资金分配制度。
赛比安资金分配制度
按照其制度,组织有13个等级,最低为创始人,最高为总统大使。每个等级都有一个团队,创始人团队有3人,总统大使有2800人。入会最低需交900元,也就是说成立一个团队至少要交3600元给组织。
加入组织之后,只要按照上线要求在组织“消费”,可以返利20%。至于消费什么名目,会员无需知道。每个会员交纳的费用、消费金额的返利等数额全部在组织的电脑数据后台。
这些“钱”会员一般是不能取出来的,只有不断地发展了下线,下线交给上线的钱到了一定的数额,才能取出来。也就是说,真正能兑现的是排名前三的团队,如总统大使、钻石大使、铂金大使等。
“赛比安”组织的模式大致可以用一张图表来描绘,三个成员成一个团队,先买码(交钱)入会,接着拉人头,随后才能提升级别,提升级别之后才有更多的下线会员,才能卖码,即兑换注册码获取资金。
惠阳警方办案民警透露,警方抓获的最高级别的领导即总裁大使一个人有下线超过7000会员,每月获取的资金超过65万。
会员:明知被骗仍要加入
曾参与“赛比安”组织的惠阳王女士称,“我当时是朋友介绍我入会的。其实,我也知道它是传销组织,因为他们宣称只要交900元就可以收入几万、几十万甚至上百万,这种可能性是很小的。但是,入会费900元并不多,我只是想去试试,看看到底是什么情况。当然,如果有本事拉到几千、上万的会员肯定是可以赚钱的。”(本文转自防骗大数据:FPData)
同样参与过该组织的刘先生说,“其实,这个组织和其他传销组织没有本质性的区别,他们都是给会员画了一个大的饼,但这个饼在一般情况下是吃不到的。当然,那些组织者、最高上线他们可以拿到钱,这也是他们组织传销的目的。我们最终还是被骗了。”
惠阳警方办案民警说,“这个传销组织诱惑性很大,短短的3个月之内发展了数万人,其中在惠州的最高组织者其会员就有7000多个,他们的上线收入是很高的,被骗的还是普通的会员。如果警方不及时打击,他们可能发展更快,被骗的人更多。”
提醒:诱惑越大骗局越深
惠阳警方办案民警提醒广大市民,类似“赛比安”网络传销的组织越来越多,骗局也越来越隐蔽。这个组织对惠阳的诱惑很大,只要交900元,就可能年收入超百万。最高“领导者”获利巨大,有可能年收入超百万。普通的会员只是他们的棋子。
广大市民如果遇到类似的情况,一定要警惕。如果被骗,往往血本无归,市民如若发现类似组织,最好第一时间报警。
内容来源:防骗大数据(FPData)综合南方都市报、央视新闻、中新网、金融防骗手册,特此鸣谢!
编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮
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