华人"地下银行"洗钱数十亿欧元! 惊动政府和欧洲刑警组织

意大利《共和国报》近日发布一篇名为《秘密银行》的文章，称意大利警方正在对一家华人“地下银行”展开调查。

综合意大利《共和国报》、Formiche网站报道，意警方此前在对多起逃税、洗钱等案件进行调查后发现了这个“有组织的复杂系统”。

警方发现，该银行在罗马、那不勒斯、佛罗伦萨、普拉托、帕多瓦、雷焦卡拉布里亚等地均设有分支机构。通过提供特殊客户服务，每年有约10亿至20亿欧元资金被转移至中国的银行。

▲图源：《欧洲时报》资料图片

有华商使用“开关”公司的方法逃税后，利用该银行系统把资金汇往中国。同时，也有中国境内的客户通过该渠道向境外汇款以规避外汇管理政策。

此外，该银行的客户中还包括进行逃税、洗钱犯罪的意大利商人，以及与南美洲贩毒集团有关联的意大利黑手党等。

▲图源：意大利税警官网

意警方认为，该“地下银行”系统还可能涉及欧洲其他地区，因此现已通知欧洲刑警组织介入。

报道称，过去10年中，在意经商的华人数量明显增加，但通过意大利银行系统汇往中国的资金却出现不正常骤降，而该“地下银行”或可解释个中缘由。意大利税警总部为此已成立特别调查组进行调查。

昨天（7日），意大利民主党参议员、议会安全委员会（Copasir）成员Enrico Borghi在议会中就意媒曝光的情况质问意内政部长皮安特迪斯和经济部长焦尔杰蒂，要求政府应采取更多措施对偷漏税现象进行有效监管和检查。

（英伦圈综编，转载自“意烩” oushitalia ，编译：莎莎，编辑： 舒廖； 转载请注明。）