撰文 | 赵萌 编辑 | 张伟
据美国《侨报》、美联社等多家媒体近日报道，当地时间4月5日，因涉嫌以投资移民为名目进行诈骗，洛杉矶一家华人移民事务所被FBI等美国联邦当局查封。
没想到，这竟然还牵涉出了多名“红通”人员。
4月10日，政知局（微信ID：bqzhengzhiju）从美国检察官办公室和国土安全部发言人处获得了一份搜查令，搜查令文件详细披露了美国联邦调查局对上述案件的调查情况。
政知局（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，2名“红通”外逃人员也意外卷入到了这起EB-5投资移民诈骗案中，美国《世界日报》称其为诈骗案的“受害者”。事实上，根据搜查令，2名“红通”人员通过上述诈骗项目获得了绿卡，确切地说，他们也是“受益者”。
搜查令文件显示，从2008年至今，上述华人移民事务所律师Victoria Chan(陈莹莹)和其父亲Tat Chan(陈达)涉嫌利用美国EB-5投资移民项目向超过100名中国人募集5000余万美元进行欺诈。
什么是EB-5项目呢？EB-5项目又称“美国投资移民”项目，在1990年立法设定，是美国所有移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的一个便捷渠道。根据相关规定，至少50万美元投资美国商业性企业并创造10个相关就业就可成为永久居民（绿卡）。
搜查令还提到，陈莹莹和其父亲陈达收取的5000余万美元并没有真正投资美国商业项目，而是在很多人等待绿卡审批通过期间，违规将部分资金返还给投资者，或者将数百万美元用于个人花费，包括购买百万美元级别的住房。这一行为致使部分中国投资者以欺诈方式获得了美国绿卡。
根据媒体报道，FBI于4月5日查封的华人移民事务所位于加州洛杉矶圣盖博谷，名叫“加州投资移民基金”。政知局（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，“加州投资移民基金”拥有自己的中文网站，网站公司介绍一栏写道，加利福尼亚投资移民基金公司，是经美国公民及移民服务局（USCIS）指定为EB-5投资移民的“区域中心”计划的参与者。该公司网站上还留有其在中国的联系方式。
FBI发言人此前表示，4月5日的查封行动并未对公司相关人员进行指控和逮捕。
政知局（微信ID：bqzhengzhiju）电话采访了美国华裔律师刘龙珠。据他了解，现在FBI已经把陈莹莹的办公室查抄，至少搬走了几十箱电脑和一些文件，到目前为止，政府还没有正式检控陈莹莹，她也没有被捕；民事层面，联邦政府还没有正式起诉陈莹莹。但据经验来说，这只是时间问题。因为司法机关可能需要进一步核查其电脑里是否有更多的证据，从而检控更多的罪名。
对于陈莹莹和其父亲如何定罪，刘龙珠说：“如果陈莹莹被检控的话，可能会被检控签证欺诈的罪名，签证欺诈是联邦重罪，如果罪名成立的话，最高刑期将获刑10年，因为目前这个案子涉及的人数是100人，根据联邦刑法，一个人算一条罪，所以可以检控其100条签证欺诈罪，从理论上说，她的最高刑期可能达到1000年。此外，陈莹莹的父亲以及父亲的异性朋友都与此案有紧密的关联，所以都面临严重的惩罚。换句话说，如果罪名成立，陈莹莹和其父亲定罪可能会很重。”
前面提到的搜查令长达113页，是由FBI探员Gary Chen撰写。美国检察官办公室发言人Thom Mrozek告诉政知局（微信ID：bqzhengzhiju），搜查令系一周前被法庭解密公开。
搜查令第65页提及，陈莹莹的客户里有3名是中国外逃人员。搜查令清楚写道，在3名中国外逃人员中，有2名是百名红通人员。根据中央纪委监察部官网和上述搜查令，2名红通人员系“百名红通人员”13号在逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进，以及徐进的妻子、66号在逃人员、曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。另外一名中国外逃人员姓名缩写为K.L.，对于其身份搜查令并未给出。
媒体曾披露，徐进拥有经济学硕士学位，2009年被任命为武汉市发改委主任。他曾在一冶建设公司、团市委、武昌区、洪山区、市直机关工委等单位工作，并从黄陂区区长转任市发改委主任。2010年辞职下海。2010年4月，市十二届人大第二十四次会议决定，免去徐进武汉市发改委主任职务。2011年5月，徐进携妻逃往美国，涉嫌受贿、滥用职权罪。2012年7月，国际刑警组织对徐进发出红色通缉令。
根据搜查令，徐进通过上述加州投资移民基金于2010年7月获得临时绿卡，徐进妻子刘芳早在2009年就将50万美元打给了加州投资移民基金。此外，刘芳的EB-5签证申请文件中还含有不真实的信息，FBI探员比对发现，刘芳和上述外逃人员K.L.提供的“创造10个相关就业”是重合的，而且签证申请文件中提及的投资美国商业项目在现实中也未真实存在。通过加州投资移民基金的伪造，刘芳于2010年1月7日获得了美国临时绿卡。
根据搜查令，目前徐进和刘芳已经获得了美国正式绿卡，但是文件并未披露其获得正式绿卡的方式。按照美国相关法律，在EB-5投资移民过程中，申请人首先获得的一定是有条件绿卡(Conditional Green Card)也就是临时绿卡，临时绿卡变为正式绿卡，要经过一定程序，即拿了临时绿卡两年后申请人需要向移民局申请转成正式绿卡。
去年6月，《武汉晚报》曾报道，反渎部门正组成追逃专班，开展对徐进及其妻子刘芳的追逃工作，力争尽快将2人缉捕归案，将犯罪所得依法追缴。
华裔律师刘龙珠告诉政知局（微信ID：bqzhengzhiju），搜查令称投资者里有些是外逃贪官，这些贪官触犯了中国的刑法，按照美国法律，他们没有资格申请美国移民。换句话说，如果他们申请到了，过程中百分之百会有涉嫌欺诈的行为，不但是欺诈，而且是签证欺诈，这个罪名在美国最高刑期10年。虽然可能不会坐10年，但2、3年是可能的。坐完牢，按照程序，绿卡就会被吊销，最终就会被遣返。
刘龙珠还认为，搜查令特别强调了中国逃犯的背景，很可能他们已经处在美国警方监控中，否则背景不会调查的那么清楚。
刘龙珠还表示，据他观察，EB-5已成为了外逃贪官在美国常用的获得身份方式。
搜查令数据显示，EB-5签证发放最大群体来源于中国。2004年，仅有16个EB-5签证发放给了中国人，2015年这一数字变为了8156，2016年是7516。
“因为中国人在美国取得身份的方式一是H1B，另一个就是EB-5，而H1B需要有学历和技术，贪官一般不具备，反而是比较有钱，所以EB-5就是他们经常选择的方式。”刘龙珠说。
刘龙珠还举了原中储粮周口直属仓库主任乔建军前妻赵世兰的例子。他表示，赵世兰也是通过EB-5申请美国移民的。
此前法庭文件显示，赵世兰现年53岁，纽卡斯尔市居民，在申请EB—5投资移民签证时谎称与同为53岁的原中储粮周口直属仓库主任乔建军是夫妻关系。这一签证项目允许以对美国企业投资50万美元或100万美元换取本人及其家庭成员赴美。而赵世兰与乔建军早在2001年就在中国登记离婚。检方声明说，赵世兰向移民部门提交了乔建军伪造获取的证件，包括假的结婚证和证明投资款来源的文件。
美国《侨报》网站曾报道，检方2015年3月对乔建军和赵世兰提出正式起诉时，罪名包括洗钱和移民欺诈。赵世兰同月被捕，拒绝认罪，但为了避免重刑，最终选择与检方达成认罪协议。目前，根据协议，赵世兰在美多处房地产将没收充公，估计总价值2800万美元。
据报道，法庭定于2017年11月6日就赵世兰案宣判。刘龙珠表示，这意味着坐牢结束之后，赵世兰很可能会被遣送回国。
校对 | 李喆
