撰文 | 赵萌 编辑 | 张伟
据美国《侨报》、美联社等多家媒体近日报道，当地时间4月5日，因涉嫌以投资移民为名目进行诈骗，洛杉矶一家华人移民事务所被FBI等美国联邦当局查封。
没想到，这竟然还牵涉出了多名“红通”人员。
4月10日，政知局（微信ID：bqzhengzhiju）从美国检察官办公室和国土安全部发言人处获得了一份搜查令，搜查令文件详细披露了美国联邦调查局对上述案件的调查情况。
政知局（微信ID：bqzhengzhiju）
注意到，2名“红通”外逃人员也意外卷入到了这起EB-5投资移民诈骗案中，美国《世界日报》称其为诈骗案的“受害者”。事实上，根据搜查令，2名“红通”人员通过上述诈骗项目获得了绿卡，确切地说，他们也是“受益者”。
搜查令文件显示，从2008年至今，上述华人移民事务所律师Victoria Chan(陈莹莹)和其父亲Tat Chan(陈达)涉嫌利用美国EB-5投资移民项目向超过100名中国人募集5000余万美元进行欺诈。
什么是
EB-5项目呢？
EB-5项目又称“美国投资移民”项目，在1990年立法设定，是美国所有移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的一个便捷渠道。根据相关规定，至少50万美元投资美国商业性企业并创造10个相关就业就可成为永久居民（绿卡）。
搜查令还提到，陈莹莹和其父亲陈达收取的5000余万美元并没有真正投资美国商业项目，而是在很多人等待绿卡审批通过期间，违规将部分资金返还给投资者，或者将数百万美元用于个人花费，包括购买百万美元级别的住房。这一行为致使部分中国投资者以欺诈方式获得了美国绿卡。
根据媒体报道，FBI于4月5日查封的华人移民事务所位于加州洛杉矶圣盖博谷，名叫“加州投资移民基金”。
政知局（微信ID：bqzhengzhiju）
注意到，“加州投资移民基金”拥有自己的中文网站，网站公司介绍一栏写道，加利福尼亚投资移民基金公司，是经美国公民及移民服务局（USCIS）指定为EB-5投资移民的“区域中心”计划的参与者。该公司网站上还留有其在中国的联系方式。
FBI发言人此前表示，4月5日的查封行动并未对公司相关人员进行指控和逮捕。
政知局（微信ID：bqzhengzhiju）
电话采访了美国华裔律师刘龙珠。据他了解，现在FBI已经把陈莹莹的办公室查抄，至少搬走了几十箱电脑和一些文件，到目前为止，政府还没有正式检控陈莹莹，她也没有被捕；民事层面，联邦政府还没有正式起诉陈莹莹。但据经验来说，这只是时间问题。因为司法机关可能需要进一步核查其电脑里是否有更多的证据，从而检控更多的罪名。
对于陈莹莹和其父亲如何定罪，刘龙珠说：“如果陈莹莹被检控的话，可能会被检控签证欺诈的罪名，签证欺诈是联邦重罪，如果罪名成立的话，最高刑期将获刑10年，因为目前这个案子涉及的人数是100人，根据联邦刑法，一个人算一条罪，所以可以检控其100条签证欺诈罪，从理论上说，她的最高刑期可能达到1000年。此外，陈莹莹的父亲以及父亲的异性朋友都与此案有紧密的关联，所以都面临严重的惩罚。换句话说，如果罪名成立，陈莹莹和其父亲定罪可能会很重。”
前面提到的搜查令长达113页，是由FBI探员Gary Chen撰写。美国检察官办公室发言人Thom Mrozek告诉
政知局（微信ID：bqzhengzhiju）
，搜查令系一周前被法庭解密公开。
搜查令第65页提及，陈莹莹的客户里有3名是中国外逃人员。搜查令清楚写道，在3名中国外逃人员中，有2名是百名红通人员。根据中央纪委监察部官网和上述搜查令，2名红通人员系“百名红通人员”13号在逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进，以及徐进的妻子、66号在逃人员、曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。另外一名中国外逃人员姓名缩写为K.L.，对于其身份搜查令并未给出。
