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乌干达打击加密货币欺诈和传销，将推出新法案

好望观察 · 公众号 · · 2020-02-12 14:41

正文

由于出现越来越多的 基于加密货币（cryptocurrency）的欺诈和传销 ，乌干达财政部警告不要投资加密资产和传销。政府还计划更新刑法，以禁止此类欺诈行为。

传销困扰乌干达投资者

正如当地媒体报道的那样，乌干达财政部长大卫·巴哈蒂（David Bahati）在乌干达议会发表讲话，要求政府公开警告投资者不受监管的加密货币和传销的风险。

除此之外，财政部长还要求政府全面禁止在乌干达基于加密货币的传销。

乌干达的问题在于，涉案公司容易注册成为合法的金融公司，然后开展庞氏骗局（注：用新投资者的钱给老投资者返利，以此吸引更多投资并最终跑路）。

前政府和现任政府成员以及其他有影响力的人经常参与这些欺诈活动，这也是乌干达打击传销的一个巨大障碍。例如，其中一家传销公司由前总理鲁哈坎·鲁贡德的儿子经营。议员姆温姆帕卡（Mwine Mpaka）补充说，政府（官员）在大案中保护已知的诈骗者。

“金融情报局（Financial Intelligence Authority）提交了一份涉及诈骗业务的所有公司的名单，财政部知道这些公司，但他们都保持沉默。我知道一位主教参与了诈骗，但他受到严密的保护。” Mpaka说。

乌干达与骗子的斗争

国会议长丽贝卡·卡达加（Rebecca Kadaga）敦促财政部长解释政府在打击加密货币传销方面所作的努力。财政部长巴哈蒂（Bahdi）认为，最重要的是，司法和宪法事务部一直被要求加快新的立法，将这种欺诈性投资定为犯罪。

更重要的是，现行的反洗钱法（Anti-Money Laundering Act）将被修订，以便覆盖虚拟资产，例如加密货币，这将导致加密资产公司受金融情报局（反洗钱法修正案的执行者）的管辖。

乌干达中央银行和财政部也应共同努力，使公民了解加密货币、庞氏骗局、以及传销的风险。

此外，巴哈蒂（Bahati）还宣布，他通知第四次工业革命国家专家组（the National Expert Group on the Fourth Industrial Revolution）将继续就这些事项向政府提供咨询意见。该专家组成立于2019年，分析区块链、加密货币、人工智能、物联网、机器人和纳米技术以及生物技术项目。现在，它还分析全球趋势，并就如何在乌干达最好地应用这些技术向议会提出建议。

内容来源： tokeneo.com

原题目： Uganda Fights Cryptocurrency Frauds and Financial Pyramids. New Laws and Bans.

（全文完）

-=《非洲金融科技产业报告》=-