首个地方网贷备案办法出台
新设立网贷机构需提交11项资料
2月4日，厦门市金融办印发《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》。这是继2016年10月28日中国银监会办公厅等部门印发《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》以来，全国各地方政府出台的第一份网贷机构备案管理办法。《暂行办法》指出，登记对新老平台区分管理，对已经设立并开展营业的平台，需根据P2P风险专项整治中分类处置结果做相应安排。
另外，《暂行办法》明确，网贷机构在完成备案登记后，需按照通信主管部门的相关规定申请增值电信业务经营许可，并将许可结果在通信主管部门办理完成后5个工作日内书面反馈市金融办；未按规定申请增值电信业务经营许可的，不得开展网络借贷信息中介业务。另外还需与银行业金融机构签订资金存管协议。
来源：布谷TIME
中国最大两家比特币交易所暂停提币后
比特币价格骤跌10%
2月9日晚间20时许，OKCoin币行和火币网先后发公告，声明全面暂停比特币和莱特币提现业务，预期暂停时间为1个月。随后比特币价格出现断崖式下跌，1小时内跌幅超过10%。
根据两家网站公告，此举为防范通过比特币进行非法行为的措施，也是对此前监管部门要求“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的回应。一位火币网内部人士表示，短时间内不能从平台提取出比特币和莱特币，但是还是可以提取人民币的，这样做是为了避免通过比特币换汇、洗钱等行为。
来源：澎湃新闻
近日，有投资者爆料称，理财团平台所属公司安禾财富（北京）网络科技有限公司（以下简称“安禾财富”）涉嫌集资诈骗案于2月9日被北京市公安局朝阳分局立案侦查。经核实，上述案件已被公安机关正式受理。有关负责人表示，理财团投资者可到朝阳区经侦大队报案并提交相关材料。
据此前媒体报道，自2017年1月12日起，理财团平台项目出现逾期，共涉及15个标的，涉及金额共计651万，其中逾期的大部分标的为车辆抵押借款项目。理财团方面称，因还款人资金未及时到位导致项目产生逾期，理财团于1月16日期7个工作日内进行偿还，同时启动质保服务专款进行偿付，逾期产生的利息或罚息由借款人和理财团承担。
来源：P2P访谈
平安信托14.5亿存款被套取
6.84亿本金仍未归还！
平安信托一项理财产品资金池中的14.5亿元资金，在深圳一名资金中介的撮合之下，涉嫌被平安公司、银行人员的里应外合套取随意使用。这一案件目前在河南驻马店市中级人民法院开庭审理，包括深圳一名中介人员在内的多人被控诈骗罪、非国家工作人员受贿罪等。
从2013年6月8日开始，截至2014年10月31日，平安信托公司分五次，将吸纳来的理财资金共计14.5亿元资金转入该公司开设于河南驻马店的中国农业银行山海分理处账户。表面上看，这是同业存款业务，平安信托将款项以定期存款一年的方式存入农行，获取稳定的利息收益。
不过中国农业银行山海分理处内部人员与相关用款企业通过多重造假，将平安信托所谓的定期存款随意支取。到2015年元旦前后，一笔3亿元的定期存款到期账户内却空空如也，平安信托工作人员这才发现，他们持有的由农行开具的定期存单，实际上是伪造而来。这一涉嫌诈骗平安信托14.5亿巨资的案件才得以浮出水面。
来源：南方都市报
广东作为互联网金融发展重镇,监管正日益趋严。记者获悉,近日,深圳已开始对当地从事融资租赁企业的风险排查工作,此次排查将在3月31日前结束。据业内人士表示,广州暂时还没有展开融资租赁相关的排查。
据了解,此次重点检查内容主要包括,是否存在直接从事或参与互联网金融、投资理财、小额贷款、融资担保等业务吸收或变相吸收公众存款等行为;是否存在发放信用贷款行为;是否存在向房地产企业提供融资的行为;是否存在违规融资参与上市股票炒作,或提供股票交易资金行为;是否存在虚构融资租赁项目通过公开渠道(例如网络金融平台)进行融资等行为。
来源: 新快报
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