尼日利亚向币安公司索赔近800亿美元！币安500万美元“赎人”方案遭拒，法律战升级

中国-尼日利亚机票预订、签证咨询 ，联系电话（微信） 18911585926    18701089536 尼日利亚华人网感谢支持！

尼日利亚华人论坛3月15日讯：据高级时报报道， 2024年8月，一场围绕加密货币巨头币安与尼日利亚政府的博弈在拉各斯悄然展开。面对被扣留的金融犯罪合规负责人蒂格兰·甘巴里扬，币安提出以500万美元预付款解决其四年税务责任，试图换取高管自由。然而，这一报价被尼日利亚官员斥为“荒谬”，谈判最终破裂。

2024年2月26日，甘巴里扬与币安非洲区域经理安贾瓦拉因涉嫌洗钱、逃税及非法提供金融服务在尼日利亚遭拘留。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）指控称，币安在未注册的情况下非法运营六年，拥有38.6万名活跃用户，2023年净收入高达3540万美元，却始终逃避税务监管。

尼日利亚政府进一步指出，币安的点对点交易市场通过操纵汇率加剧奈拉贬值（2023年以来兑美元下跌超70%），并利用平台转移进口支付，导致外汇储备流失和资本外逃。

在阿诺德·波特律师事务所的斡旋下，币安公司于2024年8月提出和解方案：支付500万美元至托管账户，待甘巴里扬获释后转交尼日利亚，并承诺提供用户数据、聘请审计机构核查税务。然而，这一提议被尼日利亚律师惠特凯斯（White & Case）直接驳回。

“当他们暗示甘巴里扬被扣为人质时，谈判彻底破裂。”一位尼日利亚官员透露，“我们计算的损失远超这个数字，且数据请求被无视。他们（币安）似乎认为第三世界国家不配得到公平对待。”

2025年2月，尼日利亚联邦税务局（FIRS）正式起诉币安，索赔795.1亿美元经济损失及20.01亿美元所得税税款，要求按10%年利率追缴罚款，并冻结其资产 。

推荐阅读： 【独家】被拘留币安高管实名举报尼日利亚议员索贿1.5亿美元，众议院反贪委员会主席涉案

这是尼日利亚对币安提起的第三起诉讼，指控涵盖：一是 非法外汇交易，即未经授权提供奈拉汇率投机服务，违反《外汇法》；二是 洗钱与逃税，隐瞒2023年3540万美元收入及用户数据，违反《反洗钱法》；三是 经济破坏，点对点市场扰乱价格机制，加剧奈拉贬值和通胀（2024年10月通胀率33.88%）。

与此同时，甘巴里扬案仍在审理中。尽管其于2024年10月以“人道主义理由”获释，但EFCC于2024年11月修改指控，重点追查币安的非法金融活动。

币安CEO理查德·滕（Richard Teng）公开指责尼日利亚“非法拘留”甘巴里扬，并称曾收到索贿要求（1.5亿美元加密货币）以解决争端。

而尼日利亚则强调，美国对币安的43亿美元和解协议（涉及美国用户）并未阻止其继续“掠夺”非洲市场。

这场纠纷折射出新兴经济体与科技巨头间的结构性矛盾。

尼日利亚试图通过法律手段规范加密货币市场，而币安则面临全球监管趋严下的合规压力。随着案件推进，加密货币在发展中国家的发展路径或将重新定义。

非洲经商圈

免费发布商业信息、寻找合作伙伴

• 热烈庆祝非洲商业圈群友通讯录会员突破10,000人，不要199，不要99，只要59，非洲经商圈终身会员！

• 注意： 这不是微信群，是群友通讯录 ，扫码付费，关注“群友通讯录”公众号，点击左下方菜单“找圈子”“我的圈子”，进入非洲商业圈