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卖了7箱茅台，怎么就“洗钱”了？

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2024-08-24 13:10

正文

近日

温州商家遇上豪气客户

客户一开口就要7箱茅台

并且爽快付款

当客户来提货时

却戴着口罩和帽子遮掩面部

豪气客户为何如此神秘？

原来这竟是“洗钱”活动！

王老板卖出7箱茅台

银行卡却被冻结

7月30日下午，温州商户王老板接到一通陌生来电，对方以公司名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价11300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，只见一位戴着口罩的男子开着车前来，王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。

本以为做成了一笔大单，没想到不久，王老板的银行账户竟被冻结，银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件，更是有自己多年奋斗下来的家当，王老板情急之下马上选择了报警。通过警方，王老板才得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行了洗钱，而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结。

无独有偶，就在当天晚上，温州商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天让公司财务打款，并让公司司机过来提货。到了约定时间，一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块抬上了车。第二日，陈老板的银行账户也被冻结。据悉，温州已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

烟酒、珠宝黄金等

都成为了

骗子“洗钱”的目标

近日，温州烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子，进店后直接要求购买价值一万元的高档香烟。在确认有现货后，男子表示稍后来取货。不久男子重返店内，并索要了收款码，只见他低头操作手机，很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑，收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天，张老板却发现自己的银行账户竟被冻结。

洗钱套路

犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

防骗大数据提醒

来源：温州防诈骗，在此致谢！

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防骗大数据编辑：姚大柱，审核：雾隐山