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他们帮国内富豪骗英国绿卡，事发后光速宣布破产

朝文社 · 公众号 · 历史 · 2024-12-16 17:49

正文

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很多粉丝一定很好奇，国内一些连ABC都不认识的富豪，究竟是如何取得海外国籍，并把资产转移到国外的？

今天我们就通过一个真实的案例，聊一聊这个问题。

下图的这个人名叫田文军。

由于十几年的小心谨慎，除了这张护照上的证件照外，他没留下任何影像。

这位田老板只有初中文化，毕业后，托家里的关系，把他送进了山西的物资局工作，后“下海”经商，伙同几个做粮食生意的二道贩子，成立了一家农贸公司，打着“助农”“富农”的幌子，从30多家银行，骗了近2700亿的贷款。

2018年事发后，田文军带着一家四口逃到了泰国，但泰国离国内太近了，并非久留之地。于是，他火速联系了一家名为“海豚财富”的伦敦公司，委托他们帮自己搞定英国身份。

本来，按照英国的法律，像田文军这样上了“红色通缉令”的人，是无法申请英国身份的。但海豚财富“艺高人大胆”，许诺只要钱给够，别说英国绿卡，“伦敦户口”都能给你办下来。

很快，海豚财富向田文军推荐了一个投资移民的项目：外国人只需在英国投资200万英镑，开个公司，雇佣几个本地人，帮助解决下就业问题，便可获得绿卡，持绿卡住满两年，还可申请英国国籍，彻底跟中国说拜拜。

田文军表示钱不是问题，自己从国内带出了110亿，200万英镑算什么？关键是要快。

海豚财富回复：快没问题，加钱就行。

双方一拍即合，田文军出1000万磅，海豚负责搞定4张绿卡。

1000万账后，海豚帮田文军全家伪造了一套美国华人的假身份，并注册了4家“皮包公司”，以满足雇佣20个当地员工的要求，田文军一家顺利拿到了绿卡，顺利到田文军不敢相信。

从此，他对海豚财富的实力深信不疑。

移居英国后，双方的交易还在继续。

在海豚的建议下，田文军在伦敦富人区买了两套别墅，一套自己住，一套当投资；又在考文垂——英国教育质量最好的地区之一，买了两套学区房，方便一双儿女接受最正宗的英伦贵族教育。

在伦敦，田文军每天睡到自然醒，上午刷刷手机，看看抖音，用微信和国内的父母视频一会；下午去华人开办的学校，学英语，不知道是年龄大了，还是智商不行，学了一年，他认识的单词不超过100个，索性不学了，出门就让会英语的老婆陪着，生活倒也轻松惬意。

可谁都没想到的是，就当田文军一家旅居英国快满两年，即将拿到英国国籍之际，海豚财富突然被英国金融监管局“抄”了！理由是，他们协助外国人利用投资移民的漏洞，非法取得绿卡。

金融监管局宣布，在查清真相前，海豚财富经手过的移民业务全部冻结。

眼瞅着煮熟的鸭子飞了，田文军全家蒙P了。

据调查，海豚财富的背景非常复杂，母公司在美国，伦敦分公司成立8年来，只聘用了30名员工，却管理着价值12亿英镑的资产，公司每人每月的交易流水高达上千万英镑。

海豚财富被立案后，美国母公司当机立断，直接宣布破产，试图销毁制造假文件，协助客户非法移民英国的犯罪证据。

不查不知道，一查吓一跳。海豚经手的500名客户，有近300名涉嫌伪造材料，骗取绿卡，而且这些问题客户大部分来自亚洲地区。

由此我们可以看出，海外早有一套成熟的产业，专门服务国内的富豪，帮他们把钱和家人一起转移到欧美国家，并且提供金融托管业务，把钱“洗”干净，变成实体资产，使得国内无法追赃。

海豚一案，拔出萝卜带出泥，让警方找到了在国内消失近3年的田文军。很快，一封请求英国警方协助查封田文军在英资产的文书，从国内发到了伦敦警务厅。

田文军拿出了“润人”法宝，高喊：“我遭到了XXX的迫害！XXX对一名合法商人实行跨国镇压！”往国内泼脏水。

这种口号，早几年喊喊还有用。可惜，近几年，英国上下弥漫着一股对移民的仇视，逮到这种非法移民的案子，嫌疑犯还有钱，当然要大办特办，彰显大英的“法治精神”了！

伦敦法院问：既然你说自己是无辜的，被迫害了，那你买四套房子的钱哪来的？能出示一下出示一下转账记录吗？

田文军的钱，都是海豚帮他“洗”出来的，至少经过两百多家金融机构的手，根本无法提供合法的转账证明。想找海豚帮忙，海豚已人去楼空，30多名员工拍拍屁股回美国了。

由于一直拖着拿不出证明，前几日，伦敦法院正式下令法拍田文军购买的四套房产，起拍价1.2亿人民币。

法拍所得全部充公，用于当地社区的行政开支。

田文军暴跳如雷，怒斥伦敦法院“是XXX的同路人”；他儿子的入学申请，也被考文垂大学驳回了；他老婆拿了600万的私房钱，补贴家用，结果钱刚存到银行，立刻被当成赃款，充入国库了……全家成了黑户。

本来，田文军想去泰国，再找出路，但伦敦警方表示：在调查清楚问题之前，不得离开英国。

田文军怒骂：你们把我房子法拍了，我TM住哪儿？

英国警察让老婆翻译给他听，说：我们会为您和家人提供一套80平米的公租房，结案前，你们一家可以住在那里。

离开之前，警察还特意叮嘱：每周要来警局报到一次哦！

这下，田文军终于认清了形势——他现在就是一只待宰的“金猪”，在吐出100亿之前，哪儿都去不了。

更令他感到恐惧的是，由于没按照计划拿到英国国籍，所以他现在还是中国籍，等调查结束后，一定会被并遣返回国。

那时，才是算总账的时候。

据熟悉田文军的律师透露：他们夫妇正在与英国政府洽谈认罪协议，争取宽大处理，想以“难民”的身份，永远留在英国。

但代价呢？很可能是献出100多亿的非法所得。

从国内的顶级富豪，沦为英国“难民”，田文军为了“润”，可真够“拼”的。

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