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这样取钱，涉嫌违法！

经济日报 · 公众号 · · 2025-02-11 16:40

正文

天降“国家扶贫款补助”

只需要你帮忙“走流水”

不骗你钱最后还给你转钱

意不意外？惊不惊喜？

注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

近日

江苏泰兴警方接到

一家银行工作人员报警称

一女子欲支取15万元现金

但被问及资金用途时

女子神情紧张、支支吾吾

疑似涉及电信网络诈骗

民警立即赶赴现场

详细了解情况

迅速将银行卡里的15万元

止付冻结

原来

女子赵某某在网上看到

一则扶贫项目广告

并按照广告内容

下载了相关App

在App中

对方客服向赵某某介绍

只需要配合他们完成“走流水”任务

简单进行收款、取现、转账操作

即可领取“国家扶贫款补助”

深信不疑的赵某某向对方提供了

银行卡号和身份证照片

当天上午8时许

其银行卡收到一笔15万元的转账

随后，赵某某根据对方要求

前往银行柜台准备取现再转账

银行工作人员发现端倪后

及时报警

经核查

该笔15万元钱款系涉诈资金

目前

案件正在进一步侦办之中

这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路：

1.推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。

2.洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

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