百亿A股出手，1澳元收购！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-10 21:47

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【导读】金诚信拟1澳元收购澳企51%股权

中国基金报记者忆山

12月10日，金诚信发布公告称，公司拟以1澳元（折合人民币约4.64元）购买澳大利亚一家矿业公司51%股权，并将成为其控股股东。

1澳元收购澳企51%股权

公告显示，金诚信日前与澳大利亚TERRA MINING及其股东DAI RUI签署《股权合作协议书》，公司或公司指定的子公司将以1澳元收购TERRA MINING之51%股权。若本次交易顺利完成，TERRA MINING将成为公司控股子公司。

金诚信表示，本次交易系公司在对标的公司进行尽职调查的基础上，经谨慎评估，并与交易对方充分协商后，按一般商业原则达成。该交易不构成重大资产重组或关联交易，已履行内部决策程序，无需提交董事会或股东大会审议。此外，由于该交易为境外投资项目，尚需相关政府部门审批。

根据协议约定，股权转让完成后，TERRA MINING将设立董事会，董事会成员为3人，金诚信提名2人，DAI RUI提名1人。TERRA MINING总经理由DAI RUI担任。此外，TERRA MINING如有日常运营及业务拓展的合理资金需求，金诚信或子公司将根据自身资金情况向其提供优先级股东贷款，并根据市场利率水平确定借款利率。

资料显示，TERRA MINING成立于2015年5月，注册资本为1100.02万澳元。DAI RUI持有100%股份。该公司自2020年5月开始主要从事露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开发等业务，目前承接的主要露天矿山工程项目包括：紫金矿业诺顿金田项目、宝武集团伊斯坦鑫山磁铁矿项目、鞍钢卡拉拉磁铁矿项目。

从财报数据来看，2023财年、2024财年，TERRA MINING的营业收入分别为1.25亿澳元、2亿澳元，净利润分别为363万澳元、-864万澳元。截至2024财年末，公司净资产为-158.6万澳元。

金诚信表示，TERRA MINING前期资金投入较大，资金结算周期较长，加之首批铁矿石销售款因贸易客户原因未能收回货款，该公司现面临净资产为负的财务状况。

前三季度营收、净利润双增长

资料显示，金诚信的主营业务为矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展。

对于此次收购，金诚信表示，公司与TERRA MINING同为从事矿山服务业务的企业，双方分别在地下矿山和露天矿山工程方面具有显著优势，本次交易有利于进一步拓展公司业务链条，不断提升公司国际化经营水平。

在竞业禁止约定上，金诚信称，收购完成后，公司及下属公司仍从事井下矿山服务业务，不承接露天矿山工程业务（中国区域及公司自有矿山露天业务除外）；在公司业务体系内，TERRA MINING仅作为露天矿山工程承包业务平台，不得从事井下矿山服务业务（澳大利亚区域除外）。公司和TERRA MINING中的任何一方应尽最大努力向另一方提供适合的市场机会。

今年前三季度，金诚信实现营业收入69.71亿元，同比增长31.23%，归母净利润为10.93亿元，同比增长53.96%。

截至12月10日收盘，金诚信每股报41.07元，公司最新市值为256亿元。

制作：小茉

编辑：陈墨

审核：木鱼

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