杨先生接到的这个电话，对方自称是10086的工作人员，说他的手机号码涉嫌犯罪，要把他的手机号码停机，并且还说他在上海办理的手机号码也要停机。
杨先生：
随后他们给我转接了上海的公安机关。说我涉嫌一个很大的洗钱案件。
浙江省青田县公安局刑侦大队副队长江武俊：
那边以询问笔录就是电话中制作笔录为名套取了一些个人得信息，就是比如一些名字，身分证号码，从事的职业等等一些基本的信息
随后，电话中的人给了杨先生一个网址，让他马上自己上网查看。
杨先生：
我输入这个网址以后，在网页上找到了一个通缉令，上面有我护照上面的照片，有我的名字身份证号码一些信息，当我看到这张通缉令的时候我觉得这是真的。
网页上清清楚楚的通缉令，让杨先生吓出一身冷汗，他再也无法保持淡定，心中也变得慌乱起来。此时的他想得最多的，是如何能洗脱自己的嫌疑。
杨先生：
对方说如果我短时间回不了国，要求我把卡上的钱转到银联一个安全账户以证我清白是这个意思。就是说只要证明我没有，那个钱到时会退给我的。
杨先生在接到电话的当天，就按照对方的要求转走了13.83万元，接下来的日子，杨先生每天都按照对方的要求定时给他们打电话，并且在15天的时间内，杨先生先后转账了32次，直到对方提出还要缴纳一笔巨额的保证金，杨先生才觉得奇怪，就联系了国内的一个朋友，朋友当时就说，你被骗了，杨先生这才如梦方醒。
江武俊：
那么其中一张卡是转走386万，一张卡被转走298300块钱，总共是被骗了4158300块钱。
看到杨先生的经历，您可能马上就能意识到，这不就是电信诈骗吗？那杨先生为什么就没发现呢？在10多天的时间里他总共转账了30多次，怎么就一点都没有怀疑呢？
这一切，都跟他长期在国外生活，不了解诈骗案件的特征有关。 接到杨先生的报案后，青田当地警方高度重视，立刻成立专案组进行侦查。
江武俊：
我们在资金流分析的过程中发现就有一个其中转入一个魏某的一个银行账户，那么转入70万，其中65万又被转到其它银行卡中然后再取现再转走。
徐永毅：
然后在这里面我们发现在湖南，有一笔小额的五万块钱。
江武俊：
这5万块钱被冻结以后呢就是说在湖南的长沙有人去柜台重新补办银行卡，并把这5万块钱给取走了。
警方说，这种冻结之后挂失，挂失之后马上取现的行为，很可能是在帮助嫌疑人转移赃款，于是警方立即赶往长沙，寻找那位卡主魏某的身份信息。警方发现他是在校的一个应届毕业生，家里的经济条件不太好。魏某说，银行卡是别人让他办的。
央视财经记者：
他给你多少钱？
魏某：
他就是开始我给他办了四张卡，他给了我350元。
魏某说，当时他以为办完卡就没事了，没想到，很快，找魏某办银行卡的人又联系了他。
魏某：
他说你上次给我那个卡，出了一点故障就是用不了了，然后他说你就是你帮我去补办出来，我到时候给你好处费。
于是，着急用钱的魏某，又一次来到了银行。
魏某：
补卡的时候最后的时候柜台人员告诉我卡里面有五万块钱。我也没想五万块钱是怎么来的。我当时卡取出来，他就给了我两千块钱现金。
直到警察找到魏某，说他涉嫌转移赃款，魏某这才后悔莫及。魏某交代，他主要是补卡取钱，而让他办卡的是一个叫刘某的人。魏某说，刘某经常跟一个叫何某的人一起，他们都是自己同一个学校的学长，已经毕业快一年了，没有固定的工作，但是每个月却有不菲的收入。随后，警方对两人实施抓捕。据刘某交代，他一个月能赚一万至两万元不等，而他每月赚的这些钱，就是靠从别人手中买银行卡，再转卖出去赚来的。
刘某：
平均的话，一张卡（赚）50到150这样子。
警方经过审讯了解到，这个刘某主要靠倒卖银行卡获取非法所得，经常向他购买银行卡的买主姓彭，彭某有时也会叫他去银行取钱。
刘某：
卡里的钱就是彭某让我去取的，他就是说卡里面有钱，就让我去取。
记者：
