前几日上午，中山市公安局在打击突出刑事犯罪“飓风2017”专项行动通报会上表示，一起利用虚拟货币进行网络传销的特大案件近日被中山警方成功告破，传销团伙会员覆盖全国各地，涉案的5个账号被冻结金额3亿多元。
推销网络虚拟货币“维卡币”骗钱
今年2月，中山市公安局东区分局在侦查中发现，吴某容和张某以石岐区东盛街某贸易有限公司为据点，通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”，并通过拉人头的形式大量发展下线会员，进行网络传销。警方通过调取吴某容和张某的交易流水记录、第三方支付等数据，发现两人的账号交易资金量极大，所涉及的资金均来自全国各地的个人汇款，通过收集汇款他们再将资金集中转入在异地开设的5个账号内，待金额达到一定数额时即转出国外。
民警梳理涉案账号发现，上述账号的开户行均在深圳、广州等地。警方进一步调查了解到，吴某容、张某涉及发展的下线成员已超过500人，主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市，涉案金额逾1000万元。
鉴于案情重大，东区警方立即将该案件上报市公安局，市公安局经侦支队联合东区公安分局成立专案组对该案立案侦查。经过一个多月的缜密侦查，中山警方已经掌握了该网络非法传销犯罪团伙的犯罪事实，收网时机已经成熟。
3月06日，专案组民警前往深圳、广州等地，在有关银行的协助下，对涉案的5个账号内共计3、1亿元资金进行冻结；
3月09日，犯罪嫌疑人吴某容落网；
3月18日，专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获；
3月30日，专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。
目前，吴某容等人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留，该案仍在进一步侦查中。
投资人只能发展下线拿提成
经查，该“维卡币”网络非法传销团伙是由境外人员组织，吴某容和张某等人负责国内相关“业务”。为掩人耳目，该团伙在境外找人架设虚假的“维卡币”网站。通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币，升值空间巨大，诱惑受害人投入巨资到虚假的“维卡币”网站，实际资金则进入吴某容和张某等人的个人账户，最终转入该团伙的境外账户。
本案中，市民要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“砸蛋”，即先把钱放进去，再通过“砸蛋”的形式获取一定数量的“维卡币”，而这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站内进行“买卖”。每个账户根据级别一天只能卖出一定数量的“维卡币”，且卖出的“维卡币”必须要有人接手。
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投资人想自行卖出“维卡币”非常困难。投资人如想快速回本或获取更多收益，就只能发展下线“推广”，发展下线既可获相应奖励，也能将手上的“维卡币”直接通过内部网站专卖给下线，而此后这个下线再拉人，还可继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。
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近日，维卡币搭上了冤案获赔者陈满这个IP，再一次聚焦于公众的视野。那么，维卡币究竟什么来历、是什么性质？为何那么多人被维卡币传销欺骗？其交易处于一种什么样的境地，或者说地带？下面详细了解维卡币的前世今生，以及在国内的那些事儿。
再一次聚焦于公众的视野。那么，维卡币究竟什么来历、是什么性质？为何那么多人被维卡币传销欺骗？其交易处于一种什么样的境地，或者说地带？下面详细了解维卡币的前世今生，以及在国内的那些事儿。（本文转自防骗大数据：FPData）
维卡币的“洋身世”
维卡币，英文名为Onecoin，是继比特币之后的第二代加密货币。经常被冠以“下一代比特币”、“未来世界主流货币之一”的称号。除了比特币和维卡币，万福币、DGC共享币、BCI虚拟币、U币等，也都是此类网络虚拟货币。而维卡币被作为一种“投资”，进入中国“市场”大概是在2014年。
登录“维卡币中国（OneCoin）官网”发现，首先映入眼帘的是一个“赌博棋牌游戏”字样的广告，在被顶置的帖子《维卡币交易平台已开放，维卡币交易如何操作首次登录必经流程！》中，有详细的交易操作步骤。
帖子下方的留言中，有不少类似“为什么网站老是一直维护，能不能给个解释，现在我也不要赚了，只想本金给我拿回来”、“现关闭了交易，之前转入的维卡币怎么办”等质疑。
在其“股东介绍”里，鲁娅·伊格纳托娃被称为牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士、麦肯锡公司前合作伙伴。
其官网“股东介绍”里刊登的照片
官网上的鲁娅·伊格纳托娃简介
股东简介栏里还有一人名为“马丁．布雷登巴赫”，被称为“Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt董事长，精通企业法、合同法、商业法以及税法！”
经搜索引擎检索“鲁娅．伊格纳托娃”、“马丁．布雷登巴赫”、“Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt”，均发现无专门独立的百科介绍，所显示消息基本都与“维卡币”相关。
此外，2016年4月，第一财经发布《第一财经关于维卡币事宜的严正声明》称：近期，维卡币发布大量的不实消息，恶意误导大众将维卡币与第一财经及本台主持人江予菲相关联，并且非法使用第一财经及本台主持人江予菲的名义及其肖像进行对外宣传。
第一财经关于维卡币事宜的声明
维卡币传销是如何骗人的
关于维卡币的传销手法，有分别来自新闻晨报和广州日报的两篇报道，整理如下：
1、注册会员获取代币，开采维卡币
据新闻晨报2015年6月30日报道，投资客张先生表示，“交钱后，获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后，就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时，6个代币能开采出1枚维卡币，现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同，多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前，10个代币开采1枚维卡币，而且开采时间越来越长。”
在广州日报报道的中山一案中，嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员。
2、会员分级，交钱越多级别越高
据新闻晨报报道，根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。
中山一案中，“维卡币”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。
网上流传的维卡币宣传图片
3、出售套现，“囤货”涨价
对于开采出的维卡币，可以选择在系统开盘时交易，从而套现；也可以选择“囤积”维卡币，等待升值。
不过，在两起报道中，受访者均称，出售交易中，会遇到诸多限制。比如，新闻晨报采访的受访者称，“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”；
广州日报报道称，“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币，投资人想卖出维卡币必须有人接手，卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”
4、发展下线，获取提成
相比套现，维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。
据新闻晨报，资深会员程先生称，“每发展一个下线，就能从下线的入会费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人，我还可以继续拿到提成。”
广州日报报道称，“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成。”
四川被称“比特币挖矿聚集地”
回到陈满受骗一案，事发地四川，曾被媒体称为“全球比特币挖矿资本最聚集的地方”。据悉，原因是在四川的一些偏远山区和小县城，廉价的电力，低密度的人口，以及寒冷的气候，都成了“比特币挖矿”的“优势”。
据《每日经济新闻》报道，“好比特币”COO吴广庚接受采访表示，目前在四川康定，拥有比特币“矿场”的公司超过20家，几乎在当地形成了一个产业链；而坐落在大渡河支流旁的芭蕉溪水电站，是天嘉网络科技有限公司最大比特币“矿场”的所在地。
另据成都商报报道，在四川省马边彝族自治县，上万台比特币矿机“深藏”在山区里的数家水电站中，昼夜不停地进行着“挖矿”计算。一些当地居民，从对数字货币一无所知的门外汉，变成了比特币的粉丝。
相关法规与监管问题
目前，对于维卡币，在网上并未检索到相关法律法规或通知条例等。不过，对于维卡币的上一代“比特币”，在2013年，央行等五部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》。
该《通知》明确了比特币的性质：一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
《通知》虽然也提到了一些应对措施，不过主要是在意识层面：为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。
此外，央行行长周小川亦曾在公开场合谈到比特币。2014年4月，他在接受媒体提问时称，“比特币本来也不是央行启动的，也不是央行批准的一个币，我们也谈不上什么取缔。”
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文章来源：广州日报 新京报 第一直销网 综合整理
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