投资回报率超2万倍还送车送房？虚构国家项目搞诈骗22人落网

嫌疑人审讯画面。图源/上海警方

2024年5月，上海虹口警方在工作中发现，有人在网上自称“国家扶贫慈善金融管理机构”，打着“国家政策”的旗号，通过口口相传、老人带新人的方式，推广虚构的所谓“国家项目”，以夸张的后续福利为诱饵，吸引大量群众参与，骗取大量资金。虹口警方迅即成立专案组，循线开展案件侦查。

专案组初步调查发现，该团伙通过团队成员在亲朋好友间口口相传，推广“国家政策大系统”“特殊行业”以及“985国际金融”等项目，谎称这是有政府机构背景的、非公开的融资项目。这些项目承诺，只要一次性支付168元加入组织成为会员，在项目成功后每位会员不仅能够分到一份体面的工作，享受到五险一金保障，工作之后还能配给私家车辆。除此以外，还能一次性分得380万元，回报率超过2万余倍。

为了让这些福利看上去真实可信，该团伙一方面会每天强制要求被害人通过网络会议软件听课，课程的内容都大多是对国家政策的过度解读，通过夸大利好政策，提高“项目”可信度，以此对被害人不断洗脑；另一方面，该团伙还会伪造一些政策文件分发给被害人传阅，进一步佐证项目的可靠性。犯罪团伙通过每日下发任务，诸如网上听课、学习政策文件、练习打字技能等等，让被害人形成打卡的习惯。

嫌疑人伪造的材料。图源/上海警方

随着调查的深入，专案组还发现，该犯罪团伙有着严密的架构和细致的分工，团伙由统计部、检查部、培训部、讲师部、文秘部以及数十个团队组成，每个团队内还有自己的组长、统计员和助理。与此同时，团队内还设有不同级别的会员，支付168元只能成为初级会员，如果再缴纳868元则能成为中级会员，高级会员则需在此前提下再缴纳3800元。与之相应的福利也是成倍增长，这也诱使普通会员投入更多资金升级。

经过数月侦查，2024年9月，专案组在全国9个省市同时开展抓捕行动，抓获以周某为首的犯罪团伙成员22名，缴获作案用手机、电脑40余部，纸质会员资料100余本。目前，犯罪嫌疑人周某等10人已被检察机关依法批准逮捕，其他犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

这起案件也是近期发现的犯罪新手法。上游新闻记者了解到，2024年，上海警方破获新领域新类型案件10余类，打掉恶意骗取补贴犯罪团伙20余个，打掉“招转培”诈骗团伙40余个。同时，还侦办了不法分子利用手机定位修改器等非法软件，篡改网约车乘客位置信息等平台数据，虚增行驶里程，骗取乘客费用等案件。

此外，在严打电信诈骗方面，累计阻断涉诈风险转账14.5万笔，避免损失超过37.8亿元；针对刷单返利等多发案及广告引流、洗钱通道等关键环节持续开展打击，累计抓获犯罪嫌疑人1.6万余名，追回被骗损失4.3亿余元。

来源：上游新闻，在此致谢！