这家公司成立了假的中信银行盗取企业存款，还设局欺骗了普华永道审计师！

审计之家 · 公众号 · 财经 · 2017-12-07 11:00

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今天小编给大家讲一个绝对真实发生的离奇事件！

济南人刘某因股市资金产生巨大亏空，为了归还前期贷款及支付高息等，心生恶念。准备套取其他企业的资金用于弥补亏空。

他经过精心策划，租下了中信银行济南分行所在的中信大厦830房间，平时作为公司正常办公使用，但其参考中信银行VIP客户中心的结构，对办公室进行了装修和布置，中信银行的工作人员王某给其提供了一些中信银行的专用纸杯、信封、宣传单等。装修时在房间的玻璃上贴了“中信银行会计部”和“贵宾室”的字样，但是都用报纸盖着，别人看不到。并组织其下属员工人多次冒充中信银行工作人员进行业务演练。

201X年10月份，刘某联系某服装公司A到中信银行存款1亿元，并通过该公司提前传真的银行开户手续和伪造的存款申请手续到银行开户并让该公司打入银行1亿元的资金。

具体办理过程是这样的，10月29日，公司A财务人员王某某、杨某某到济南办理上述1亿元的活期转定期存款业务，当二人到达中信银行济南分行后，刘某把二人引领到上述假的中信银行VIP大客户室。刘某指挥其下属肖某、金某等人着事先准备好的仿中信银行的制服，冒充中信银行工作人员。其中，肖某装扮成中信银行营业室内的工作人员，利用事先准备好的假的银行印章给公司A办理了假的“单位定期存款开户证实书”及假的进账单，使公司A的财务人员王某误认为1亿元资金已存入了中信银行并已转为定期存款。公司的其他员工当时也穿着事先准备的假的中信银行的工装，假装办理其他业务。

当日，刘某又指使张某将这1亿元转至自己控制的公司B帐户，并开具了承兑汇票，贴现后用于归还原来的贷款。

因刘某的公司在齐鲁银行有贷款，当年3月，刘某还针对普华永道会计师事务所对公司在齐鲁银行贷款进行征询时曾专门开会研究应对，员工肖某在会上主要针对刘某的安排着重进行强调，要求员工一定按照刘讲的去办，不能出纰漏。普华永道的小伙伴可以查查当年做齐鲁银行信贷审计时的底稿，想想当年这个刘X是如何糊弄我们国际四大会计师事务所的审计师的。

天网恢恢，刘某、肖某及金某的恶劣行径最终还是败露。他们因触犯刑法被判入狱。但这种光天化日之下伪装假银行欺骗企业巨款的事情还真是匪夷所思，令人唏嘘不已！

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