近几年，随着我国跨境贸易投资便利化水平不断提高，各企业和银行在办理跨境金融业务中遇到的实际问题也变得更加多元化、复杂化。把握最新跨境政策和市场趋势、输出解决问题的可行性方案，已经成为贵公司及您本人的关注焦点，乃至实现业务发展及自我提升的关键环节。
本期线下课程，我们将着眼于市场近期高度关注的外汇避险、跨境资产配置、资金支付、跨境电商及交易账户等五大主题，系统讲解站在企业与银行不同的角度看离在岸汇率关联、汇率风险敞口来源以及套期保值与非法套利的本质区别和实务案例；跨境投融资及移民和继承资产转移等风险识别、展业规范；阐述境内外汇账户体系及场景运用、实务风险及使用禁忌；跨境支付原理与风险防范、持牌第三方跨境支付公司具体做法及案例解析；跨境电商企业物流法律风险和规避措施等。课程内容诸多干货，为大家提高实战经验保驾护航。
一、外汇避险主题
站在企业与银行不同的业务角度看离在岸汇率关联；
汇率风险敞口来源与风险管理规则；
汇率波动形成汇兑损益与外汇避险工具；
企业如何应对汇率风险；
套期保值与非法套利的本质区别及实务案例；
企业汇率风险管理场景与运用案例。
2.跨境资产配置主题
跨境投融资（直接投资、跨境并购、境外发债、境外股权激励）及移民和继承资产转移等风险识别与规避；
金融机构展业规范审核要点；
监管机构违规处罚实例分析。
3.跨境交易账户主题
境内外汇账户体系及管理原则（经常项目+资本项目）；
一般结算账户、资本项下各类专用账户、离岸账户(OSA)、境外机构境内账户(外汇+人民币NRA账户)、自贸区账户（FT）等场景运用、实务案例及使用禁忌。
4.跨境支付主题
国际资金清算结算体系介绍；
跨境支付原理与风险防范；
持牌第三方跨境支付公司具体做法及案例解析。
5.
跨境电商全流程合规体系建设
跨境电商企业在蓬勃发展的同时，面临着种种法律风险，包括知识产权、税务、海关监管、平台运营、产品认证、数据安全等。为保障企业长久健康发展，跨境电商企业有必要基于企业业务和相关法律法规、平台规则，全面梳理企业经营中的法律风险和合规需求，建立全流程合规体系。
一、 跨境电商的基本分类和主要特征
基本分类：进口跨境电商 VS 出口跨境电商，
B2B出口跨境电商 VS B2C出口跨境电商
主要特征（B2C出口跨境电商）：在线+零售
二、 跨境电商企业的常见法律风险
知识产权、税务、海关监管、平台运营、产品认证、数据安全等
三、 跨境电商企业的全流程合规体系建设的基本内容
前置问题：为什么要合规？ 哪些企业尤其需要合规？
1.知识产权合规：防止侵权，防止被侵权；
2.税务合规：境内合规，境外合规 （依法纳税，合法节税）
3.海关合规：顺利通关，又避免隐患
4.平台合规：不同平台的不同政策（人家的地盘，人家做主）
5.产品合规：目的国的产品质量和认证要求（入乡随俗）
6.数据合规：数据出入境，消费者隐私保护
四、跨境电商企业全流程合规体系建设的实施方案
1. 建立合规组织架构：组建合规团队或者指定专门的合规负责人；
2. 梳理法律法规和平台规则：梳理目的国和电商平台对跨境电商卖家及所经营产品关联度较高的法律法规和监管要求；
3. 结合企业情况进行风险分析，提出整改方案。对企业进行调研和风险评估，识别风险，形成风险清单，提出法律意见并制定合规整改计划；
4. 制定合规政策和流程：结合企业的业务需求和法律法规、监管要求，制定详尽的合规政策和配套的制度流程；
5. 组织合规培训：对员工进行合规培训，提高员工的合规意识和操作技能；
6. 合规风险评估和管理：定期对业务运营中可能存在的合规风险进行评估和管理，并采取相应的措施以降低或消除这些风险。
7. 持续改进：持续关注法律法规和行业标准的更新和变化，及时调整企业的合规政策和制度流程，不断优化企业的合规体系。
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资深银行专家，在银行业持续耕耘二十余年，曾任职于国有大型银行及全国性股份制银行风险合规部负责人，专注外汇衍生品、汇率风险管理等领域，具有丰富的业务积累和授课经验。
现任国内红圈律所资深律师，拥有12年的外贸从业及创业经验，目前聚焦于与国际贸易相关的法律服务（包括大宗贸易、传统外贸、跨境电商、跨境物流等），主要服务国际贸易、跨境电商与跨境物流企业，获“涉外律师领军人才”称号。
法询金牌讲师，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，美国国际认证反洗钱专家（CAMS），从事跨境业务监管政策的研究与指导，长期专注于跨境人民币、跨境投融资、场内外金融衍生品交易
、证券投资等金融合规领域。
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