以案释法 | 别让“闪送”背包变成洗钱工具

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“放心送，准时达”——“闪送”（即时配送服务）的极速便利，让现代生活仿佛按下快捷键。近期一些诈骗团伙竟将罪恶的算盘打到了“闪送”头上：他们用跑腿小哥的背包当“掩护”，把诈骗赃款像快递包裹一样层层转手，试图让非法资金“人间蒸发”！当“便利”沦为“帮凶”,我们该如何识破这场披着便利外衣的“猫鼠游戏”？

案情简介

2024年11月，家住霞山区的被害人林某某点击来源不明的链接下载了一个名叫“xx拼拼”的诈骗软件。该诈骗软件提示林某某可以通过网络刷单来赚取佣金，于是林某某按照软件管理员的指示加入群聊并进行刷单。在林某某完成其中一笔刷单任务后，诈骗分子以林某某填错数据为由谎称无法返现，并要求林某某进行一单10万元的刷单任务填补数据漏洞才可以继续获得返利。为完成“刷单”任务，诈骗分子让林某某将约10万元的现金打包好，分两次通过某跑腿软件配送给犯罪嫌疑人谢某甲和谢某乙。

检察履职

在被害人林某某报警之后，侦查机关迅速抓获犯罪嫌疑人谢某甲等人。经审讯，犯罪嫌疑人谢某甲和谢某乙对其帮助他人接收不明资金并转移赃款的犯罪事实供认不讳。

经审查，霞山区人民检察院认定犯罪嫌疑人谢某甲、谢某乙的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对两人依法批准逮捕，被害人被诈骗10万元的损失已追回，该案件正在进一步侦查中。

作案手法揭秘

犯罪分子的手法层出不穷，利用“闪送”平台的匿名性和便捷性，将赃款“化整为零”，再通过多种转移途径“洗白”。这种“线上诈骗+线下取款+闪送投递”的赃款多渠道流转新模式，不仅让追查难度倍增，也让普通用户可能在不经意间成为“帮凶”。常见主要有以下几种形式：

1.利用“闪送”平台搬运赃款： 犯罪嫌疑人利用“闪送”平台的跑腿服务，将诈骗所得赃款分送到各个“中转站”再汇集到诈骗分子手中，增加资金追踪难度。

2.利用代购服务洗白赃款： 犯罪嫌疑人通过“代购”、“闪送”服务，将赃款用于购买黄金等贵重商品，再将商品出售套现，达到赃款“漂白”目的。

检察官提醒

2.保留证据，及时报警。 如发现被骗，应第一时间保留相关证据，并及时向公安机关报案，积极配合警方开展调查工作。

3.切勿轻易通过“闪送”交付现金。 使用“闪送”等即时配送服务时，务必选择正规平台，并仔细核对配送员身份信息，切勿使用“闪送”配送现金及贵重物品，避免上当受骗。

4.“闪送”从业人员应提高防范意识，严格遵从从业规则。即时配送服务从业人员在接单时务必核实核实客户的身份，拒绝异常订单（如大量现金取现、高价商品代购），如果发现可疑情况要立即报警，绝不让“闪送”服务沦为犯罪的“帮凶”。