近日，“换钱党”洗钱一事被曝光。
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。
洗钱问题由来已久
“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港元，暴利驱使“换钱党”群体规模快速扩大。
近年来，公安机关在工作中发现，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币、真筹码，有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪。
不久前，公安部召开全国公安机关打击整治“换钱党”衍生违法犯罪专项工作部署会，要求各地公安机关坚决遏制“换钱党”衍生违法犯罪发展蔓延态势。下一步，公安机关将把“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务，尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。公安机关将加强重点地区源头整治，联合外汇管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，坚决依法打击地下钱庄等违法犯罪活动。
伪装投资劳务公司骗取出入境证件
江西警方破获的苏某媚等出售出入境证件案，以经营投资劳务公司为伪装，招揽“中介”并通过抖音直播推广，累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。
2023年6月30日，南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式，骗取出入境证件，并频繁出入珠海、澳门边境口岸，十分反常。
经查，2019年以来，犯罪嫌疑人苏某媚等人以经营亿成投资劳务公司为伪装，招揽“中介”并通过抖音直播推广吸引有赴澳门意图人员，累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被审查起诉。
不仅如此，这些人还以国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元；以商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，涉案金额8亿元。
而且“换钱党”洗钱还衍生了一起犯罪案件。据介绍，今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。
经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。蔺某权在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，蔺某权还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。
目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的侦查工作仍在进行中。
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