可疑！快递包裹，竟运送大量身份证、手机卡……大庆警方追踪调查，牵出11亿集资大案！

警方意外得到线索

有人通过物流传递可疑包裹

今年4月份，大庆市公安局经侦支队在调查一起案件时，意外发现了一条线索。有一伙人通过物流传递银行卡、优盾、身份证和手机卡。

银行卡、优盾、手机卡一般在当地营业厅就能办理，为什么会有人不远千里从外地邮过来呢？警方猜测这里面肯定存在猫腻。通过深入调查，警方发现这伙人邮过好几十套同样的东西。

感觉案件不同寻常，警方加大了警力，开始秘密监控取件人，并调取了邮件的来往地址。调查发现，这些邮件来自全国十几个省市，寄到大庆后有人取件后又把邮件转到青冈，多次都是这样。

涉嫌转移资金流   进行集资诈骗

通过对线索的梳理，大庆警方发现，这伙人跟去年被打掉的国玺集资诈骗案有关，而且他们正在组织人力、物力往黑龙江转移资金流。

李茂山说的“国玺集资诈骗案”，指的是国玺经贸有限公司以高额回报为诱饵，在全国非法吸收民间资金的案件，虽然主要犯罪嫌疑人已经被抓获，不过仍然存在漏网之鱼，在大庆活动的曹虎就是其中之一。

曹虎在大庆租了门市，准备建立全国的一个非法吸收民间资金总部。他买了四台微机，又从全国各地找来一些财务人员，买了十部手机，专门用来犯罪。

警方迅速抓捕   涉案金额高达11亿

在掌握充足的证据之后，4月23日，大庆警方在出租房内将曹虎等人抓铺，现场查获了用于犯罪活动的电脑、手机、U盘等物品。通过对这些物品检查，警方发现，曹虎等人的涉案金额竟然高达11亿元，横跨11个省多个地市。

警方介绍，这11个亿的资金涉及到河北、天津、广州等地的44431人，其中，在我省的哈尔滨市、阿城区、宾县、尚志市，共计吸收资金6300余万元，投资人员2299人次。大庆市公安局经侦支队副支队长李峰介绍，由于侦破及时，大庆地区没有居民受到损失。

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