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【安全圈】10人落网,涉案800余万元!临沂警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

安全圈  · 公众号  ·  · 2024-03-26 16:56

正文


关键词

反诈

临沂兰山区某宾馆内
一个小房间的门刚刚打开

民警们就迅速冲进房间

将屋内人员全部控制
随即
民警又继续前往隔壁房间

将10名犯罪嫌疑人全部抓获
刚刚的这一幕

正是临沂兰山“反诈
打掉一个跑分洗钱犯罪团伙的经过



AQHG

案情回顾

近日,临沂兰山警方经过分析研判,在兰山区启阳路一家不起眼的商务宾馆中,发现了一个跑分洗钱的专业犯罪团伙。

民警们通过侦查发现,该犯罪团伙共有10人,包括老板、操作手、中介及卡主,分别住在宾馆3楼的多个房间内。 历时3天蹲守,在观察到该团伙的2名老板全都进入宾馆后,民警们迅速兵分两路,迅速将 10名犯罪嫌疑人全部抓获。

到案后,10名犯罪嫌疑人均如实供述了自2024年2月以来,在犯罪嫌疑人李某、张某2人的组织下,招揽了20余名卡主实施跑分洗钱犯罪的事实经过。

截至目前,已查明该团伙共涉电信网络诈骗案件50余起,涉案金额800余万元,目前,案件正在进一步侦办中。

@所有人
“轻松赚钱”的工作
可不要轻易心动

侥幸心理不可有
法律红线不可碰
绝不能为了蝇头小利毁了大好前程。


警方提醒

出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”,很可能会被 不法分子 用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动。而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为 不法分子 的“帮凶”,涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪, 帮助信息网络犯罪活动罪 ,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名。
买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给不法分子,否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。




END

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