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意大利警察捣毁华人地下钱庄！疑犯跨国旅行556趟转移1.1亿欧

欧时大参 · 公众号 · · 2024-03-23 06:06

正文

3月19日，威尼托大区维琴察税警联合多地警方展开突击行动，捣毁一个华人“地下钱庄”洗钱系统。

综合安莎社、意大利《24小时太阳报》、Bresciaoggi网消息，维琴察税警调查发现，犯罪嫌疑人利用“皮包公司”将资金转移至境外，再通过华人“地下钱庄”返还给本地“客户”。

非法资金主要来源于当地的钢铁贸易公司通过税务欺诈犯罪获取的收入。

调查人员发现，在短短1年半时间里，犯罪嫌疑人通过至少556次跨国旅行将现金完成跨境转移，涉案金额高达1.1亿欧元。

“黑钱”被成功“洗白”，“地下钱庄”则从中抽取约1.5%作为“手续费”。

据报道，管理该“地下钱庄”的是一名38岁华人男子。

3月19日，维琴察省税警出动80名警力，在威尼斯、帕多瓦、维罗纳、布雷西亚等地税警的配合下，对13名犯罪嫌疑人采取预防性拘留措施，其中8人关押入狱，5人软禁。另有3人正在接受调查。

同时，警方携带警犬对涉案人员的住宅、企业进行了搜查，并预防性扣押犯罪嫌疑人违法所得资产总值约150万欧元。

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