150亿洗钱案曝光

近期，新加坡破获其史上最大洗钱案受到各界关注。

新加坡内政部第二部长杨莉明公开证实，新加坡洗钱案涉案金额已经增加到28亿新元，折合人民币约150亿元，成为全球最大的洗钱案之一。

据新加坡官方公布的消息，新加坡已经成立专门委员会调查该洗钱案，受此影响，新加坡目前银行开户变的更加严格。

业内人士分析称，新加坡作为国际金融中心，许多国内支付企业在跨境出海时均会在新加坡申请支付相关牌照，在该国愈加严格的反洗钱形势下，跨境支付将迎来新挑战。

涉案金额从50亿增长到145亿

今年8月中旬，新加坡警方发布公告称，以涉嫌洗钱和伪造文件等罪名逮捕了10名外国人，被捕人士怀疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员，涉嫌在新加坡参与洗黑钱。

新加坡警方称，在这起案件中，起初涉案金额判定为10亿新币（约50亿人民币），之后增加到18亿新币（约95亿人民币），9月20日再进一步上升到24亿新币（约127亿人民币）。

而截至10月3日，因该案新加坡已经冻结了价值达到28亿新币（约合20亿美元，约150亿元人民币）的资产。

此外，被冻结的银行存款超过14亿5000万新币（约77亿人民币）、包括外币在内的超过7600万新币（约4亿人民币）现款、价值超过3800万新币（约2亿人民币）的加密货币、68条金条、294个名牌包、164只名表和546个珠宝首饰。

组建专委会   加强反洗钱监管

在10月3日的新加坡国会中，新加坡内政部第二部长杨莉明表示，政府将成立新的跨部门委员会，检讨新加坡的反洗钱机制，委员会由金融管理局、内政部、律政部、人力部和贸工部的政治职务担任者组成，并由新加坡财政部及国家发展部第二部长将担任主席。

新加坡政府还公开表示，委员会的检讨工作重点在四方面：第一如何防止企业和架构被滥用；第二金融机构如何加强管控以及更有效地与其他单位机构合作，以防范和找出可疑交易；第三是企业服务提供商、房地产经纪、宝石和贵金属交易商等人士要如何协助当局更好地防范洗钱风险；第四是检讨如何整合并加强各政府机构的监测能力，以便能更及时发现可疑活动。

公开资料显示，新加坡作为东南亚支付行业的领军者之一，拥有发达的金融基础设施和创新能力，使得其在跨境支付领域发挥着重要作用。其本土的跨境支付公司如InstaReM、Thunes等，在国际上享有一定的市场份额。全球知名的支付公司如PayPal、TransferWise等，也在新加坡设立业务，借助品牌效应和专业经验，竞争市场地位。新加坡本土银行如DBS、OCBC等，以及国际银行如花旗、汇丰等，都在跨境支付领域展开业务，提供企业和个人客户跨境支付服务。

新加坡金融监管局表示，严厉看待这起洗钱案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。可能会扣押更多资产、冻结银行户头和颁发禁止处置令。

受此洗钱案影响，新加坡的账户开立审核已经更加严格。新加坡的理财顾问、资产管理公司和私人银行家表示，金融机构已警告客户及其顾问，开立私人银行账户的等待时间已从不到一个月延长至三到四个月。