记者近日了解到，自2016年以来，上海市国税局、地税局发挥风控部门作用，按责任防区，做好风险防范，快速处置及消除风险。截至今年1月底，上海市国税局、地税局共开展约谈56340户，纳税评估4048户，税务稽查299户；发现问题对象43792户，查补税款户数18104户，不予退税户数4户；查补税款及滞纳金近8亿元，不予退税金额314.8万元。
据了解，在预防重大增值税发票违法犯罪工作中，上海市国税局、地税局发现一种“冒领虚开”增值税发票的新犯罪手法。该手法采用“冒用身份——骗领发票——出售虚开”的违法路径，呈现出身份隐秘、作案迅速、成本极低的特征。
针对这一新风险，上海市国税局、地税局抓住“票、表、人”，开展多维度监控。浦东新区国税局、地税局风控中心主任刘俊介绍，“票”，指通过比对购销货物劳务品名、分析发票开具特点等方法，对纳税人开票数据实时监控分析；“表”，指加强增值税纳税申报数据“表内”“表间”的稽核比对，识别出申报表中的异常情况和风险疑点；“人”，指开展风险企业及自然人的纵向延伸监控，将涉嫌增值税发票违法的纳税人纳入税收风险特征库扫描，识别跟踪隐藏的风险企业。
“利用这一监控模式，我们已协助警方抓获3个作案团伙共计8名犯罪嫌疑人，收缴居民身份证400余张、开票设备70余套，浦东新区检察院已对4名犯罪嫌疑人批准逮捕。”刘俊说。
