加拿大地产业成洗钱温床？原因你万万想不到！

(约克论坛编译)近期，透明国际(TI)的一份报告表示，加拿大的法律存在重大漏洞，使得“腐败精英”们可以利用房地产业进行洗钱活动。

TI在报告中指出，加拿大的10个法律框架中，有4个存在严重缺陷，另外的6个框架，要么有增加房地产业洗钱风险的漏洞，要么是在实施和执法方面存在严重的问题。除此之外，澳大利亚、美国和英国在涉及房地产交易的法律中也存在类似法律漏洞。

图片来源：huffingtonpost

这些漏洞中，其中一个明显的问题就是，缺乏要求确定财产的实际所有者(或受益所有人)的规定。

在加拿大的法律中，没有任何涉及要求房地产确定实际所有者方面的规定。例如，在去年12月出版的研究报告中，TI就发现在温哥华100栋豪华房屋中，其中有46栋政府不知道谁是所有者;有29栋房屋的所有者是加拿大或者海外的空壳公司。

海外公司构成了严重的风险，因为他们能够不用向政府机构提供任何有关于谁是房屋的所有者等信息，就可以购买房屋。这就使得在加拿大通过房地产业进行洗钱活动的现象越来多。

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因为目前国家大部分都依靠银行发现洗钱活动，但是银行不参加现金购买房屋相关方面，所以利用房地产洗钱容易被忽视。加拿大也没有关于房地产代理商或其他专业人士就洗钱活动提起诉讼的数据。

对于此，TI建议，政府可以要求所有从事房地产交易的专业人士透露实际买家。此外，还可以要求涉及房地产交易的专业人士，如律师和房地产经纪人，在工作前，在国家的反洗钱机构登记签字等。

TI主席José Ugaz 发表声明：政府必须缩小漏洞，减少那些腐败的政客、公务员和商务行政人员通过在伦敦、纽约、悉尼和温哥华购买房屋而进行洗钱的机会。政府没有履行反腐败承诺，就会使社会出现贫穷和不平等的现象，而同时，腐败官员却在享受奢侈生活。

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