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涉案40亿，抓获28人！警方侦破一起会员达6.2万人的特大传销案件！

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2024-08-30 13:10

正文

自盲盒风潮兴起以来，不法分子也蠢蠢欲动。“抢盲盒”竟能赚钱？通过网络平台，凭借“盲盒”这一虚拟商品进行交易，分分钟就能获利，难道真有如此轻松的“赚钱之道”？倘若您心动了，那警方也该收网了！

近日，为深入推进“净网2024”以及夏季治安打击整治行动，兴安警方成功侦破一起打着“盲盒”旗号，涉嫌组织、领导特大传销活动的案件。此案抓获犯罪嫌疑人28人，涉案总价值40亿元。

今年3月，突泉县公安局经侦大队在工作中发现，辖区居民张某某等人通过一款“盲盒”链接，利用“抢购盲盒”这一虚拟商品交易的形式，涉嫌组织、领导传销活动。

参与者通过专属链接或APP进入网站，提交手机号码、收款银行卡号、微信收款码、支付宝收付款码、介绍人邀请码等注册成新会员，按照平台社区规定的固定时间抢盲盒。抢购后需按照当日抢购价格的固定比例上交上架费，平台会在次日将该盲盒重新上架供其他会员抢购，此时盲盒的价格会溢价4%，会员扣除上缴费后便能获取1.5%的卖盲盒利润。

事实上，平台上的盲盒价格在3000元至20000元不等，参与抢购的“玩家们”从未真正收到过所谓的“盲盒”。经过不断拉新会员加入，每日4%的加价抢购，待到最后一个“盲盒”落入抢购者手中时，价格竟可高达2万元。

嫌疑人借助这种“挂羊头卖狗肉”的新型传销模式，收获了40亿元的营业额。平台注册会员人数达到了62000人，会员之间存在上下线关系，上线人员通过介绍他人，能够获得下线交易金额的相应奖励，以直接或间接发展的下线人数和交易金额作为计酬返利依据，形成了包括普通会员、社区长、大区长、出局社区长层级的“金字塔”式等级架构。发展到一定程度后，出局社区长便舍弃之前的平台，仅定期收取提成，以此达到非法敛财的目的。

鉴于案件情况繁杂、资金链条庞大、涉及人员众多，突泉县公安局经侦大队成立专案组对案件展开全方位侦查。在上级公安机关的远程指导与周密部署下，民警辗转江苏、黑龙江、上海、浙江、福建、河北6个省份13个地市，在多地多警种的通力协作下，历经15天，专案组于6月25日统一收网。随着抓捕组陆续归来，突泉县公安局成功侦破“盲盒”涉嫌组织、领导传销活动案，28名犯罪嫌疑人全部落网，实现了从源头到下线的全链条打击。

目前，案件正在进一步侦办中。