日本最大的企业集团——日本三菱集团，旗下位于上海的三菱商事金属贸易（中国）有限公司的一名工作人员，12月4日向财新证实了一则近日的外媒报道：该公司一名Gong姓中国员工中饱私囊，因进行未经授权的交易而让公司损失超9000万美元（约合人民币6.5亿元）。
三菱商事11月1日发布的季度报告显示，公司矿产资源业务在截至2024年9月30日的前六个月内，“中国交易业务损失”达138亿日元（约合9152万美元）。日本共同社称，这一损失正是龚姓员工造成的，他因严重渎职已被公司解雇，公司已向中国公安机关报案。
此次损失是最近一系列大型大宗商品交易公司涉嫌不当行为的案件中的最新一起。10月份，托克集团表示该公司在蒙古面临11亿美元的损失，因其员工涉嫌不当行为。
知情 人士说，三菱解雇中国子公司驻上海的铜交易员龚华勇(音译)，因为发现他与当地公司进行了未经授权的交易，其中包括一些与他有关联的公司。损失总额远远超过6亿元。
这符合三菱在最近的季度业绩中披露了138亿日元(9220万美元)的损失，称其“中国贸易业务亏损”，但没有进一步解释。知情 人士说，损失主要是由于龚的行为造成的。
三菱发言人证实龚已被中国分公司解雇，并已提起刑事诉讼。
知情 人士说，三菱今年早些时候开始调查龚的交易，此前其铜业务的一些客户未能结算交易或拖欠到期款项。这家日本公司发现，曾担任三菱商事RtM中国有限公司贸易经理的龚曾促使三菱公司允许某些当地公司推迟支付铜精矿和精炼铜的货款。在某些情况下，三菱并未批准这些公司作为交易对手；这些公司与龚先生有私人关系。一些人表示，龚在公司完全发现其行为之前就已离开中国，之后再也没有回国。三菱的至少一家交易对手在内部调查后帮助揭露了涉嫌欺诈行为，他们已向中国警 方举 报了此事。
1月13日，彭博社的报道有最新消息传出，三菱金属因上述铜贸易欺诈案决定终止在中国境内开展的金属资源贸易业务，公司将停止在中国现货市场买卖精炼金属和矿产资源，同时不再为当地企业提供相关服务。这一消息在业内引发轩然大波，也让我们看到了全球贸易巨头在复杂市场环境中面临的巨大风险与挑战。
据知情人士透露，1月9日，三菱商事金属贸易（中国）有限公司（以下简称“三菱金属”）总经理向客户发送的一份文件显示，因公司经营战略调整及市场环境变化等原因，做出了上述决定，并因此终止与该客户的交易。不过，三菱商事集团旗下其他公司作为交易主体的中国进出口业务，将由集团其他公司继续推进，且美金的进出口贸易仍将继续开展，只是人民币贸易业务停止。
三菱商事在电子邮件中评论称，此次调整是因“市场环境变化”以及铜交易欺诈事件导致的，公司估计此举可能带来“数亿日元”的成本。这一事件不仅对三菱商事财务产生了直接影响，也促使该公司重新审视其在中国市场的整体布局。虽然此次退出涉及现货市场的金属贸易业务，但三菱商事仍计划通过其他部门继续支持中国客户的进出口需求，显示出其战略调整的深思熟虑。
这并不是综合商社遭遇的第一起交易丑闻。最著名的是，住友商事在1990年代因明星交易员滨中泰男的铜交易损失了20多亿美元，该公司称这些交易未经授权。滨中泰男承认伪造文件代表公司进行未经授权的铜交易，被判处八年监 禁。
三菱在2019年关闭了新加坡的石油部门，原因是一名中国交易员亏损了3亿多美元。(这名交易员通过律师表示他是按照经理命令行事，损失是由于“过早”结算衍生品头寸造成的。)
大宗商品交易行业一直以来以高风险高回报著称。每一次交易，背后可能牵动数十亿甚至数百亿美元的资金。然而，这也为个别交易员钻空子、谋取私利提供了可乘之机。如何平衡市场扩张与风险控制，是每一家大宗商品交易公司都需要面对的重要课题。
三菱商事的此次丑闻提醒整个行业：在追求盈利的同时，加强内部监督与风控机制，才是企业稳健发展的基石。来源：财新、彭博社、五道口供应链研究院
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