【重磅】出金被43家公安冻结，冻卡的源头找到了！！！

资金盘排行 · 公众号 · · 2020-10-24 00:00

正文

洗H钱大家应该都听说过，如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生？在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现，那么这个过程就是“洗钱”的过程。

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前两天，有位朋友联系熊大，称出金也被冻卡，问多久能解冻，因为急着用钱。熊大这边遇到的有24小时解冻的，也有72小时（不包含休息日），甚至更长时间，因为每笔涉及的资金严重性不一样。所以解冻的时间也会不同。当时熊大也让其联系冻卡的当地机关，给予回复就是带好身份证银行流水去说明情况。朋友当时去了广东某地方机关，没想到还真有一大批投资者被冻卡，大小资金不同。

今天，熊大又看到群友发的被冻卡的消息，出金200万，被43家公安冻结，可想而知这就是涉及比较严重的，想解冻还真没那么容易，说不准要跑遍这43家公安去说明情况。你说心不心累。

被冻卡

虽说行情变好，但是出金容易冻卡也让投资者多了几分顾虑，难道黑钱真的这么猖狂。今天惠州警方侦破中国首例利用USDT经营第四方支付平台案件，抓获犯罪嫌疑人77人，亦有湛江警方雷霆出击，侦破“7.12”特大跨境网络赌博案，到案嫌疑人387人，涉案资金流水380亿元。在之前，广东警方也破获利用OTC出入金的诈骗团伙，这也就是为什么广东这边冻卡多的原因。

犯罪分子使用泰达币USDT进行网络赌博，那所有的钱是不是都可以称作黑钱，那么黑钱的源头就在这，源头被污染，那么资金无论如何转移都容易被警方盯上，毕竟火币作为OTC出入金大所，那么冻卡多也很正常。

USD跨境赌博

如果真出现冻卡，其实也没必要过多担心，合法的解决方式，向冻结公安机关申诉、向冻结公安机关同一级的检察院申诉、向冻结机关上一级的公安局或同级人民政府进行行政复议。最主要的还是一定要注意规避风险。