陈立彤：从英达案看美国现金存取和反洗钱的正确姿势

中国著名导演和演员英达留美期间将总计 464,400 美元的存款，结构性拆分为 50 笔小于10,000.01 美元的现金存款，存入他和他妻子在康涅狄格州的 4 个银行中的 6 个银行账户，因为操作不当以结构性拆分现金交易罪受到刑事检控。英达表示认罪并同意司法机构冻结他在康涅狄格州拆分存入银行的 17.6 万美元现金（是 46.4 万美元存入金额38%），以及补交美国国税局 11.3 万美元的未付联邦税，此外还有 2009 年、2010 年以及 2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计 29 万美元（约 200 万人民币）。英达同时还面临可能高达 10 年的监禁以及 50 万美元的罚款。

既然在美国现金操作的风险如此之大，那么在美国存取现金的正确姿势是什么呢？联想到很多来自中国的银行在美国、英国、意大利、西班牙屡屡被罚，那么反洗钱的正确姿势又是什么呢？陈立彤律师将在他的财新私房课与您交流和分享。

谁来讲课？

陈立彤律师是某著名跨国公司亚太合规总监，具有中国及美国纽约州律师资格。陈律师曾代表中国政府参制定国际标准组织 ISO Compliance Management System – Guidelines，现担任中国国内标准《合规管理体系——指南》工作组副组长。著有《商业贿赂风险管理》一书。

讲什么？

本次语音课程共60分钟，主要内容包括以下问题：

开课时间：3月6日 20：00

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