中国著名导演和演员英达留美期间将总计 464,400 美元的存款，结构性拆分为 50 笔小于10,000.01 美元的现金存款，存入他和他妻子在康涅狄格州的 4 个银行中的 6 个银行账户，因为操作不当以结构性拆分现金交易罪受到刑事检控。英达表示认罪并同意司法机构冻结他在康涅狄格州拆分存入银行的 17.6 万美元现金（是 46.4 万美元存入金额38%），以及补交美国国税局 11.3 万美元的未付联邦税，此外还有 2009 年、2010 年以及 2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计 29 万美元（约 200 万人民币）。英达同时还面临可能高达 10 年的监禁以及 50 万美元的罚款。
既然在美国现金操作的风险如此之大，那么在美国存取现金的正确姿势是什么呢？联想到很多来自中国的银行在美国、英国、意大利、西班牙屡屡被罚，那么反洗钱的正确姿势又是什么呢？陈立彤律师将在他的财新私房课与您交流和分享。
陈立彤律师是某著名跨国公司亚太合规总监，具有中国及美国纽约州律师资格。陈律师曾代表中国政府参制定国际标准组织 ISO Compliance Management System – Guidelines，现担任中国国内标准《合规管理体系——指南》工作组副组长。著有《商业贿赂风险管理》一书。
本次语音课程共60分钟，主要内容包括以下问题：
1、英达为什么会被刑事追责，还有您所能想到的什么“聪明”的手法也同样会被追责？到底该怎样去存取现金？
2、什么是洗钱“蓝精灵”？英达是传说中的洗钱“蓝精灵”吗？如果不是，那你往美国蚂蚁搬家汇钱会成为“蓝精灵”吗？通过地下钱庄呢？
3、听说分拆合法现金收入也会入罪，美国政府为什么如此不讲道理？ 我在美国（或者在其他国家）的生意恰恰是小额现金往来比较多？那么我是不是就成了待宰的羔羊？我该怎么做才能避免被抓、被罚？
4、银行该怎么处理与结构性拆分相关的合规事宜？特别是中国的银行在境外的零售客户中小商小贩如此之多，该怎么办？
5、英、美、欧洲的监管机构看起来似乎在监管问题上不尽人情，那么我们怎么跟它们就合规问题做有效的沟通从而少被抓、被罚？
6、一个银行、金融机构和企业构建一个跨境的合规管理体系的要点是什么？
开课时间：3月6日 20：00
优惠价格：49元 原价99元
财新私房课将邀请各路知识精英，以视频/音频直播的课堂形式，讲授商业、科技、人文的前沿知识及有用信息。通过即时互动，促进深度学习，营造把握时代趋向、提升自身能力的在线学园。
私房课可以安排单次讲座，也可以安排系列课程。有兴趣开课的朋友们，欢迎在财新私房课公众号申请或者发邮件来[email protected]报名！
前沿、实战、有趣的知识及工具，从理财到创业，从商业到科技，从法律到文化，从心理到职场，是变动时代必需的知识装备。
讲解与问答相结合。用户可以就课堂内容即时发问，与讲师互动；参与付费的听（观）众都是好学不厌的高质量同学，教学相长，共同创造高品质内容。
信息时代，浩浩如海，与其被动塑造，不如主动选择。选择财新私房课，或架构你的知识体系，或弥补你的知识空白，或解决你的实际难题，或拓展你的认知外延。价格不贵，值还是不值，不试试怎么知道？
讲者在财新私房课上发表的全部原创内容（包括但不限于文字、音频、图片等）著作权均归讲者本人所有。未经讲者授权许可，听众用户不得以任何载体或形式使用讲者的内容。除法律规定外，未经财新书面形式的明确许可，任何单位或个人不得以任何方式全部或部分复制、转载、引用、链接、抓取或以其他方式使用“财新”网站、移动客户端和“财新私房课”的信息内容（包括但不限于：源程序和文档、用户界面设计、文案等）。财新在此严正声明，如有违反本条协议者，一经调查及核实，财新将坚决追究其法律责任，并要求其赔偿因其行为所造成的任何经济损失。财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
↓↓↓意犹未尽？点击下方“阅读原文”购买进入课堂就可以大快朵颐啦！
