定了！博世科实控人将变更为广西国资委

环评互联网 · 公众号 · · 2025-01-23 15:24

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停牌一周之后，博世科易主的谜底终于揭晓了。

▼图片来源：博世科

同时， 南化集团还将认购博世科向其发行的不超过1.6亿股股票 ，事项完成后，公司实际控制人仍为广西自治区国资委。

博世科表示，截至去年9月30日，公司资产负债率为77.50%，整体处于较高水平。 本次发行募集的资金拟全部用于补充流动资金 ，有利于优化公司资本结构，改善公司财务状况。

同时，针对此前的业绩补偿协议。如果表决权委托事项在2025年1月31日前完成，则 宁国国控不再对博世科2025年的业绩进行考核，仅对其2023年、2024年的业绩进行考核 ，从而降低创始团队股东的业绩补偿压力。

实控人将变更为广西自治区国资委

南化集团取得控制权

四年之内，三次易主，博世科的控制权变更由此引起极高关注。

根据公告，博世科此次交易共做出3个安排：

1、原控股股东宁国国控、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三人与南化集团签署《表决权委托协议》，约定宁国国控等将其持有的122,529,913股股份（占公司总股本22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托给南化集团行使。

2、宁国国控与广州环投签署《表决权委托解除协议》，将双方于2022年12月27日签订的《表决权委托协议》解除，并同时解除一致行动关系。

该协议生效后，广州环投持有的博世科99,155,880股股份（占总股本18.57%）对应的表决权恢复， 广州环投与宁国国控不再具有一致行动关系 。

3、博世科与南化集团签署《附条件生效的股份认购协议》，南化集团拟认购博世科向其发行的不超过160,164,116股股票。

事项完成后， 南化集团持有博世科的股权比例将达到23.08% ，上市公司实际控制人仍为广西自治区国资委。

以上安排，如果都能够顺利实施，则相关各方持有公司的股份数量及享有表决权的情况将会变成这样：

▼图片来源：博世科

当然，这些安排还需要履行一些手续，比如《表决权委托协议》的协议各方依据国资监管的要求完成各自的审批程序，通过国家市场监督管理局关于经营者集中的审查等，最终发行方案也要以中国证监会准予注册的方案为准。

因此， 本次控制权变更事项能否最终实施，尚存在不确定性 ，博世科也将及时履行信披义务。

虽然尚不确定，但市场已经给予了正向反馈。 1月21日，博世科复牌，首日开盘即迎来涨停 ，开于涨停价5.32元/股。

曾经停牌5个交易日

筹划重大事项

博世科这次的控制权变更，起始于一周之前。

▼图片来源：博世科

什么重大事项？公告中没有明说，交易对手方也比较神秘，只知道它来自 “化学原料和化学制品制造行业” 。

如今，真相大白，大家才知道这个神秘买家原来就是南宁化工集团。

当时的公告称，本次交易完成后，交易对手方将获得公司不超过总股本29.9%的股份对应的表决权。事实上，根据最新的公告， 南化集团将获得占公司总股本22.95%对应的表决权 。

不过，到了1月15日，博世科再次公告称，由于各方主体正在就具体变更方案、协议等相关事项进行论证和磋商，交易各方尚未签署正式协议，所以公司股票无法在2025年1月16日（星期四）开市起复牌。

如今，经过了两次申请停牌，总共停牌了5个交易日后，博世科所说的“重大事项”终于落停，公司股票也正式复牌了。

认购款总金额或达5.9亿元

承诺将为公司拓宽融资渠道

众所周知，博世科本身就是起家于广西的企业，在广东和安徽转了一圈之后，此次终于又“回归”广西了。

而为了“迎娶”博世科，南化集团也花了不小的代价。公告显示，南化集团拟认购博世科不超过160,164,116股股票，拟认购款总金额不超过人民币591,005,588.04元。