天降神秘大额订单？当心！

微警灌云 · 公众号 · · 2024-06-27 20:30

正文

近期，社会上出现一系列以花店、蛋糕店等商户为目标的新型洗钱方式，已导致多人无辜变成洗钱“帮凶”。

那么，商户是如何上当的？又该怎么预防？↓↓↓

天降大订单？ ❌

商户可能秒变洗钱 “ 帮凶”

江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的订单， 要求制作一个52000元的现金花束 。顾客承诺，把制作需要的资金以转账形式转至茆女士银行卡，并让她帮忙取钱、制作花束。然而，当茆女士将花束送到顾客手中后，茆女士很快收到了银行卡被冻结的消息。

经反诈中心核实，用于制作花束的资金实际上是 涉嫌诈骗犯罪的赃款 。

浙江一蛋糕店老板接到一笔订单， 顾客要求把14000余元现金当红包放进蛋糕里 。然而当对方转账后，蛋糕店老板的银行卡随即被冻结。

民警推断，这是一种电信网络诈骗团伙洗钱的新模式。于是，民警乔装扮成“跑腿小哥”对嫌疑人进行抓捕，成功缴获两只蛋糕和一束鲜花，里面藏有现金4.2万元。

不看款式，不问价格，一出手就是50多万元…… 广西一男子买黄金时举动反常，引起金店负责人警惕，并立刻报警。 经民警核查，确认该男子涉嫌为电诈团伙洗钱。 经讯问，邓某对使用他人银行卡购买黄金饰品用来掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

最终，民警现场查获两部作案手机和两张涉案银行卡，并依法扣押涉案资金52.6万元。

📢新型洗钱手法迷惑性强

商户需提高警惕防止受骗

1.诈骗分子为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等 进行大额消费套现 。

2.诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员 购买方便变现的商品 （如烟酒、礼盒、黄金等），让商户经营者提供银行卡号，并 将钱打入其银行账户内 。

3.随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。 商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。

4.商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱 “ 帮凶”并 导致商户账户被冻结，造成一定经济损失。

⚠️警方提醒⚠️

1. 谨慎接收大额网络订单和线下订单 ，规范收款流程，拒绝来历不明的货款：

2. 不要随意提供自己的银行账户或收款二维码 ，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；

3. 若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因 ，保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警，配合调查。

动态黑色音符

来源：中央政法委长安剑