上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。
分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。
FR外汇研究团队专注外汇跨境政策研究、报告、培训和咨询等内容。运营“跨境金融监管”公众号，已推出《外汇跨境实务600问》、《外汇跨境有效法规》、《跨境金融监管干货合辑》三份外汇跨境系列报告以及“跨境业务全体系”线上课程。定期举办外汇政策、外汇合规、跨境并购、外汇基础、跨境投融资、
银团贷款
、反洗钱和国际制裁等多个外汇跨境主题的线下研讨会。
律师，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，美国认证反洗钱专家。
拥有10年欧美一流国际银行法律合规经验。
长期专注于跨境并购、金融衍生品、人民币国际化业务，具丰富的一线实践经验，对中国金融监管有深入研究。
香港金林投资有限公司董事总经理。
曾担任外资券商投资银行部总经理，创投公司总经理及合伙人，寿险资产管理公司风控主管，新加坡上市企业股权投资基金合伙人，上市企业投资长、财务长。专长境外信托、税务规划、资产配置、结构产品、跨境重组并购。
长期致力于货币银行的理论研究，以及外汇与利率的交易策略，曾任法国驻华使馆金融经济专员。
更多来自银行、券商、律所的神秘大咖等您亲自去揭晓……
基础系列
一、外汇管理
二、经常项目
三、资本项目
一、蒙代尔不可能三角
二、外汇管理目标
三、外汇管理框架
四、重要外汇法规
一、跨境人民币发展的主要阶段
二、跨境人民币与外汇管理的差异
三、人民币国际化的难点
一、人民币国际化和自贸区政策概要
二、自贸区跨境投融资创新案例分享
三、未来金融改革趋势及展望
一、外储新闻
二、中国三十年来外汇储备的变化
三、中国近十年的跨境资本流动
四、外汇储备是怎么来的
五、外汇储备的构成
六、外汇储备波动是喜是忧
七、外汇储备——SDR/黄金储备
八、谁在操盘中国的三万亿外汇储备
一、没有外汇的中国货币体系
二、存在外汇的世界
1. 基础货币和信用货币
2. 在岸和离岸
三、外汇是如何运动的
四、结售汇
一、外汇储备的诞生
二、外汇储备的运用
三、外汇占款的精妙之处
1. 外汇占款在央行资产负债表上的位置
2. 外汇占款和央行负债侧负债的关系
3. 外汇占款的成本法计量
4. 央行的外汇储备经营收益如何体现
5. 成本法的一些意外效果
6. 外汇储备经营的意义
四、外汇占款和广义货币的关系
第一部分 总体概述
一、外汇管理逻辑：TRE模式
二、管理部门
三、结售汇年度总额
第二部分 经常项目
一、捐赠
二、赡家款
三、境外投资收益
四、保险
五、境内个人经常项目下项下非经营性结汇超过年度总额
六、
境外个人经常项目下项下非经营性结汇超过年度总额
七、经常项目外汇汇出
八、新版个人购汇申请书
九、学费
十、旅游
十一、就医
十二、现钞提取
十三、现行法规许可的跨境经常项目境内个人外汇交易
十四、特例
第一部分 资本项目
一、日常资本项目类别
二、境外购买保险
三、买房卖房
四、移民与继承财产转移
五、现行法规许可的跨境资本项目境内个人外汇交易
六、违规案例
第二部分 关注名单
一、个人外汇管理办法（中国人民银行令[2006]第3号）
二、关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知（汇发[2009]56号）
三、关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知（汇发[2015]49号）
一、VIE
1. VIE是什么
2. 红筹是什么
3. VIE架构
4. VIE会被认定为合法形式掩盖非法目的吗
二、境外上市和VIE搭建
1. 为
何要去境外上市
2. 境外上市的路径
3. 案例一：360之境外上市
4. 案例二：新英体育之境外上市
三、私有化
1. 私有化的定义和原因
2. 私有化方式
3. 案例：360之私有化
四、
VIE拆除和境内外架构重组
1. VIE拆除要点
2. 案例：360之VIE拆除和境内外架构重组
五、
境内借壳上市
1. 借壳上市的定义
2. 案例一：360之境内借壳上市
3. 案例二：新英体育之VIE红筹回归
进阶系列
一、市场介绍
1. CNY与CNH
2. 汇率政策
二、汇率风险管理产品及运用
1. 购汇方向产品及运用
2. 结汇方向产品及运用
三、利率风险管理产品及运用
1. 美元利率走势分析
2. 利率互换（IRS）
3. 交叉货币互换（CCS）
一、境外机构账户历史沿革
1. 第一阶段：OSA账户
2. 第二阶段：NRA账户
3. 第三阶段：FTN账户
二、境外机构账户特点
1. OSA账户特点
2. 外币NRA账户特点
3. 人民币NRA账户特点
4. FTN账户特点
5. 账户体系比较（OSA、NRA、FTN）
三、NRA账户运用案例及创新
（一）案例分析
1. 案例背景
2. 开户结算
3. 资金增值
4. 资金监管
5. 跨境融资
6. 组建资金池
7. NRA账户功能总结分析
（二）创新展望
1. 政策依据
2. 四大创新
一、离岸自贸账户体系
1. OSA
2. NRA
3. FTN
二、离岸自贸业务产品体系
1. 负债业务
2. 风险管理
3. 结算产品
4. 企业授信
5. 同业业务
三、跨境业务中的运用及案例
1. 跨境并购业务
2. 离岸债券投资业务
3. 全口径跨境融资业务
4. 境外资金流入业务
5. 贸易融资业务
待更新
一、跨境并购对赌条款
1. 什么是对赌条款
2. 对赌条款的目的
3. 典型的对赌类型
二、反向分手费安排
1. 反向分手费的设计
2. 反向分手费的实例
三、对赌条款和反向分手费的外汇处理
一、对外投资的鼓励、限制和禁止：[2017]74号
二、无本金交割跨境换股的背景和逻辑
1. 避免大额资金对外流出
2. 发现境内公司股权价值
三、无本金交割跨境换股的具体步骤
1. 境外企业以境外股权购买中国公司
2. 中国公司以境内股权购买境外企业
3. 国家外汇管理局资本项目业务登记
一、发改委11号令的背景：2017年以来的监管态度
1.《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第35号）
2.《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》（国办发[2017]74号）
3.《民营企业境外投资经营行为规范》（发改外资[2017]2050号）
二、发改委11号令
1.适用范围
2.境外投资形式
3.境外投资活动
4.取消了“小路条”
5.核准与备案（核准与备案的比较）
6.核准、备案的效力、变更和延期
7.境外投资监管
三、发改委11号令与其他重要监管规定的衔接
1.商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》
2.《直接投资外汇业务操作指引》
四、金融机构的重责
1.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）
2.《直接投资外汇业务操作指引》2.2
3.《企业境外投资管理办法》双罚制
一、“汇发（2014）29号文” 、“汇发（2017）3号文”及“汇综发（2017）108号文”解读
二、内保外贷的外汇管理要点解析
三、外保内贷的外汇管理要点解析
四、其他形式的跨境担保外汇管理要点解析
一、内保外贷
1. 跨境资本运作领域的“内保外贷”
2. 非融资性”内保外贷”
二、外保内贷
1. 外保内贷的两种形式
2. 外保内贷的需求分析
3. 外保内贷的审查要点及风险控制
4. 外保内贷案列解析
三、其他形式跨境担保
1. 内保直贷
2. 基于NRA账户的融资业务
3. 基于物权担保的跨境融资
一、券商跨境业务概况
1. 影响券商跨境业务的因素
2. 券商主要跨境业务品种（入境业务和出境业务）
3. 券商跨境业务的服务范围
二、QFII业务
1. QFII业务及投资范围
2. QFII业务现状
3. QFII与RQFII，沪港通/深港通
4. QFII日常业务流程
3. 算法交易
一、
QDII业务概况
1. 什么是
QDII
2.
QDII投资范围
3.
QDII、沪港通、自贸区
二、
QDII业务现状
1.
QDII资格和额度情况
2.
QDII对于券商的价值
3.
QDII现状
三、
QDII与衍生品
四、案例
一、跨境衍生品概况
二、收益凭证
1. 什么是收益凭证
2. 收益凭证的优势
3. 收益凭证挂钩标的和期限
三、结构性存款与互换
1. 结构性存款交易结构及优势
2. 互换存款交易结构及优势
四、期权
五、案例
