唐小僧案、善林金融案最新进展！上海检察院：退回公安补充侦查

来源 | 柒闻网

作者 | 张莫

早前立案的唐小僧非法集资案与善林金融集资诈骗案有了新的进展。

柒闻网从上海市人民检察院了解到，周伯云等12人集资诈骗案，王利、陶蕾非法吸收公众存款案与卢伟、官小平 非法吸收公众存款案均已被检察院退回公安补充侦查。

根据上海市人民检察院第一分院2019年1月14日发布的周伯云等12人集资诈骗案退查公告显示，该检察院已于1月14日退回公安补充侦查已受理的周伯云、曹亮、田景升、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中奇、周勤、刘铭纲、周锦、肖强集资诈骗一案。

据上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东 2018年4月11日消息，2018年4月9日，善林（上海）金融信息服务有限公司（即善林金融）法定代表人周某某（即周伯云）因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

同年9月20日，上海市公安局浦东分局将将善林金融法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，对其余41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。

根据警方通报，截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计736亿余元，案发时未兑付本金仍有213亿余元。警方表示，目前已查封、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。 经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。

同时，上海市人民检察院第一分院也对王利、陶蕾非法吸收公众存款案与卢伟、官小平非法吸收公众存款案退回。该检察院表示，已于2019年1月11日将已受理的王利、陶蕾非法吸收公众存款一案与与卢伟、官小平非法吸收公众存款案一案退回公安补充侦查。

据了解，陶 蕾曾为资邦金服董事长，王利曾为“唐小僧”财务负责人，卢伟为资邦金服副总裁，官小平为资邦金服首席财务官。

公开信息显示，2018年7月13日，上海警方披露资邦（上海）投资控股有限公司涉嫌违法犯罪相关情况。警方透露，6月16日，上海市公安局浦东分局根据投资受损群众报案，对资邦（上海）投资控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

根据警方此前通报，经调查，自2012年12月起，资邦控股实际控制人邬再平（现在逃）伙同陶蕾等人，在未经批准的情况下，在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台，通过广告宣传、电话推销等方式，以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额380亿余元。

目前，资邦金服、唐小僧案与善林金融案均已被退回公安补充侦查。

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