一家卖白酒的公司以赠送股权、拉人头的方式，来鼓动市民进行投资，我们也将事情上报到相关部门，但是下面的问题是，执法部门碰到这事情也头疼了。
（本文转自防骗大数据：FPData）
东方市民向我们栏目反映，有一家名为四川胜思宝实业有限公司，以投资为名义招募股东，而这所谓的投资，其实并不需要什么门槛，只需要花费1万多元，购买该公司的白酒，那么公司方面就会赠送购买者原始股份，还会赠送各种礼品，并会告诉投资者，只要公司一上市，那么购买者手里的原始股，就会翻上好几翻，稳赚不赔。
记者：
没听明白，盈利点在哪里？比如说我这1万5千元投入到公司里面，我算是什么？
四川胜思宝（集团）海南省分公司副总经理 符志平：
你就是公司的股东。
记者：
我是股东？
四川胜思宝（集团）海南省分公司副总经理 符志平：
嗯。
记者：
那最后的盈利呢？
四川胜思宝（集团）海南省分公司副总经理 符志平：
最后的盈利就是等公司上市了以后，我们公司已经运营了三年了，从2015年到现在了，2018年上市了，就不低于60倍，现在我们新进来的股东就有1000多人了。
不过，经过记者的连番调查下，这家四川胜思宝实业有限公司，涉嫌多项违规，而其在东方开展业务的海南分公司，极有可能还涉嫌非法传销。
四川胜思宝（集团）海南省分公司 工作人员：
假如这两个人是你带动的，那么他们看到你赚钱了，他们想不想赚钱，他们也想赚钱，然后他们也要带动两个，像你一样。
记者调查中得知，该企业海南分公司的工作人员，所谓的销售和盈利模式，是以拉人头进行，打个比方说（板子）对一名主管来说，如果下属市场有一人进入该公司消费1.5万元，那么主管便会有1.5万元X2%=300元的提成奖励，如果有10个人，那么就有3000元/日的提成奖励，依此类推，级别越高，所获得的返点就会越多。
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东方市工商行政管理局副局长 文永海：
我了解的这些材料就是简单的材料，这个企业首先涉及不正当竞争，通过这些虚假宣传的这种手段，来骗取这些消费的方式，而且它还有这个拉人头，并且分等级，这些也涉嫌这个传销管理条例。
记者将情况反映给了东方市工商行政管理局，通过工商部门的查证，该公司涉嫌众多违规之处，不过由于在东方开展业务的这些人员，没有固定的经营场所，所以想要取证，就成了难题。
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
一个是搜查的情况，这个搜查情况是什么，因为毕竟不是经营场所，不是经营场所，我们搜查这些账本还有实物，也不好弄。
记者：
那现在和公安方面再次联系了吗？今天有没有再联系他们？
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
今天就忙着跟省局这边联系。
经过一番沟通之后，工商部门表示，由于工商方面的管辖权有局限性，一些控制手段他们没有办法做到，像类似的案件，还需由公安部门来配合，这样才能将证据巩固，并将所有事情调查清楚。随后，记者同东方工商局的工作人员来到了东方市公安局。
东方市公安局经侦大队 文队长：
这样，抓紧时间，我的看法是这样，把这个东西拿过去好好看清楚，如果涉案了，就交给我们，就移给我们，这个必须要这样做的，你如果涉案了再拿过来，但是现在怎么做，你认为涉案了再移给我们，行政部门移交案件给公安机关。
由于案件事实暂时还未调查清晰，公安机关无法介入调查，还需工商部门将继续取证，待调查清晰，涉及到哪方面违规、违法，公安部门才会立案侦查。
备案单欲盖弥彰，仅记录销售业务
现在的问题是，工商需要公安配合，但是公安必须有足够的证据，才能立案侦查，需要工商部门先将事情的来龙去脉调查清楚之后，才能继续定夺，下一步的事情该如何调查处理。所以，下面我们记者便配合工商，进行取证调查。
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事情进展到此，由于该公司方面人员，无固定出没场所，游走性比较大，发展业务场所并不固定，而公安方面由于证据不充足，事实不明朗，暂时还无法配合工商部门进行调查。这给工商调查取证带来一定难度。随后，经过记者同工商部门工作人员进行商讨，决定由记者配合工商部门进行取证。
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
根据你们提供的信息，他们就在东方的八所镇某酒店二楼，他是一个茶艺馆，他们几乎每天的上午九点到中午的十二点都在开展一些活动或者讲解一些问题。
工商部门的工作人员经过一周多的调查发现，四川胜思宝实业有限公司海南分公司的这些业务人员，经常出没在东方市八所镇内的某酒店二楼茶艺馆，而且活动时间非常固定，整个茶馆内部，几乎在这个时间段全部是这些公司的人，在发展业务，也就是发展下线。
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
就是接到举报后，我们就安排同志到这个酒店进行换人，不停的换人，来去跟踪，像有三五个人是比较固定的，几乎每天也有一些不同面孔的人出现。
经过一系列的缜密安排，执法人员发现，其中有几个重要的人物一直在牵头此事，其中与我们交谈的那位符总，便是其中一位。经过跟踪调查取证，执法人员调查清楚了其家庭住址和活动范围。掌握了这些人员的活动范围之后，下一步便开始进行取证工作。
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
我们工商所所取得的材料和你们记者提供的材料相差特别大，这个材料只是单纯的一个白酒直销会，一个直销会的模式，没有那么复杂，和你们提供的材料出入还是比较大的。
工商部门调取了当时四川胜思宝实业有限公司当时在酒店召开会议的备案记录发现，在备案单上所显示的只是，正常销售白酒以及周年庆典会议，与记者所在酒店内记录的实况，大相径庭。
公司涉嫌非法集资，案件移送公安部门
经过一周多的调查和连续的报道，最终得出了结论是，这家公司是否涉嫌传销还不能确定，但是以股权的名义招募资金，这就涉及到非法集资和诈骗，现在案件已经超出工商管辖，正式移送公安机关。
经过调查与查看当时酒店开会的备案记录，这些发展业务的组织者，一个名为符某兰的核心成员浮出了水面。随着越来越多的线索呈现，再经过工商部门与四川省工商部门的对接核实，已然证实了该公司的确没有发行所谓原始股的权利。
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
据我们了解的，四川胜思宝有限责任公司它就是一个三个自然人发起的一个公司，是一个有限公司，它没有权利来发行股票，所以这个股票用于宣传还有经营，这就是非法的。
文副局长表示，经过工商部门和公安部门洽谈后，最终认定，四川胜思宝实业有限责任公司海南分公司的这些开展业务人员，涉嫌传销、诈骗和非法集资等几项违规违法行为。
东方市工商行政管理局副局长 文永海：
然后我们联合市公安局、经侦大队也做了一些交流，现在问题就发现他们这种经营模式就涉嫌了传销，第二个这个股权的赠送也涉嫌诈骗，所以我们已经把案件线索移送给公安机关，由公安机关来主要负责查处，我们工商积极配合跟进。
经过工商部门一周多的调查，最终将事实认定清楚，发现该公司涉嫌层级管理并通过非法发行股票募集资金、诈骗等行为，由于上述违法行为已经超出了工商的管辖范围，所以，于4月27日，将案件移送到了公安部门，由公安部门负责主要查处，工商部门继续配合跟进。随后，记者也打电话咨询了案件的进展情况。
（本文转自防骗大数据：FPData）
东方市公安局经侦大队 文队长：
就是先全力以赴取证再说。
记者：
那目前进展到什么情况？
东方市公安局经侦大队 文队长：
现在就是移过来，是非法集资之类的，但是非法集资必须要有受害人，但是到现在都没有受害人，这是第一个，第二个就是从传销，从领导传销这方面来讲，就是被传销，要找到被害人，就是再进一步搜集证据吧。
目前案件仍在取证调查阶段。
来源：东方夜线、反传联盟，特此鸣谢
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