去年9月4日，央行等七部委联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，将国内ICO定性为未经批准的非法公开融资行为，并对各类ICO活动进行叫停，同时明确存量项目需做出清退安排。
此后，各大项目开始退币、清退，币圈在骂骂咧咧声中，草草散场。
大部分人觉得这是一个终结，没想到，一切只是开场。
交易所在中国下线后，却开始出海。
监管出台后，我国最大的两个交易所火币网和OKCoin，都放弃中国网站，上线国际版。
火币搬到了新加坡，在香港也设立了子公司，还上线了韩国版；而据传OKCoin通过投资、合作等方式，拿到了世界多国数字资产交易的牌照，也全面转战海外。
但这两家“老竞友”，在海外却遭遇黑马“币安”，这个在去年7月份才成立的新交易所，其CEO赵长鹏和联合创始人何一，都曾在OKCoin市场部门任职。
监管后，币安落地日本，却弯道超车。
根据1月16日的24小时交易量排行，目前币安全球第一；而OKCoin旗下的OKEx，排行第三；火币排到第六。
△截止1月16日上午11点半的24小时交易量排行榜
有趣的是，多位交易所用户表示，以前国内版，转款和交易都比较麻烦，而国外版更方便了。
“以前在国内运营，受限太多，为了合规，很大程度上牺牲了用户体验。转到国外去方便多了。”某交易所的业务负责人透露，监管之后，他们反而“放飞了自我”。
而另一方面，项目也在出海。
如波场币，在9月2日ICO完成，结果两天后就遭遇ICO监管，当天就宣布退还所有中国交易者认购的TRX。
随后，波场币就转战新加坡，并成立基金会作为主体，项目很快再次在币安和日本交易所quoinex.com上线。
此后，波场币价格飙升，一个月内甚至涨了百倍，如今价格又跌落。
“对于我们来说，毫无影响，就是要去一些小国家，譬如新加坡、日本等国去成立基金会，然后接着在国外交易所上线。”很多项目负责人都表示，出海对他们的影响，几乎为零，甚至说更方便，“不再担心监管”。
而炒币的投资人们，也开始出海之路。
“炒币人必备VPN，懂得科学上网。”资深炒币人陈夏元称，他们找到国外上线的中国交易所，和以前一样交易，并无二致。
陈夏元曾和炒币者们在微信群、QQ群来交换消息，但最近他却发现，对这些社交软件的监控极严，“ICO”“炒币”“梭哈”等，都成了敏感词。
“群里聊这些多了，会被限制转账、群被解散、甚至群主消失。”陈夏元称，他们不得不开始使用国外的聊天工具，如Telegram。
交易所、项目、甚至投资人都纷纷出海渡劫，对他们来说，监管似乎并无妨碍。
“ICO是世界的，不仅仅是一个国家的，所以，一国的监管，对行业的影响极为有限。”业内资深人士程晓旭称，这才是ICO得以出海的原因。
从目前来看，各大国对于ICO的监管都趋严。有趣的是，小国家对ICO的监管却开放很多。
譬如，去年年底，白俄罗斯承认了比特币是合法货币，并合法化了ICO。
同时，爱沙尼亚拟发行自己的加密货币，试图成为成为全球ICO中心。
而两个月前，直布罗陀也出台了监管草案，交易加密货币有望合法化。
直布罗陀金融服务委员会CEO萨曼莎•巴勒斯表示：“这一监管框架表明，监管机构可以在不扼杀创新，保护消费者的前提下，为金融技术蓬勃发展创造一个良好监管环境。”
“你可以明确感知到，小国家们这个新事物的拥抱和宽容。”程晓旭称，这是因为，某些国家认为，区块链技术确实是风口和财富聚集之地，如果放开监管，将拉动全国经济，甚至有超越大国的机会。
也就是说，ICO就如一个席卷财富，但同时危险重重的暴风眼，不止是炒币大军被卷入，甚至国家之间也会抢夺。
据多位知情人士透露，在去年12月，某小国特使、国有银行行长组队来中国考察，“并见了中国币圈的多位大佬，他们开出众多优惠条件，希望把中国的矿场、交易所、ICO等一条龙的产业链，全部搬到他们国家”。
“目前商量的主要是挖矿产业，因为他们是煤炭大国，可以给比中国低很多的电价，并在政策上扶持、保平安。”知情人透露，给予“利”之外，还许诺了一些“名”，比如，还会给这些币圈大佬授予“爵位”和“官职”等。
而就在昨日，几位币圈大佬率队前往这个国家考察，准备将中国产业链全部转移到国外。
“实际上已经去了3、4波，但是他们的执行力太差，需要我们派人去推动。”据知情人士透露。
“如此暴利的行业，就是一块吸金石，甚至将全球财富吸引过来。”程晓旭称，不论是税收、还是财富，都是巨大的拉升，在这个诱惑之下，很多国家会一涌而上。
“而那些曾经将ICO严禁的国家，看到ICO的火热，又会眼红，可能会重新放开缝隙，让ICO归来。”程晓旭称，此后几个月，国与国之间，会拉锯博弈。
全球的经济体，面对ICO这块巨大的吸金石，可能都会权衡利弊，左右摇摆。
出海后的ICO，反而更胜之前。
在中国，炒币的暴富传说，在圈内广泛流传。
“这个圈子，钱进去翻几十倍是正常，翻了百倍才有资格出来说自己玩得不错。”陈夏元称，这里太不缺暴富故事。
金灿灿的诱惑，搅动得所有人寝食难安。
据程晓旭透露，在监管之前，在中国平均一周有30个项目上线；而如今，一周大概有5个项目上线，确实是“胆小者退却，但挡不住胆大者”。
但另一方面，美国、以色列、欧洲等国家，ICO发展迅速。
“现在，美国每周有5个项目上线，以色列少一点，大概有3个。”程晓旭称。
尽管项目没有监管前多，但渗透率却翻了好几倍。
据大数据安全公司“知道创宇”的相关负责人对一本财经透露，他们能观察到的，国内炒币人群，大概有300多万，而全球的用户总数已超过千万。
而最近两周，“ICO”这个词的百度指数，开始爆发。
△“ICO”的百度指数开始暴涨
“我身边起码有一半的人加入炒币大军，甚至有朋友贷款来炒币。”陈夏元称，只要自己在朋友圈发一些币消息，就会有一堆许久不联系的人来打招呼：“你也炒币？”
加上大咖鼓励，更是让行业信心爆棚。
几日前，徐小平在微信群中极力拥护区块链，称其为“顺之者昌、逆之者亡的伟大技术革命”。
在这几个月时间，大量与币相关的项目出现，比如，炒币的媒体、币圈公关、ICO项目培训等等，这条产业链迅速集结，所有的人，都想从中捞金。
“这就是一个历史级、世界级的暴富风口，错过，这辈子不可能再有。”前行者，不断如此“点化”后来者。
“我们就是来割韭菜的。”某位准备做币圈媒体的创始人直言不讳，他们想做项目测评，告诉炒币大军，哪些项目更靠谱，“但实际上，也是为了割更高级的韭菜”。
而同时，这些团队开出的工资，都是天价。
“入职2万，还给你一些代币，项目上线，立马翻几十倍，几个月就财务自由。”该创始人称。
“这个行业待久了，你会得失心疯，所有人都失去理智，都疯了。”程晓旭称，暴富的诱惑太大，机会太多，没几个人能气定神闲。
在全球的ICO狂潮下，监管不会坐视不理。
“99%的项目都是骗人的。”接近监管层的知情人士对一本财经透露，监管层对ICO的定性，极为明确，近期，监管会再次出手，“严厉程度，会超出所有人的想象”。
现在项目都在国外，如何监管？
“实际运营的团队，其实都在国内，管理他们并不难。”知情人透露。
“2018年的主基调，就是去风险，求稳定，这些金融乱象，监管不会放任。”他强调称。
据称，这次监管可能会多国联合出手。
监管之后，行业又将如何？
“会消停几个月，就如上一次监管一样。然后几个月后，大家看没事，又会卷土重来。”程晓旭认为，因为是全球狂欢，几个国家的联动，还不足以掐断，除非全球联动。
实际上，区块链确实蕴含着颠覆未来的能量。
互联网诞生，搭建了信息传递网络；而区块链技术，却搭建起一套价值传递网络。
《经济学人》将区块链技术，称之为“信任的机器”。
在区块链技术的飞速发展中，诞生了ICO。这确实是惊人的创新，让融资这件事情，变得更为简单快捷。
但就因为太过简单，让众多别有用心者进入，从而让创新变味。
“其实大家都知道，99%的项目是无法落地的，就是用白皮书圈钱。”程晓旭称，这个事实，其实在币圈也好，炒币大军中也罢，就是皇帝的新装——所有的人都知道，但所有的人都不揭穿他。
对于他们来说，只要搭上这次全球狂欢就好，只要不是最终的“接盘侠”或者“韭菜”就好。
就想着在这个行业的上升期，狠赚一把。
当这个泡沫破灭之时，行业会如何收场？
实际上，参与这次浪潮的很多人，对区块链技术本身充满了热情和笃信。
他们认为，在这次财富传奇的渲染下，区块链技术会被世界所认识，热情也会被点燃。
也许，那个时候，区块链才会真正回归。
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