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购物卡成为“洗钱”新工具?已有多人被骗!

防骗大数据  · 公众号  · 社会安全  · 2025-03-05 13:10

正文


近期

诈骗分子利用超市购物卡

在一定面额以内可以不记名的特点

钻空子

诱骗受害者购买购物卡

再获取卡号、密码 实施诈骗


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案 例

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近日,李某在某视频平台,点击评论内的陌生链接,下载了一个交友软件,注册完成后,平台客服添加李某的微信,告知其先交39元的会员费才能免费交友,李某转账后,对方又提出需要先行垫付“酒店认证”“保密认证”等认证费用,并承诺这个钱之后会返还。


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▲部分转账截图


李某按照对方要求转账后,对方称李某认证失败了需要交5300元的保证金,于是,李某又如数转了钱,接着,对方继续以各种理由诱导李某转账。李某想要放弃时,对方发来性感图片,让李某又有了“动力”。


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▲警方供图


而此时,对方称李某的账号被封控需交解封费。为解封自己的账号,李某按照对方的指示购买了指定的购物卡,并把卡背后的验证码和卡密发给对方。


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▲警方供图


正当李某以为终于可以见到心心念念的“美女”时,对方又称李某只完成解封费的50%,还须继续交钱,李某这才意识被骗,报警求助,共计损失38000元。


套路解析

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这是典型的 网络交友+刷单”连环套:

第一步:

诈骗分子利用短信、网络平台和交友软件等发送链接、广告,等待受害人点击后,诱导下载诈骗软件。

第二步:

诈骗分子以完成任务即可免费享受色情服务为名,诱导受害人“刷单”。先以小额返利取信于受害人,之后以“系统故障、数据错误、操作失误”等借口诱使受害人加大转账金额。

第三步:

诈骗分子抓住受害人不舍得放弃已投入资金的心理,诱导受害人不断转账,并指定要求购买大量不记名超市购物卡,在获得购物卡卡号和密码后,会尽快通过消费来洗白骗取的非法资金。







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